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公司股東大會會議紀要

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公司股東大會會議紀要

  股東大會作為公司的最高權力機構,決定了公司的人事任免和重大決策。因此,建立一個規(guī)范并且高效的股東大會,對于公司制企業(yè)而言能夠很有效的提升治理效率。下文是公司股東大會會議紀要,歡迎閱讀!

  公司股東大會會議紀要一

  1、股東人數(shù)18人,實到人數(shù)14人,符合開會條件。

  2、審議20XX年可分配利潤。

  X院強調:

  1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點,這一次股東分配利潤的時間段為20XX年全年。

  2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。

  A強調:

  1、做項目投資可行性方案報告,呈遞公司股東參閱。

  2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè),國家在貸款方面有優(yōu)惠,充分利用政策。

  B介紹檢測站概況。公司持有股份20%,另外3個法人持有80%??偼顿Y額、利潤估算、風險分析、收回投資的周期估算。

  舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定,全票通過。

  3、審議20XX年工作總結和20XX年工作計劃。

  A、B、C建議:加強工程過程監(jiān)控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應該尋找優(yōu)質項目,不惜花大投資購買固定、優(yōu)質、長期運營的項目。整合公司內部的優(yōu)質人力資源,以及行業(yè)內的優(yōu)質人力資源,充分發(fā)揮人才效益。抓培訓,為員工創(chuàng)造外出學習培訓條件,培養(yǎng)人才;在行業(yè)內挖掘人才。

  V建議:

  1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表,公司資產(chǎn)結構表。

  2、董事會一季度召開一次。

  3、人力資源部量化考核指標,算出人均產(chǎn)值。公司出資申報清華總裁班會員,在專家?guī)熘袑ふ谊P聯(lián)企業(yè)與項目。

  4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程,好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。

  X建議:20XX工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標,從中找出可操作性強的目標重點抓。

  公司股東大會會議紀要二

  時間:XX年3月5日

  地點:長沙xx公司辦公室

  出席人:

  主持人:xxx記錄員:xx

  會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

  四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

  五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

  五、討論公司營業(yè)期限的變更

  六、修改通過《公司章程》

  會議決議:經(jīng)股東會討論,形成如下決議:

  一、同意確認公司股權發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

  姓名認繳出資實繳出資出資方式

  金額比例金額比例

  xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

  xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

  xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

  xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

  二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx

  三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

  四、同意推舉xx為公司監(jiān)事,xx為公司經(jīng)理。

  五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

  六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

  七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

  八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

  九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

  公司股東大會會議紀要三

  長沙龍輝機床有限公司于20XX年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權。

  會議由CZN董事長主持。

  會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

  CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。

  以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

  經(jīng)股東大會表決,結果如下:

  一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果:

  1.同意的股權數(shù):70萬

  2.不同意的股權數(shù):135萬

  3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數(shù):95萬(視作棄權或未表決)

  同意的股權數(shù)占總股權數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數(shù)未達到三份之二股權。因此,本方案未予通過。

  二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

  1.同意的股權數(shù):193萬

  2.不同意的股權數(shù):21萬

  3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數(shù):86萬(視作棄權或未參與表決)。

  表決同意本方案的股權數(shù)占總股權數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權同意,其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此,《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

  三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,專款專用。

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