法律事務(wù)部規(guī)劃
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法律事務(wù)部規(guī)劃
年來，法律事務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在其他各部門的大力支持和配合下，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)和改革發(fā)展的重點，實現(xiàn)“兩個提升”，堅持“三個強化”，不斷提高法律事務(wù)部工作水平，圓滿完成全年各項工作任務(wù)目標(biāo)。
第一部分 2016年主要工作
一、狠抓落實，實現(xiàn)“兩個提升”
(一)強化服務(wù)意識，提升服務(wù)水平
進一步增強工作的積極性、主動性，對日常工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性事務(wù)基本做到了及時處理、及時反饋;在協(xié)助配合其他部門和下屬單位工作上，堅持做到積極主動，全力配合其它各部門和下屬單位做好法務(wù)各項工作;
(二)加強隊伍建設(shè)，提升工作水平
一是切實改進作風(fēng)，增強執(zhí)行力。大力加強部門人員的作風(fēng)建設(shè)，以更加飽滿的熱情，更加務(wù)實的作風(fēng)，更加積極的干勁，扎實工作、狠抓落實，確保部門職能履行到位。二是加強團隊建設(shè)，發(fā)揮整體合力。團結(jié)協(xié)作是做好各項工作的重要保障，在工作中，堅持做到“分工不分家”，形成團結(jié)協(xié)作的良好氛圍，互相幫助、互相補臺，使部門各項工作協(xié)調(diào)有力、高效運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)了工作的良性循環(huán)。同時，從九十二公司新調(diào)入一名新同志，進一步優(yōu)化了部門人員結(jié)構(gòu)。三是強化進取意識，提高履職能力。面對企業(yè)發(fā)展中面臨的更加復(fù)雜多變的形勢和法律問題，我們進一步加大部門人員的學(xué)習(xí)力度，不斷拓展專業(yè)學(xué)習(xí)的深度和廣度，使部門人員分析新情況、解決新問題的能力不斷增強，并力爭使每名部門人員成為多面手，做到樣樣能做好，事事能應(yīng)付，進一步提升了部門隊伍整體素質(zhì)。
二、圍繞中心，堅持“三個強化”
(一) 強化合同管理，合同風(fēng)險防范進一步加強。
一是下發(fā)執(zhí)行《建設(shè)工程施工專業(yè)分包合同》等六類合同范本(修訂版)暨加強合同主體管理的通知，加強了在勞務(wù)分包、專業(yè)分包、材料采購、設(shè)備租賃等環(huán)節(jié)和領(lǐng)域的風(fēng)險規(guī)避。
二是加強合同條款審核，尤其是營改增后對合同中關(guān)于發(fā)票條款的審核尤為重視，通過合同審批，加強對支付款、發(fā)票風(fēng)險的管控;
三是提高業(yè)主合同審批效率，下發(fā)調(diào)整業(yè)主合同審批流程管理的通知。以公司名義簽訂的金額在1000萬元以下的業(yè)主合同，取消公司機關(guān)部門會簽環(huán)節(jié);金額在1000萬元以上仍然執(zhí)行現(xiàn)有合同審批流程。
四是加強合同履行監(jiān)督，做好合同履行中風(fēng)險因素的跟蹤和反饋，注重業(yè)主、監(jiān)理和施工單位間證據(jù)資料保存，特別是各單位完工未驗收項目、完工驗收后未決算項目的梳理分析。
五是加強合同風(fēng)險評審工作，組織相關(guān)部門對重大合同進行簽訂前的風(fēng)險評估，確保合同風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。2016年，先后組織相關(guān)部門及外部專業(yè)機構(gòu)對邛崍市土地增加掛鉤項目和霍爾果斯美品匯國際商城等合同進行風(fēng)險評審。
截止到10月末，法律部審核各類合同814份，金額共計187451.5萬元。審核業(yè)主合同139份，總金額120649.22萬元，勞務(wù)分包合同345份，金額27253.14萬元。專業(yè)分包合同306份，金額36440.46萬元。審核其他類合同24份,金額3108.68 萬。
