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股東會會議紀(jì)要

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股東會會議紀(jì)要

  股東大會作為公司治理結(jié)構(gòu)中的一個(gè)重要組成部分,是公司治理中的一個(gè)重要的決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)。股東大會是股東作為公司財(cái)產(chǎn)的所有者,對其財(cái)產(chǎn)行使管理權(quán),對公司的經(jīng)營管理有廣泛的決策權(quán)。下文是股東會會議紀(jì)要,歡迎閱讀!

  股東會會議紀(jì)要一

  1、股東人數(shù)18人,實(shí)到人數(shù)14人,符合開會條件。

  2、審議20XX年可分配利潤。

  X院強(qiáng)調(diào):

  1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時(shí)間截止點(diǎn),這一次股東分配利潤的時(shí)間段為20XX年全年。

  2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股事宜。

  A強(qiáng)調(diào):

  1、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告,呈遞公司股東參閱。

  2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè),國家在貸款方面有優(yōu)惠,充分利用政策。

  B介紹檢測站概況。公司持有股份20%,另外3個(gè)法人持有80%??偼顿Y額、利潤估算、風(fēng)險(xiǎn)分析、收回投資的周期估算。

  舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股的決定,全票通過。

  3、審議20XX年工作總結(jié)和20XX年工作計(jì)劃。

  A、B、C建議:加強(qiáng)工程過程監(jiān)控。公司的項(xiàng)目偏向于競爭大、價(jià)格低、周期長的項(xiàng)目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,不惜花大投資購買固定、優(yōu)質(zhì)、長期運(yùn)營的項(xiàng)目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源,以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源,充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn),為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件,培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。

  V建議:

  1、財(cái)務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表,公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。

  2、董事會一季度召開一次。

  3、人力資源部量化考核指標(biāo),算出人均產(chǎn)值。公司出資申報(bào)清華總裁班會員,在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目。

  4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財(cái)。完善流程,好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。

  X建議:20XX工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo),從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓。

  股東會會議紀(jì)要二

  時(shí)間:XX年3月5日

  地點(diǎn):長沙xx公司辦公室

  出席人:XX

  主持人:xxx記錄員:xx

  會議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

  四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

  五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

  五、討論公司營業(yè)期限的變更

  六、修改通過《公司章程》

  會議決議:經(jīng)股東會討論,形成如下決議:

  一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

  姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

  金額比例金額比例

  xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

  xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

  xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

  xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

  二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx

  三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

  四、同意推舉xx為公司監(jiān)事,xx為公司經(jīng)理。

  五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

  六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

  七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

  八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

  九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

  全體股東簽名:

  股東會會議紀(jì)要三

  長沙龍輝機(jī)床有限公司于20XX年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人,實(shí)到24人,另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。

  會議由CZN董事長主持。

  會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

  CZN董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。

  以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

  經(jīng)股東大會表決,結(jié)果如下:

  一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

  1.同意的股權(quán)數(shù):70萬

  2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

  3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(視作棄權(quán)或未表決)

  同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過。

  二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

  1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

  2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

  3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。

  表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

  三、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,就集資款項(xiàng)建立專戶管理,??顚S?。

  長沙龍輝機(jī)床有限公司

  第六次股東臨時(shí)會議通過

  20XX年12月1日

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