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成立子公司股東決議

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成立子公司股東決議

  子公司也就是公司的分公司,成立子公司時(shí)需要股東決議,下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)沓闪⒆庸竟蓶|決議范文,供大家參考!

  成立子公司股東決議范文一

  按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定,xxx有限公司股東會(huì)于xx年6月10日,在xx工業(yè)園區(qū)xx會(huì)議室召開了全體會(huì)議,股東xx、xx出席了會(huì)議,經(jīng)表決全票同意,就股東xx、xx共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議:

  一、公司住所:xx。

  二、公司經(jīng)營范圍:xx設(shè)備的銷售、維護(hù)。

  三、公司注冊資本:xx萬元人民幣。

  四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間:

  xx認(rèn)繳出資480萬元人民幣,認(rèn)繳出資額480萬元人民幣,占注冊資本的60%,出資方式為貨幣,于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

  xx:認(rèn)繳出資額240萬元人民幣,占注冊資本的40%,出資方式為貨幣,于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

  五、公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,任期屆滿,可連選連任。

  選舉xx任公司執(zhí)行董事,任期三年。

  六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生,每屆任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  選舉xx任公司監(jiān)事,任期三年。

  七、公司設(shè)總經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

  八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

  聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。

  九、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。

  全體股東簽字:

  20xx年x月x日

  成立子公司股東決議范文二

  _____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________<公司會(huì)議室>召開了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì)全體會(huì)議。

  本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  /本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

  /股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

  出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效。

  會(huì)議由公司董事長____先生主持。

  / 本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議:

  一、

  二、

  蓋章及簽署:

  注意事項(xiàng):

  1、《公司法》第38條規(guī)定,經(jīng)股東以書面形式一致同意,可以不召開股東會(huì)會(huì)議直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

  2、《公司法》第39條規(guī)定,首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

  通常情況由董事長召集并主持,特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì)、股東等召集并主持。

  3、《公司法》第44條規(guī)定,修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

  成立子公司股東決議范文三

  時(shí)間: 年 月 日

  地點(diǎn):市[ ]

  參會(huì)股東人員:

  議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:

  (設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為======。

  全體股東簽字:

  (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)

  本公司蓋章:

  年 月 日

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