(二)強化訴訟管理，訴訟案件管控水平進一步提升。 一是加強內(nèi)部交流。不定期組織部門成員及相關(guān)單位人員對訴訟和被訴案件進行交流討論，減少未決風(fēng)險，防止風(fēng)險擴大。
二是強化人員配備。對訴訟與被訴案件進行分工，明確責(zé)任人，能夠第一時間明確職責(zé)，加強跟蹤，確保各環(huán)節(jié)聯(lián)系到位。
三是積極協(xié)調(diào)聯(lián)系。積極協(xié)調(diào)各級關(guān)系，在庭前和庭審中主動與法院、法官等相關(guān)人員取得聯(lián)系，動之以情、曉之以理，闡明我方觀點，掌握主動權(quán)。鄂爾多斯市蒙泰范家村煤業(yè)有限公司向我公司等九家單位主張9680萬債權(quán)。經(jīng)我部門與法院和當(dāng)事人反復(fù)不懈的溝通，現(xiàn)對方與被告之一的濱海金地公司達成了和解協(xié)議，已向鄂爾多斯市中院撤訴。
四是加強案件防范。強化訴訟案件的整理和總結(jié)，及時將訴訟中反映出來的漏洞反饋給相關(guān)單位，避免重復(fù)出現(xiàn)漏洞。
五是穩(wěn)妥處理被訴案件，最大限度維護公司權(quán)益。趙振偉訴我公司主張支付經(jīng)濟補償金等共計165萬元，邯鄲市仲裁委支持了其經(jīng)濟補償金等共計79萬，公司起訴至復(fù)興區(qū)法院，判決駁回趙振偉訴訟請求，趙上訴到邯鄲中院，后中院駁回其上訴，維持原判。劉耀中、姜文義等13人向公司主張勞務(wù)費、材料款等共計225萬元，庭審中我方提出公司與13人之間未簽訂任何合同亦未有拖欠款項事實來進行反駁，后法院判決公司對13起案件不承擔(dān)責(zé)任。
六是加強涉及總包單位到期未清結(jié)債權(quán)以及工程結(jié)算進入二審及以上環(huán)節(jié)項目的債權(quán)清收。涉及到總包單位到期未清結(jié)債權(quán)工程共計111項，累計完成產(chǎn)值486366.45萬元，未回收工程款56186.33萬元。工程結(jié)算進入二審(含二審)以上環(huán)節(jié)債權(quán)工程共計22項，累計完成產(chǎn)值106778.74萬元，未回收工程款22783.82萬元。根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果，涉及到總包單位的債權(quán)主要集中在集團外華宇、申克、圓之翰、約翰芬雷、沈陽院、武漢院等21家和集團內(nèi)西安院、邯鄲院等3家。其中集團外累計未回收工程款36570.27萬元，占65.09%，集團內(nèi)未回收工程款19616.06萬元，占34.91%。工程進入二審及以上環(huán)節(jié)債權(quán)工程主要集中在7公司、68公司、72公司、73處、新疆分公司等五家單位。 對風(fēng)險較大的暫時不能通過正常途徑回收的債權(quán)采取訴訟措施，主張債權(quán)。
1.對北京圓之翰工程技術(shù)有限公司主張工程款及利息1916萬元，保全凍結(jié)了對方1403萬元的資金，2016年11月法院判決支持了我方訴求。
2.對山西約翰芬雷華能設(shè)計工程有限公司、肥城礦業(yè)集團梁寶寺能源有限責(zé)任公司、肥城礦業(yè)集團有限責(zé)任公司主張工程款、利息及違約金共計2015.7萬元,保全凍結(jié)了約翰芬雷公司2000萬元銀行存款，后對方主動來邯進行洽談，正在商談中。
3.對山西金暉煤焦化工有限公司、山西方山金暉瑞龍煤業(yè)有限公司主張工程款898萬元，對其基本賬戶進行了保全，后在方山縣人民法院的調(diào)解下達成民事調(diào)解，對方分9期支付款項，金暉煤焦化工有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任。
4.68公司、69處對寧夏寶豐能源集團有限公司、寧夏寶豐能源集團股份有限公司、寧夏寶豐集團有限公司分別主張1238萬元及1041萬元的債權(quán)并查封對方十余個賬戶，隨后對方提出和解，正在洽談中。
5.對北京國華科技集團有限公司、唐山國華科技有限公司主張273萬元的債權(quán)，經(jīng)談判協(xié)商，與被告達成和解協(xié)議，現(xiàn)主張債權(quán)已全部到帳。
6.對歐美投資集團(內(nèi)蒙古)生物科技集團有限公司主張628.38萬債權(quán)，對方與我方達成調(diào)解協(xié)議并先行支付300萬元。
