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股權(quán)融資合同書

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股權(quán)融資合同書

  隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展和現(xiàn)代企業(yè)制度的建立,股份公司的融資渠道與方式日趨多元化,確立最優(yōu)的資本結(jié)構(gòu)已成為公司的籌資管理的核心問題。股權(quán)融資合同書是怎樣的呢?以下是在學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的股權(quán)融資合同書范文,感謝您的欣賞。

  股權(quán)融資合同書范文一

  甲方:乙方:

  丙方:(乙方股東)

  鑒于:甲乙丙三方經(jīng)前期相互了解,就甲方擬對乙方進行股權(quán)投資并協(xié)助乙方在上海證券交易所或深圳證券交易所上市進行戰(zhàn)略合作。為規(guī)范三方在合作過程中的商業(yè)行為,明確三方在合作上的權(quán)利、義務(wù),三方本著平等互利、友好協(xié)商的原則,就合作事宜達成如下合同,

  1.基本情況

  1.1擬上市公司的基本情況甲方為在中國大陸注冊成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司,主要經(jīng)營 。

  1.2擬定的上市目標地根據(jù)企業(yè)的基本情況,三方擬定,乙方將協(xié)助甲方到境內(nèi)證券交易所上市。乙方作為擬上市公司,保證公司的業(yè)務(wù)獨立、資產(chǎn)完整且產(chǎn)權(quán)明晰,積極解決乙方認為會影響甲方上市的歷史遺留問題,并嚴格按照上市公司治理準則運作。

  2.合作方式

  2.1投資方案

  方案一:甲方以數(shù)碼相框事業(yè)部和現(xiàn)金4000萬元投資乙方,占乙方20%股份,并由乙全資設(shè)立并控股XX數(shù)碼公司。

  方案二:甲方以數(shù)碼相框事業(yè)部投資入股乙方,占乙方16%股份,由乙方設(shè)立并控股XX數(shù)碼公司。

  2.2經(jīng)營團隊的設(shè)置及職權(quán)

  2.2.1,乙方董事會,甲方根據(jù)享有的股權(quán)比例取得董事會相應(yīng)的席位,行使法律規(guī)定的權(quán)利。

  2.2.2XX董事會,XX董事會由5人組成,其中甲方2人,乙方3人,其職權(quán)的行合按公司法的規(guī)定,但公司章程的修改,組織形式的變更,增減注冊資本,出售資產(chǎn),股權(quán),分立,解散由全體董事會成員一致同意。

  2.2.3經(jīng)營團隊主要分工;

  2.2.3.1總經(jīng)理由XXX先生出任XX公司總經(jīng)理,根據(jù)董事會決定,主持公司的全面工作及人事規(guī)劃,認真貫徹、執(zhí)行和落實公司各項決定;制定公司發(fā)展規(guī)劃及實施細則與具體工作方案。;

  2.2.3.2財務(wù)總監(jiān)(由乙方委派)財務(wù)總監(jiān)履行公司日常財務(wù)管理工作外,財務(wù)總監(jiān)的工作對總經(jīng)理負責(zé)。還有權(quán)根據(jù)董事會的授權(quán)對部分公司簽署的文件附屬簽名,該類文件僅限于非常的重大支出,不得干涉正常生產(chǎn)經(jīng)營。

  2.2.3.3、財務(wù)經(jīng)理(由甲方委派)負責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理做好財務(wù)管理工作。在不違反公司規(guī)定的情況下,其聘用和解聘由甲方?jīng)Q定。

  2.2.3.4、其它財務(wù)人員雙方協(xié)商根據(jù)需要聘請或由公司根據(jù)需要聘請。

  3.股權(quán)激勵方案

  3.1如果XX2010年完成了規(guī)定的業(yè)績要求,公司必須以凈利潤的5%作為股權(quán)激勵,。這里必須明確股權(quán)激勵的如下方面,是按名義價轉(zhuǎn)讓還是現(xiàn)金激勵。激勵對象包括哪些人,股權(quán)激勵承諾兌現(xiàn)的時間。股權(quán)激勵的具體分配方案,股權(quán)激勵方案由誰主導(dǎo)和決定,乙方是否介入,介入程度如何?

