股東會(huì)依照會(huì)議議事規(guī)則,將眾多個(gè)體股東的獨(dú)立意思轉(zhuǎn)換成為公司意思,形成股東會(huì)會(huì)議決議。下面是學(xué)習(xí)啦小編為你整理的成立分公司股東會(huì)議決議范文，希望對(duì)你有用!

　　成立分公司股東會(huì)議決議范文1

　　參加成員：XXXX

　　決議事項(xiàng)：

　　一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司;

　　二、公司住所為：XXXX;

　　三、公司的注冊(cè)資本為人民幣XXXX萬(wàn)元;

　　四、全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字后生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

　　八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號(hào)：XXXX)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　XXXX

　　年 月 日

　　經(jīng)理聘任書(shū)

　　根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測(cè)定，執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。

　　執(zhí)行董事簽名：

　　XXXX 年 月 日

　　成立分公司股東會(huì)議決議范文2

　　會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)會(huì)議

　　會(huì)議通知時(shí)間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東) 會(huì)議通知方式：

　　到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東 人、實(shí)到 人。

　　會(huì)議主持人： (注：首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì)議決議：

　　一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。

　　二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

　　三、決定公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

　　會(huì)議一致選舉 為公司執(zhí)行董事。 會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事

　　聘任 為公司經(jīng)理。

　　(全體股東簽名蓋章)

　　自然人股東(簽字)

　　(注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。)

　　成立分公司股東會(huì)議決議范文3

　　按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，xxx有限公司股東會(huì)于xx年6月10日，在xx工業(yè)園區(qū)xx會(huì)議室召開(kāi)了全體會(huì)議，股東xx、xx出席了會(huì)議，經(jīng)表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

　　一、公司住所：xx。

　　二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：xx設(shè)備的銷售、維護(hù)。

　　三、公司注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元人民幣。

　　四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：

　　xx認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

　　xx：認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

　　五、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司執(zhí)行董事，任期三年。

　　六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司監(jiān)事，任期三年。

　　七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

　　八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

　　聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。

　　九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。

　　全體股東簽字：

　　20xx年x月x日