截至目前，全公司訴訟案件76起，涉案金額32971.67萬元。其中，起訴31起，涉案金額21155.70萬元;被訴45起，涉案金額11815.97萬元;全公司未結(jié)案件44起，涉案金額20305.77萬元;2016年新發(fā)生未結(jié)訴訟18起，涉案金額12088.11萬元。
(三)強化風(fēng)控管理，風(fēng)險防范和內(nèi)部控制水平進一步提高
一是重新制定工作流程手冊(試行)，為風(fēng)控工作提供依據(jù)。根據(jù)中煤集團公司企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作要求，重新編制《中煤建筑安裝工程集團有限公司本部工作流程手冊(試行)》，規(guī)范工作流程。
二是建立風(fēng)控管理組織體系，明確責(zé)任分工。為切實把風(fēng)險管理工作落實到實處，建立了風(fēng)控管理組織體系，專門成立了風(fēng)控管理領(lǐng)導(dǎo)小組，落實了責(zé)任。同時對公司內(nèi)外部管理和經(jīng)營環(huán)境信息、風(fēng)險管理以及制度、流程進行了全面、系統(tǒng)的梳理和分析。三是各部門開展風(fēng)險評估，制定風(fēng)險管控措施。為保證風(fēng)險管理措施的有效落實，要求各部門把風(fēng)險管理當(dāng)作生產(chǎn)經(jīng)營工作的頭等大事來抓。各部門針對部門工作特點編制了風(fēng)險管理應(yīng)對方案，制訂了市場開發(fā)、安全生產(chǎn)、工程款回收等六項風(fēng)險防控措施，注重全方位的風(fēng)險防范，確保最大限度規(guī)避或減輕風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響。
第二部分 存在的問題
一、各級管理人員訴訟風(fēng)險意識有待提高，訴訟應(yīng)對措施和風(fēng)險防范不足。
一是基層項目管理普遍存在風(fēng)險防范意識不足，工程資料和檔案管理仍不完善，工程建設(shè)管理過程中及驗收過程中證據(jù)意識、維權(quán)意識、索賠意識不足。
二是各單位普遍存在被動應(yīng)訴案件多，起訴或通過非訴訟措施解決糾紛少的現(xiàn)象，對案件形成的原因分析和防范措施不系統(tǒng)。
二、合同管理和履行過程管控基礎(chǔ)不實，導(dǎo)致訴訟風(fēng)險提升。
一是合同管理缺乏嚴(yán)謹(jǐn)性，合同倒簽現(xiàn)象仍然存在，合同會簽過程中有時存在把關(guān)不嚴(yán)流于形式的現(xiàn)象，合同檔案錄入不及時、不規(guī)范等。
二是合同履行缺乏盡職性，有些項目依然是粗放型管理，項目管理人員法律意識、精細(xì)意識、索賠意識薄弱。
三是部分訴訟案件受地域影響較為突出，因建設(shè)工程施工合同糾紛適用工程所在地專屬管轄，地方保護主義對公司訴訟案件造成一定影響。
第三部分 2017工作初步安排
一、合同管理工作
1.加強合同管理制度和流程的管控和督導(dǎo)。2017年，重點強化有關(guān)合同評審、簽訂、履行、結(jié)算等各階段管理執(zhí)行情況和階段性風(fēng)險防范措施執(zhí)行情況，對各單位開展督導(dǎo)檢查。
2.強化合同履行過程管控。加強各單位基層管理人員的法律意識、索賠意識的培養(yǎng)，注重施工過程中資料的收集和整理，降低因工程資料缺失造成的訴訟風(fēng)險。
二、訴訟管理業(yè)務(wù)
1.加強訴訟案件督辦，提升訴訟實效。加強未結(jié)訴訟案件訴訟進度和執(zhí)行程序的推進。做好擬起訴案件的訴前準(zhǔn)備評估工作，減少訴訟風(fēng)險，降低訴訟成本。重點做好新疆優(yōu)派、寧夏寶豐等重點案件的辦理。
2.加強人才培養(yǎng)和隊伍建設(shè)。持續(xù)加強法律人才隊伍建設(shè)，將法律業(yè)務(wù)與經(jīng)營、風(fēng)險管控和合規(guī)管理等具體工作相互銜接配合，不斷提高履職能力和法務(wù)管理水平。
3.強化危機意識，把握風(fēng)險管控和應(yīng)對措施。加強對外債務(wù)和應(yīng)付款項的分析梳理。對具有被訴風(fēng)險的債務(wù)要提前做好準(zhǔn)備和應(yīng)對。高度重視項目管理中工程資料收集和保存，為確保下一步債權(quán)清收提供有效的資料和證據(jù)依據(jù)。
三、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制工作
1.夯實基礎(chǔ)，提升水平。持續(xù)完善公司風(fēng)險管理和內(nèi)部控制工作基礎(chǔ)，積極推進業(yè)務(wù)管理水平的提升。