  3.2激勵方案履行完畢后,是否存在兩次激勵方案或是持續(xù)激勵方案,如果有,具體方案是怎么樣。

  3.3如果2010年XX公司達不到公司規(guī)定的業(yè)績要求,按業(yè)績的實現(xiàn)程度享有相應(yīng)的股份,但最低不低于持有乙方比例的50%。如實現(xiàn)業(yè)績要求的90%,則甲方持有乙方股份為18%(20%*90%)。

  4.減持或退股約定

  4.1如果乙方上市成功,甲方持有乙方的股份轉(zhuǎn)讓,按公司法和證券法規(guī)定。 4.2如果乙方不能在2012年上市而且經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況低于2010年的80%,丙方承諾在甲方提出回購要求三個月內(nèi)回購原甲方持有乙方的股權(quán)交回乙方管理,并返回甲方應(yīng)享有的利潤 %

  4.3如果在上市前雙方在生產(chǎn)經(jīng)營或其它方面存在重大分歧或是濫用大股東權(quán)利,丙方承諾在甲方提出回購要求三個月內(nèi)回購原甲方持有乙方的股權(quán)交回乙方管理,并返回甲方應(yīng)享有的利潤 % 4.4如果乙方違反章程的規(guī)定或是不履行股權(quán)激勵方案,導(dǎo)致雙方存在無法合作,丙方承諾在甲方提出回購要求三個月內(nèi)回購原甲方持有乙方的股權(quán)交回乙方管理,并返回甲方應(yīng)享有的利潤 %

  5.利潤分配乙方必須制定利潤分配制度和分配方案,至少應(yīng)將年凈利潤的20%分配給投資者。

  6.優(yōu)先購買權(quán)甲方有權(quán)在乙方再行股權(quán)融資時候,按其股份比例(完全稀釋)購買相應(yīng)數(shù)量的股份。

  7.盡職調(diào)查甲方在投資框架協(xié)議簽署后,有權(quán)對乙方進行法律和財務(wù)方面的盡職調(diào)查,乙方有義務(wù)提供相應(yīng)財務(wù)資料以資配合。

  8.聲明與承諾

  8.1乙方是依照中國法律合法設(shè)立并具備完整的權(quán)力和授權(quán)擁有、經(jīng)營其所屬財產(chǎn),從事其營業(yè)執(zhí)照中及向甲方書面、口頭所描述的業(yè)務(wù),與甲方簽署本合同的行為,已經(jīng)甲方股東會通過;

  8.2本次投資之正式合同簽署并生效后,如果乙方存在發(fā)生于正式合同生效之前的,且未在乙方向甲方提供的財務(wù)資料中列明的或未進行其他形式的書面真實披露的、可能產(chǎn)生的負債或其他第三方權(quán)益并對甲方的權(quán)益造成損害的,丙方應(yīng)全額負責(zé)對甲方進行補償,以保證甲方不會因此而遭受損失;

  8.3在簽訂正式合同時,不存在與乙方有關(guān)的、正在進行之訴訟、仲裁;或任何就該等訴訟、仲裁未履行之判決或命令。若上述情況出現(xiàn),并導(dǎo)致乙方損失,則該損失由丙方全額負責(zé)對甲方進行補償。

  9.合作過程中的保密義務(wù)為保證三方的權(quán)利和商業(yè)利益,三方在合作過程中應(yīng)嚴格遵守如下有關(guān)保密管理的約定:

  9.1三方承認及確定彼此就投資、上市交換的任何口頭或書面信息、資料均屬機密資料,三方應(yīng)嚴格按照本合同規(guī)定對該等信息和資料進行保密。即使最終三方未能合作成功,三方對該項目及對方的一切信息具有至少三年的保密義務(wù),但若該信息已經(jīng)通過非三方的渠道被其他方獲悉則不在此限。

  9.2任何一方可將上述條款所述需保密信息根據(jù)需要向其法律或財務(wù)顧問披露,但該方應(yīng)保證其獲悉保密信息的法律或財務(wù)顧問亦受上述保密義務(wù)的約束,若其專業(yè)顧問違反本合同的保密規(guī)定,則其應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。 9.3三方同意,在發(fā)生下列任一情形時,相關(guān)方將無須按照本合同的規(guī)定就相關(guān)信息進行保密:

  9.3.1公眾人士

  已經(jīng)通過本合同三方以外的渠道知悉需保密的信息,則三方無須再就該等信息進行保密;

