股東是公司存在的基礎(chǔ)，是公司的核心要素;沒有股東，就不可能有公司。下文是股東變更會議紀要，歡迎閱讀!

　　股東變更會議紀要一

　　會議時間：xxx年xx月xx日

　　會議地點：xxxxx(公司會議室)

　　會議性質(zhì)：臨時股東會議

　　會議通知時間、方式：20XX年12月01日，電話方式

　　參加會議人員：

　　全體股東：XXX

　　會議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持。經(jīng)與會股東協(xié)商，一致通過如下決議：

　　一、同意公司股東XXX將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給股東XXX。

　　二、同意公司股東XXX將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給股東XXX。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

　　1、股東XXX，認繳注冊資本196.84萬元人民幣，占注冊資本38%;實繳注冊資本196.84萬元人民幣。

　　2、股東XXX，認繳注冊資本181.30萬元人民幣，占注冊資本35%;實繳注冊資本181.3萬元人民幣。

　　2、股東XXX，認繳注冊資本139.86萬元人民幣，占注冊資本27%;實繳注冊資本139.86萬元人民幣。

　　三、同意公司經(jīng)營范圍變更為：“公司經(jīng)營范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險廢棄物的回收)。”(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營)

　　四、公司由設(shè)董事會變更為不設(shè)董事會。

　　五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：

　　同意免去XXX董事職務(wù);免去XXX董事長職務(wù)，重新選舉XXX擔任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX擔任公司監(jiān)事職務(wù);免去XXX總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任XXX擔任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。

　　六、同意20XX年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過之日起生效，附同意通過的公司《章程》。

　　全體股東簽字、蓋章：

　　20XX年12月15日

　　股東變更會議紀要二

　　一、時間：201年月日

　　二、地點：

　　三、出席會議股東：

　　四、主持人：

　　五、會議內(nèi)容：變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20XX年月日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

　　股東簽字蓋章：

　　20XX年月日

　　股東變更會議紀要三

　　廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20XX年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。

　　到會股東有XXX，應(yīng)到4人，實到4人，無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。

　　會議主持：由執(zhí)行董事XXX主持。

　　一、議定事項：

　　會議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報告，并作出如下決議：

　　1、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“XXX”變更為“XXX”，XXX退出股東會，XXX加入公司股東會。

　　2、同意XXX將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉(zhuǎn)讓給XXX。

　　3、同意免去XXX法人代表的職務(wù)，同意選舉XXX為公司的法人代表。

　　4、一致通過修改后的公司章程。

　　5、股東會會議的表決結(jié)果：持贊同意見股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

　　參加會議股東人員簽字：

　　廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

　　20XX年3月6日

猜您感興趣：

1.股東變更會議紀要最新范文

2.股東變更會議紀要優(yōu)秀范文

3.登記法人變更會議紀要

4.2017年關(guān)于股東會議紀要范文

5.股東會議記錄范文

6.法人變更會議紀要范文

7.股東會議紀要最新范文

8.股東會會議紀要范文