2.深入流程，加強內(nèi)控。與各部門協(xié)同配合，繼續(xù)關(guān)注和規(guī)范各項業(yè)務(wù)流程和權(quán)限，確保內(nèi)控工作穩(wěn)定運行。
3.聚焦風(fēng)險，確?？煽?。協(xié)同相關(guān)部門，根據(jù)公司實際情況，做好風(fēng)險調(diào)查和評估，制定風(fēng)險解決方案，明確應(yīng)對措施，實現(xiàn)風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)控。
四、普法工作
1.做好“七五”普法工作。根據(jù)國家司法部及中煤集團安排，做好“七五”普法的各項工作，同時，根據(jù)普法工作的進度，跟蹤做好“七五”普法的申報進度。
2.做好公司未來五年法制工作的方案的宣貫工作。
企業(yè)法律事務(wù)部工作職責(zé)
為完善企業(yè)法律事務(wù)管理，促進企業(yè)依法經(jīng)營、依法管理，特設(shè)立××企業(yè)法律事務(wù)部，專職負(fù)責(zé)管理企業(yè)及各下屬企業(yè)(以下簡稱企業(yè))的法律事務(wù)工作，具體工作職責(zé)如下：
一、 參與決策，為企業(yè)的經(jīng)營、管理決策提供法律上的可行性、合法性分析和法律風(fēng)險分析。
二、 預(yù)防糾紛
1、協(xié)助集團企業(yè)總經(jīng)理及各下屬企業(yè)建立、完善各項規(guī)章制度，對企業(yè)及各下屬企業(yè)中容易出現(xiàn)漏洞和滋生腐敗現(xiàn)象的部門加強管理，逐步建立完善的監(jiān)督約束機制。
2、參與企業(yè)重大經(jīng)濟活動的談判工作，提出減少或避免法律風(fēng)險的措施和法律意見。
3、審查、修改、會簽經(jīng)濟合同、協(xié)議，協(xié)助和督促企業(yè)對重大經(jīng)濟合同、協(xié)議的履行。
三、 解決已發(fā)生的法律問題1、處理或委托律師事務(wù)所專業(yè)律師處理集團企業(yè)及各下屬企業(yè)處理訴訟案件、經(jīng)濟仲裁案件、勞動爭議仲裁案件等訴訟和非訴訟法律事務(wù)。
2、查處集團企業(yè)及各下屬企業(yè)員工的嚴(yán)重違法違紀(jì)行為，對有涉嫌貪污、受賄、瀆職、失職等嚴(yán)重違法行為的員工，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)司法機關(guān)依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。
3、負(fù)責(zé)處理企業(yè)重大或復(fù)雜債權(quán)債務(wù)的清理和追收工作。
四、 協(xié)助企業(yè)職能部門辦理有關(guān)的法律事務(wù)并審查相關(guān)法律文件1、協(xié)助企業(yè)職能部門辦理企業(yè)開業(yè)注冊、合并、分立、兼并、解散、清算、注銷等工商事務(wù)及公證、抵押等法律事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。
2、協(xié)助企業(yè)職能部門辦理商標(biāo)專利等知識產(chǎn)權(quán)管理事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。
3、協(xié)助企業(yè)相關(guān)職能部門辦理合作單位(客戶)的資信調(diào)查事宜，發(fā)表申明、啟事等事務(wù)。
4、協(xié)助企業(yè)證券、融資部門及外聘的專業(yè)證券律師辦理企業(yè)上市的相關(guān)法律事務(wù)及上市后的企業(yè)依法規(guī)范經(jīng)營、管理事宜。
五、收集、整理、保管與企業(yè)經(jīng)營管理有關(guān)的法律、法規(guī)、政策文件資料，負(fù)責(zé)企業(yè)的法律事務(wù)檔案管理。
六、與司法機關(guān)及有關(guān)政府部門保持溝通，為企業(yè)創(chuàng)造良好司法環(huán)境。
七、協(xié)助集團企業(yè)及各下屬企業(yè)進行相關(guān)法律宣傳、教育、培訓(xùn)。
八、處理集團企業(yè)總經(jīng)理交辦的其它事務(wù)。
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