公司各部門管理制度經(jīng)典范例
公司需要一個好的管理制度，在個部門的協(xié)調(diào)之下提升工作效率，使得公司得以發(fā)展。下面是小編給大家?guī)淼墓靖鞑块T管理制度本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!
公司各部門管理制度(一)
酒店規(guī)章制度
第一部分：行政管理制度
一、例會管理制度
為做好每日工作布置和總,及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,促進各部配合加強檢查,提高服務(wù)質(zhì)量,
特建立例會制度如下: 每周經(jīng)理例會管理辦法
目的：加強每周經(jīng)理例會，提高會議效率。
第一條.部門領(lǐng)導(dǎo)干部例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理助理、各部門主管級人員參加。
第二條.會議主要內(nèi)容為：
a. 總經(jīng)理傳達集團公司有關(guān)文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的精神。
b. 各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。
c. 由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。
d. 其它需要解決的問題。
第三條.例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
第四條.嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條.部門例會每日上午8：00準(zhǔn)時召開。
第二條.例會每日1-2次。
第三條.部門領(lǐng)班及組長有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。
第四條. 部門例會內(nèi)容及程序
a.檢查考勤及在崗情況。
b.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。
c.檢查服務(wù)及生產(chǎn)、銷售應(yīng)具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉情況;崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項等。
d.總結(jié)前一日工作,提出問題并糾正,提出表揚和批評。
e.布置當(dāng)日工作。
(1)客情報告及分析。
(2)人員分工和應(yīng)急調(diào)整。
(3)注意事項及工作重點。
f.朗誦企業(yè)理念。
二、考勤管理制度
第一條.考勤記錄
1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負(fù)責(zé)打考勤的人不得徇私舞弊。
2.考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。
第二條.考勤類別
1.遲到：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。
2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。
(3)輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。
(4)請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。
(7)曠工采取3倍罰款辦法。
4.事假 員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。準(zhǔn)假權(quán)限：
(1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。
(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。
(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。
(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三、辦公用品管理辦法
目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條.辦公用品的范圍
1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>
2.按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。
3.集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材。
第二條.辦公用品的采購 根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三條.辦公用品的發(fā)放
1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。
3.部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。
四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定
第一條.公司根據(jù)員工不同崗位,發(fā)給不同崗位的制服.
第二條.公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。
第三條.凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和《員工手冊》。
第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。
第五條.員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。
第六條.員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。
五、員工食堂就餐管理制度
第一條.員工必須在員工食堂就餐，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。
第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。
第三條.就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費。
第四條.員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。
第五條.就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
第六條.如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。
六、員工宿舍管理制度
第一條.員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。
第二條.員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。
第三條.在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。
第四條.不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。
第五條.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。
第六條.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。
第七條.宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。
第八條.男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。
第九條.未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。
第十條.不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價賠償。
第十一條.值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。
七、員工洗浴管理規(guī)定
第一條.員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。
第二條.洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細(xì)通知。
第三條.員工洗澡時自帶浴品。
第四條.員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。
八、關(guān)于對講機的使用規(guī)定
第一條.對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用.
第二條.對講機只允許在接待服務(wù)過程中使用,不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用.
第三條.使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低.
第四條.對講機必須妥善保管,保證使用通暢.