  9.3.2按中國法律、上市規(guī)則的要求,一方需披露保密信息,則該方可按照相關(guān)法律、上市規(guī)則的要求進行披露。

  9.3.3無論本合同以任何理由終止,上述保密義務(wù)仍然生效。

  10.勤勉盡責(zé)與誠實信用三方在按照本合同規(guī)定展開合作的過程中,均應(yīng)恪守勤勉盡責(zé)的精神和堅持誠實信用的原則,完成各自職責(zé)范圍內(nèi)的工作。三方須遵守同行業(yè)通行的商業(yè)道德與職業(yè)規(guī)范,竭盡全力為對方的工作提供力所能及的支持,以促使項目順利獲得成功。

  11.有效期限本合同自三方授權(quán)代表簽署并加蓋各自公章之日起生效,本合同的有效期限自本合同簽署之日起,直至三方簽署正式投資協(xié)議之日終止。在本合同有效期限內(nèi),甲乙三方在該項目上的合作均應(yīng)符合本合同的條款。

  12.違約責(zé)任一方違反其在本合同項下的義務(wù)、保證、承諾,均構(gòu)成違約,應(yīng)當(dāng)賠償因此給另兩方造成的所有損失。

  13.適用法律及爭議解決本合同的簽署、成立、生效、履行、解釋、終止及爭議解決均適用中華人民共和國法律。由本合同產(chǎn)生的及/或與本合同相關(guān)的一切爭議應(yīng)由三方首先通過友好協(xié)商解決,若協(xié)商不成,則一方可就爭議事項向人民法院起訴。三方約定本合同糾紛的管轄法院為本合同簽署地法院。

  14.其他規(guī)定本合同正本一式三份,三方各執(zhí)一份,具有同等法律效力

  甲方:乙方:

  丙方:(乙方股東)

  年月日:

  股權(quán)融資合同書范文二

  轉(zhuǎn)讓方(甲方):

  受讓方(乙方):

  甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,就甲方持有的 有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方持有的相關(guān)事宜,達成如下協(xié)議,以資信守:

  1. 轉(zhuǎn)讓方(甲方)轉(zhuǎn)讓給受讓方(乙方) 有限公司的 %股權(quán),受讓方同意接受。

  2. 由甲方在本協(xié)議簽署前辦理或提供本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的原公司股東同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議等文件。

  3. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格及支付方式、支付期限:

  4. 本協(xié)議生效且乙方按照本協(xié)議約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價后即可獲得股東身份。

  5. 乙方按照本協(xié)議約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價后立即依法辦理公司股東、股權(quán)、章程修改等相關(guān)變更登記手續(xù),甲方應(yīng)給與積極協(xié)助或配合,變更登記所需費用由乙方承擔(dān)。

  6. 受讓方受讓上述股權(quán)后,由新股東會對原公司成立時訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件進行相應(yīng)修改和完善,并辦理變更登記手續(xù)。

  7. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓前及轉(zhuǎn)讓后公司的債權(quán)債務(wù)由公司依法承擔(dān),如果依法追及到股東承擔(dān)賠償責(zé)任或連帶責(zé)任的,由新股東承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。轉(zhuǎn)讓方的個人債權(quán)債務(wù)的仍由其享有或承擔(dān)。

  8. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,受讓方按其在公司股權(quán)比例享受股東權(quán)益并承擔(dān)股東義務(wù);轉(zhuǎn)讓方的股東身份及股東權(quán)益喪失。

  9. 違約責(zé)任:

  10. 本協(xié)議變更或解除:

  11. 爭議解決約定:

  12. 本協(xié)議正本一式四份,立約人各執(zhí)一份,公司存檔一份,報工商機關(guān)備案登記一份。

  13. 本協(xié)議自將以雙方簽字之日起生效。

  轉(zhuǎn)讓方:

  受讓方:

  年 月 日

  股權(quán)融資合同書范文三

  甲方(資金方):

  乙方(借款方):

  一、總則

  甲方以公司法人全部的經(jīng)濟和法律責(zé)任保證,安排好清潔、干凈、無犯罪性質(zhì)的資金為乙方的項目融資。

  乙方以公司法人全部的經(jīng)濟和法律責(zé)任保證,有能力從銀行開出存款單,作為乙方 項目開發(fā)的融資條件,并同意以相應(yīng)項目擔(dān)保,采取項目托管的方式融資。

