董事會任免決議范本

　　任免指依法享有任免權(quán)的機關(guān)按照法律規(guī)定，任命某人擔任某項職務(wù)或免去某人所擔任某項職務(wù)的行為，那么關(guān)于董事會任免的決議是怎樣的呢?下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)矶聲蚊鉀Q議范文，供大家參考!

　　董事會任免決議范文一

　　××電器股價有限公司財務(wù)負責人×××先生因工作調(diào)整將不再擔任本公司的財務(wù)負責人職務(wù)。按照《公司章程》有關(guān)高管人員聘任的規(guī)定，本公司董事合同意解除×××同志原財務(wù)負責人職務(wù).并同意聘任王××女士擔任本公司總會計師兼計財部部長職務(wù)。

　　××電器股份有限公司董事會

　　xxxx年3月20日

　　董事會任免決議范文二

　　1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)(界次、臨時)。

　　2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定);董事實際到會情況。

　　董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

　　3、會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　4、議案表決情況：

　　董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

　　董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

　　5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

　　(代行簽字的，應(yīng)當附董事的授權(quán)委托書。)

　　xxxxx

　　年月日

　　董事會任免決議范文三

　　時間：__________

　　地點：__________

　　參加人員：__________

　　主持會議人：__________

　　記錄人：__________

　　___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應(yīng)___人，實到___人，由___主持會議。參加會議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會全體董事表決，一致同意達成如下決議：

　　1.__________

　　2.__________

　　3.__________

　　…………….

　　出席會議的董事簽名：________________

　　董事長姓名：__________ 簽字：________

　　董事姓名：__________ 簽字：__________

　　董事姓名：__________ 簽字：__________

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