第五條.在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。
第六條.如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。
【酒店規(guī)章制度的作用】
酒店規(guī)章制度是為了酒店的共同目標(biāo)，反映酒店各方面共同要求，由酒店各方共同達成的行動規(guī)范協(xié)議。
規(guī)章制度對酒店的每個人的行為有規(guī)范制約性，但它首先應(yīng)該是酒店的每個員工的共同要求。在每個員工意識到為了酒店的繁榮發(fā)展，為了酒店的目標(biāo)，為了自身的利益，酒店的員工應(yīng)該承擔(dān)一定義務(wù)和責(zé)任，享有一定的權(quán)利，應(yīng)該共同遵守一種合乎規(guī)律的秩序準(zhǔn)則，應(yīng)該公平地對待自身和對方時，就會產(chǎn)生制度。
規(guī)章制度以條文的形式表達，它根據(jù)科學(xué)管理的原理，在認(rèn)識酒店各種規(guī)律的基礎(chǔ)上制定。制度既然是酒店各方共同達成的協(xié)議，是酒店生存和發(fā)展所必須的，那么制度就應(yīng)該是酒店員工人人都應(yīng)該知道的內(nèi)部法規(guī)，每個員工都應(yīng)自覺遵守執(zhí)行，自覺維護制度的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。酒店要經(jīng)常從理論到具體地對員工進行制度教育，酒店要利用業(yè)務(wù)指揮系統(tǒng)堅決執(zhí)行制度。
酒店制度對每個酒店來講都是絕對必要的，制度本身是酒店管理的重要內(nèi)容。利用制度來管理酒店是酒店現(xiàn)代化管理的重要方法，制度對酒店管理具有重要的意義。
公司各部門管理制度(二)
廁所衛(wèi)生管理制度
1、廁所管理有專人負(fù)責(zé)，并進行定期檢查。
2、禁止在廁所里隨地吐痰、亂扔瓜皮果核、紙屑等廢棄物。
3、禁止廁所的墻壁、隔板亂涂亂畫。
4、每天一次對公共廁所進行消毒除臭處理。蒼蠅、蚊蟲孳生季節(jié)積極采取滅殺措施。
5、大小便池要隨時沖洗，并及時清查廁所內(nèi)紙簍垃圾。
6、保持洗手池、地面大小便池的清潔干凈，做到無積水、無尿堿、無污物、無異味。
7、加強對師生文明衛(wèi)生教育，注意衛(wèi)生、文明如廁。
8、清潔工人每天沖洗2次。
9、學(xué)校按時發(fā)放清潔工工資，不少于當(dāng)?shù)刈畹凸べY百分之兩百
公司各部門管理制度(三)
廁所衛(wèi)生管理制度
廁所是傳播疾病、造成污染的地點之一，加強廁所衛(wèi)生管理，是衛(wèi)生工作的一個重要方面，學(xué)校廁所由總務(wù)處負(fù)責(zé)管理，各使用部門要做好日常管理工作。
第一條:廁所由專門指定的人員進行定期沖洗、打掃及消毒工作，每天不得少于一次，達到無臭、無蠅、無大便、無污水停積。
第二條:各廁所所需的消毒藥水，由總務(wù)處負(fù)責(zé)發(fā)放，每周徹底消毒一次。
第三條:總務(wù)處對廁所衛(wèi)生進行不定期的檢查，并記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并對其負(fù)責(zé)的班級采取相應(yīng)的處罰措施。
第四條:垃圾、糞便處理辦法:
1、每天早、晚各清掃一次，全天必須每隔1小時用流水沖洗一次。
2、廁所內(nèi)的垃圾實行袋裝化，定點收集垃圾，由各負(fù)責(zé)班級值日生定時清掃垃圾，并及時將其運至垃圾場。
3、禁止將易塞物等垃圾扔進下水道中，必須扔在紙簍中，每天有清掃人員及時倒掉，地面打掃干凈。
4、校內(nèi)廁所的衛(wèi)生打掃情況由總務(wù)處衛(wèi)生處和學(xué)生會衛(wèi)生部管理并檢查，由督導(dǎo)辦監(jiān)督。
第五條:打掃辦法實施:
1、按級輪流，一大周換一次，第二周周日晚上交接。