  二、融資及其相關(guān)條件

  1、幣種:美元.歐元.人民幣……

  2、融資總金額:

  3、融資條件:有效期一年以上的銀行存款單或信用證或保函。

  4、開證銀行:中國四大商業(yè)銀行、交通銀行或民生銀行、中信實業(yè)銀行等;國際知名銀行。

  5、借款年限: 3--20年期

  6、一次性貼息 6-8%(各種費用:美國銀行操作費、美國投資公司傭金、中方中介費等)。

  7、融資年利率:2.95%(暫定)。最終確定的利率以甲方打入第一筆款時美聯(lián)儲公布的長期貸款利率為準,而且該利率在借款期限內(nèi)不變。

  8、首批過款:萬美元

  9、后續(xù)過款:按雙方商定的過款計劃執(zhí)行

  10、查詢方式:swift

  11、操作方式:銀行對銀行

  12、為了監(jiān)控資金更好地運作,甲方派出兩名人員進入項目公 司領(lǐng)導(dǎo)層,參與項目的建設(shè)和運營(宏觀)。

  13、如因乙方經(jīng)營不善而造成虧損,到期不能償還借款時,按中國有關(guān)法律進行核定乙方相關(guān)資產(chǎn),以其相關(guān)資產(chǎn)劃給甲方。

  三、操作程序

  1、 雙方完成一切融資條件條款談判前期工作后,首先通過電子郵件或傳真對本合同進行簽約確認。

  2、經(jīng)傳真簽約確定后3個銀行工作日內(nèi),雙方正式簽訂本合同,同時乙方提供接款銀行坐標及公司有效的法律文本,公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代碼證書復(fù)印件、法人代表身份證復(fù)印件、董事會關(guān)于融資的決議書、全權(quán)委托書等。

  3、正式簽訂合同后,乙方應(yīng)在半個月內(nèi)從銀行開出正本銀行存款單,并將銀行存款單原件掃描件e-mail給甲方。

  4、甲方銀行收到乙方銀行開出的正本銀行存款單掃描件e-mail后,通過swift進行查詢,經(jīng)查詢無誤后在15個銀行工作日內(nèi)按乙方要求向接款銀行發(fā)出付款通知。

  5、 甲方付款通知發(fā)出后在21個銀行工作日內(nèi)將首批款打到乙方指定的接款銀行。

  6、 在第一筆款到位后,余款在3-5個月內(nèi)全部付清。

  7、乙方收到全款后,甲方在每年12月15號之前,憑乙方開戶的相關(guān)銀行向甲方開出的利息單取息,同時銀行開出第二年的利息單交由甲方。

  8、乙方開出的銀行存款單在一年零一個月后自行解凍。

  四、法律依據(jù)

  巴黎國際商會icc500(1993年)最后修訂版條款。

  五、共同遵守條款

  本合同一經(jīng)簽約,任何一方不得以任何理由終止或撤消此合同。

  六、違約責(zé)任

  1、甲乙雙方認真執(zhí)行合同條款;根據(jù)icc500條款,違約方向守約方賠償合同金額的1%違約金,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  2、本合同執(zhí)行icc500條款中,因不可抗力因素、天災(zāi)、動亂、戰(zhàn)爭而造成本協(xié)議無法履行時甲乙雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。

  3、不按合同條款操作而導(dǎo)致交易終止或違反合同條款者視為違約。

  4、乙方保證開出的存款單和有關(guān)資料文件為合法真實,如經(jīng)甲方銀行查證發(fā)現(xiàn)虛假不實,則視為違約。

  5、甲方如未能按合同條款向乙方撥款,則視為違約。

  七、解決糾紛終止

  雙方發(fā)生違約糾紛時,任何一方均有權(quán)提出仲裁,仲裁地為北京,仲裁機關(guān)為中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會/中國國際商會仲裁院。

  八、生效及終止

  1、本合同為中文版,一式兩份,雙方各執(zhí)壹份。

  2、 本合同簽訂后立即生效,雙方一致書面同意本合同全部內(nèi)容,履行完畢即告終止。

  3、 本合同未盡事宜另行制定合同副本,合同副本是本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  蓋章 蓋章

  代表簽字 代表簽字

  年 月 日 年 月 日

 

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