公司董事會成立議案

　　為進一步完善公司法人治理結構，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，會設立董事會。下面學習啦小編為大家整理了一些有關公司董事會成立的議案，供大家參考學習，希望對大家有所幫助。

　　公司董事會成立議案范文一

　　各位股東代表：

　　為進一步完善上市公司法人治理結構，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，建議公司董事會設立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。

　　附：1、戰(zhàn)略委員會實施細則

　　2、審計委員會實施細則

　　3、提名委員會實施細則

　　4、薪酬與提名委員會實施細則

　　沈陽機床股份有限公司

　　董事會

　　二0xx年五月三十日

　　公司董事會成立議案范文二

　　為進一步完善公司法人治理結構，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規(guī)定，擬再設立董事會下設的戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責、人員構成如下：

　　1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

　　主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;

　　(2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報告;

　　(3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督、核實、評價。

　　2、審計委員會：(3人)

　　主任委員：王才焰

　　組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白 羽;

　　主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構;

　　(2) 監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施;

　　(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;

　　3、提名委員會：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

　　主要職能： (1) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;

　　(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

　　(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。

　　4、薪酬與考核委員會：(5人)

　　主任委員：湯書昆(獨立董事)

　　組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);

　　主要職能：(1)負責制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準，并進行考核;

　　(2)負責制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

　　(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規(guī)則，組織實施。

　　安徽安凱汽車股份有限公司董事會

　　20xx年5月18日

　　公司董事會成立議案范文三

　　公司董事會：

　　現(xiàn)將關于成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會議案提交如下：

　　為進一步強化本公司規(guī)范治理，依據(jù)《上市公司治理準則》、《公司章程》等法規(guī)、制度，本公司擬成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會，本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關偉。

　　以上議案，請審議。

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司

　　二 0xx年三月六日