2、該班打掃期間若發(fā)現(xiàn)廁所堵塞由本班負(fù)責(zé)處理通道。
3、每次清理垃圾時，提前到后勤處領(lǐng)取垃圾袋，要節(jié)省使用垃圾袋，不可學(xué)雜費。
4、每天早、晚要徹底清掃一次廁所衛(wèi)生，保證廁所內(nèi)地面上無垃圾、下水道中無糞便。
第六條:處罰方法:
1、凡發(fā)現(xiàn)把垃圾扔進池內(nèi)者，每人每次罰款5元，由總務(wù)處和值日生監(jiān)督?？郯嗉?0分。
2、凡在墻上亂寫亂畫者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款2元，扣班級5分。
3、值日生應(yīng)將紙簍全部放到墻角，凡將垃圾桶放到路中央者扣該班10分。
公司各部門管理制度(四)
年終考核制度
一、總則
1.為加強和提升員工的工作質(zhì)量和本公司工作質(zhì)量，提高勞動生產(chǎn)率，增強企業(yè)活力，調(diào)動員工的工作積極性，制定此考核制度。
2. 工作質(zhì)量考評(以下簡稱“考評”)是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果，工作質(zhì)量考核針對員工的工作表現(xiàn)。
3.本制度適用于公司內(nèi)所有員工，包括試用期內(nèi)的員工。
4.以員工在被考核該段時期工作成果與表現(xiàn)為依據(jù)，各部門經(jīng)理對所屬員工的平時的工作留意，嚴(yán)密考核。
二、考核的內(nèi)容
1、分以下四部分：
(1)、工作質(zhì)量情況：本季度內(nèi)完成的所有工作，是否完全達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求;
(2)、安全生產(chǎn)情況：在本季度的工作中，是否有不安全的工作生產(chǎn)行為;
(3)、工作表現(xiàn)情況：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。由部門內(nèi)部同事或被服務(wù)者進行考評。
(4)、技術(shù)水平情況：在本季度的工作中，技術(shù)水平是否有所提高。
三、考核方法
1.季度考核： 每季度對員工考核一次，由部門經(jīng)理具體考核，填寫到《jl0303-05員工考核表》中(具體見表)季度考核從四方面進行——工作質(zhì)量情況、工作表現(xiàn)情況、安全生產(chǎn)情況、技術(shù)水平。 分為六檔——優(yōu)、好、良好、良、一般、差。如在四項中有低于良檔的將累計到年終獎金一并計算。
如在一季的考核中全部為優(yōu)的，在年終獎金發(fā)放時系數(shù)將+0.1，如在一季的考核中全部為好的，在年終獎金發(fā)放時系數(shù)將+0.05，三季可累加。 如在一季的考核中全部為差的，將立即離崗培訓(xùn)，時間為3個月，如經(jīng)考核再不合格將予以辭退。
2.年終考核： 第四季的考核為年終考核。
年度綜合評判在90分以上，為優(yōu)秀，年終獎金的系數(shù)為1.2;年度綜合評判在80分以上，為良好，年終獎金的系數(shù)為1.0;年度綜合評判在70分以上，為好，年終獎金的系數(shù)為0.9;年度綜合評判在60分以上，為一般，年終獎金的系數(shù)為0.8，年度綜合評判在60分以下的，為較差，無年終獎金。并且公司將視情況給予其警告、降級使用或辭退。
四、考核時間
季度考核：考核時間為每季最后一個月的15日。
年終考核：員工于12月底舉行總考核1次。
考核年度：～年1月1日起至12月31日止。
五、要 求
1、員工的直接上級為該員工的考評負(fù)責(zé)人，具體執(zhí)行考評程序;
2、本部門經(jīng)理為該員工的考評負(fù)責(zé)人;
3、考評結(jié)束時，考評負(fù)責(zé)人必須與該員工單獨進行考評溝通;
4、各部門經(jīng)理對于所屬員工應(yīng)按工作質(zhì)量情況、工作表現(xiàn)情況、安全生產(chǎn)情況、技術(shù)水平嚴(yán)正考核。?
六、保 密
1、考評結(jié)果只對考評負(fù)責(zé)人、被考評人、人事負(fù)責(zé)人、(副)總經(jīng)理公開;
2、考評結(jié)果及考評表格交由人力資源部存檔;
3、任何人不得將考評結(jié)果告訴無關(guān)人員。
七、本制度自頒布之日起實行。
八、本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。
公司各部門管理制度(五)
公司合同管理制度
第一章 總則
第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范、完善集團合同管理工作和審批流程，防范集團合同風(fēng)險，有效控制并維護整個集團的合法權(quán)益，集團法律事務(wù)部根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)制定本制度。
第二條 本制度適用范圍為：集團及所屬公司對外簽訂、履行建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類民商事合同、協(xié)議的經(jīng)濟活動(勞動合同除外)。
集團及所屬公司之間簽訂、履行合同參照本制度執(zhí)行。
第三條 集團及所屬公司對外簽訂、履行合同時應(yīng)當(dāng)做到：遵守法律，誠實守信，維護集團利益。
第二章 合同管理職責(zé)
第四條 集團合同管理由集團及各公司法律事務(wù)部、合同主辦部門、其它部門分別行使職權(quán)，各部門之間行使職權(quán)應(yīng)遵循職責(zé)明確、相互配合、嚴(yán)禁推諉等原則。
第五條 集團法律事務(wù)部為集團公司的合同法律審核部門，職責(zé)如下：
(一)負(fù)責(zé)審核集團的對外合同以及集團董事局、總經(jīng)理要求審核的其他合同。
(二)負(fù)責(zé)制定集團合同管理制度，并根據(jù)國家合同法律法規(guī)的修改對本制度進行修改、補充;
(三)負(fù)責(zé)根據(jù)《合同法》解釋本合同管理規(guī)章制度;
(四)負(fù)責(zé)制定、修改集團統(tǒng)一合同范本;
(五)負(fù)責(zé)審查、修改、備案下屬公司的合同范本;
(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督、跟蹤本制度規(guī)定的由集團審核的重大合同的履行情況，對各公司日常合同的履行抽查;
(七)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查下屬公司執(zhí)行本制度的情況;
(八)負(fù)責(zé)對集團法律事務(wù)部審核的合同的原件或復(fù)印件的存檔、備案工作;
(九)負(fù)責(zé)集團合同的訴訟、仲裁工作;
(十)指導(dǎo)各公司合同管理人員的工作;
(十一)其他由集團負(fù)責(zé)的合同管理工作。
第六條 各公司法律事務(wù)部為本公司的合同法律審核部門，職責(zé)如下：
(一)負(fù)責(zé)審核本公司對外簽訂的合同、協(xié)議;
(二)負(fù)責(zé)合同管理工作的指導(dǎo)和合同管理規(guī)章制度的解釋工作;
(三)負(fù)責(zé)擬定、修改和解釋本公司合同示范文本;
(四)協(xié)助或者參與合同的談判和簽訂;
(五)負(fù)責(zé)合同的法律審核;
(六)協(xié)助辦理合同公證和抵(質(zhì))押物登記;
(七)負(fù)責(zé)合同的登記和保管，對應(yīng)由法律事務(wù)部保存的合同做好存檔工作，對其他已審核的合同的復(fù)印件進行存檔;
(八)負(fù)責(zé)合同履行的監(jiān)督和檢查;
(九)負(fù)責(zé)合同糾紛的仲裁和訴訟;
(十)其他相關(guān)合同管理工作。
各公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立法律事務(wù)部門，并設(shè)置合同管理崗位。各公司如果確有困難經(jīng)公司總經(jīng)理同意后可以外聘律師完成合同審核管理工作。
第七條 集團及各公司職能部門及業(yè)務(wù)部門為合同主辦部門，其職責(zé)如下：
(一)負(fù)責(zé)起草本部門合同;
(二)負(fù)責(zé)調(diào)查合同的對方當(dāng)事人資信;
(三)負(fù)責(zé)進行合同的談判;
(四)負(fù)責(zé)辦理合同簽訂的內(nèi)部審批手續(xù)和外部的登記、鑒證等工作;
(五)負(fù)責(zé)監(jiān)督、跟蹤合同的履行;
(六)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)合同糾紛;
(七)負(fù)責(zé)保管、存檔合同;
(八)其他相關(guān)合同管理工作。
第八條 合同主辦部門為最終簽約部門，其它部門應(yīng)當(dāng)在本部門職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)對合同進行審核，并協(xié)助、配合、監(jiān)督合同的簽訂和履行。
第三章 合同的審批流程
第九條 集團及各公司內(nèi)部審批流程：
合同主辦部門負(fù)責(zé)合同的談判和起草工作，然后依次經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、法律事務(wù)部門、其他有關(guān)部門確認(rèn)同意后報總裁或總經(jīng)理簽字蓋章。
第十條 法律事務(wù)部門已經(jīng)提供合同范本，主辦部門僅需在合同中填寫金額、數(shù)量等基本情況的，可以不經(jīng)法律事務(wù)部門審核。具體事宜由各法律事務(wù)部門規(guī)定。
第四章 合同的簽訂
第十一條 合同簽訂前，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)對合同對方當(dāng)事人進行必要的資信調(diào)查。必要時，報由公司法律事務(wù)部指派法務(wù)人員或者聘請律師協(xié)助進行。調(diào)查內(nèi)容包括：
(一)對方當(dāng)事人是否具備《中華人民共和國合同法》所規(guī)定的合同主體資格;
(二)合同標(biāo)的涉及國家特許經(jīng)營的，對方當(dāng)事人是否具有相應(yīng)的許可或者資質(zhì)證書;
(三)非對方當(dāng)事人本人或者法定代表人簽署合同的，代理人是否具有完全民事行為能力和代理簽署合同的合法授權(quán);
(四)對方當(dāng)事人是否具有履行合同的實際能力;
(五)對方當(dāng)事人的履約信用是否良好，現(xiàn)時是否涉及重大經(jīng)濟糾紛或者重大經(jīng)濟犯罪案件;
(六)涉及保證擔(dān)保的，保證人是否具備《中華人民共和國擔(dān)保法》所規(guī)定的保證人資格，是否具有代為清償債務(wù)的能力;
(七)涉及抵押擔(dān)保的，抵押物是否屬于《中華人民共和國擔(dān)保法》所規(guī)定的可以抵押的財產(chǎn)，是否真實存在;
(八)涉及質(zhì)押擔(dān)保的，質(zhì)物是否屬于《中華人民共和國擔(dān)保法》所規(guī)定的可以質(zhì)押的動產(chǎn)或者權(quán)利，是否真實存在;
(九)其他必要的和相關(guān)的資信信息及資料。
第十二條 資信調(diào)查報告及調(diào)查過程中獲取的下列資料，作為合同檔案資料進行保管：
(一)對方當(dāng)事人、保證人的身份證、戶口簿或者其他有效身份證件的復(fù)印件;
(二)對方當(dāng)事人、保證人的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《事業(yè)單位法人證書》、《社會團體法人登記證書》、《營業(yè)執(zhí)照》及其他有效主體資格證件的復(fù)印件;
(三)對方當(dāng)事人的涉及國家特許經(jīng)營的許可證及相應(yīng)資質(zhì)證書的復(fù)印件;
(四)對方當(dāng)事人本人或者法定代表人出具的合同簽訂授權(quán)書;
(五)經(jīng)法定會計師事務(wù)所或者審計師事務(wù)所審計的對方當(dāng)事人、保證人的驗資報告、資金證明、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等資料;
(六)對方當(dāng)事人、保證人現(xiàn)時涉及重大經(jīng)濟糾紛或者重大經(jīng)濟犯罪案件的證明材料;
(七)抵押物、質(zhì)物的權(quán)屬、價值、存放資料;
(八)其他相關(guān)資料。
上述所列各種資料為復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)由調(diào)查人與原件核對無誤后在復(fù)印件上予以注明并簽名;無法或者不便核對原件的，應(yīng)當(dāng)在資信調(diào)查報告中說明原因。
第十三條 公司簽訂合同，必須遵守國家法律法規(guī)、相關(guān)政策，貫徹平等自愿、互惠互利、協(xié)商一致、擇優(yōu)簽約的原則。
第十四條 合同談判由合同主辦部門負(fù)責(zé);必要時，可以請求法律事務(wù)部指派法務(wù)人員參與合同談判。合同談判涉及其他部門的，其他部門應(yīng)當(dāng)予以積極配合和協(xié)助。
前款所稱合同談判，是指合同當(dāng)事人對合同標(biāo)的的數(shù)量和質(zhì)量、合同當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)以及合同的條款內(nèi)容等進行協(xié)商。
合同談判時應(yīng)當(dāng)爭取合同文本的起草權(quán)。取得合同文本起草權(quán)的，由合同主辦部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備合同草案。
第十五條 合同一律采用書面形式。以傳真、公文信件或者電子郵件等方式簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)隨即以正式的書面合同予以確認(rèn)。
公司有統(tǒng)一格式文本的，應(yīng)使用格式文本;如無統(tǒng)一格式文本又需多次重復(fù)使用的合同文本，由合同主辦部門負(fù)責(zé)起草，經(jīng)法律事務(wù)部審定后，公布使用。
第十六條 合同對當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，合同文本用語應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、簡練、規(guī)范。合同一般應(yīng)當(dāng)包括以下條款：
(一)部首部分：當(dāng)事人的一般狀況
載明當(dāng)事人各方的全稱、簽約時間和簽約地點。 訂立合同的主體是公司，不得以部門名義簽訂合同。合同當(dāng)事人的名稱、法定代表人、住所、公章應(yīng)當(dāng)與對方當(dāng)事人的有效證件等資信材料載明的情況保持一致。
(二)正文部分：
1、合同標(biāo)的
合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號、商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、等級等內(nèi)容;服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求;
對合同標(biāo)的無法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的附件。
2、數(shù)量條款
合同應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)的計量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式(如電子郵件、傳真、送貨單、發(fā)票等)。
3、質(zhì)量條款
合同應(yīng)包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量異議期。有國家標(biāo)準(zhǔn)，部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號;化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求(標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外);憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點。
4、 價款或報酬條款及可能發(fā)生費用的分擔(dān)條款
① 價款或者報酬應(yīng)在合同中明確約定金額及貨幣幣種，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實際價款;
② 價款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票(電匯、票匯)、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確;
③ 價款或報酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。
5、履行期限、地點和方式及履行過程中各方義務(wù)及風(fēng)險責(zé)任的劃分
① 履行期限應(yīng)具體明確定，無法約定具體時間的，應(yīng)在合同中約定履行期間的方式;
② 合同履行地點應(yīng)力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點為本公司倉庫或本公司的住所地;約定具體地名應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級;
③ 買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如運單、倉庫保管員簽單等。
6、合同的擔(dān)保條款
合同中對方當(dāng)事人要求提供擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定的程序報批且經(jīng)有權(quán)確認(rèn)人員簽字確認(rèn)。
我方要求對方提供擔(dān)保的,業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)審查對方提供標(biāo)的物的的真實情況和保證人的資信情況。
7、合同的解釋條款
合同文本中所有文字應(yīng)具有排他性的解釋，對可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進行解釋。
8、根據(jù)法律或者合同性質(zhì)必須具備的其他條款;
9、合同各方當(dāng)事人共同認(rèn)為必須明確的其他條款;
對技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同，應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責(zé)任。
履行期限1年以上的重大經(jīng)濟合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系制度。
10、違約責(zé)任及其承擔(dān)方式
對新客戶、情況不了解或曾有輕微違約行為的客戶，在簽約時應(yīng)設(shè)置擔(dān)保?？刹捎帽ＷC、抵押、質(zhì)押、定金等形式。
有法定違約金的，應(yīng)按規(guī)定寫明，法律沒規(guī)定或規(guī)定不具體的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國合同法》作具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例及計算方法。
11、解決爭議的方式
解決爭議的方式可選擇協(xié)商、調(diào)解、仲裁或起訴。選擇仲裁方式的，應(yīng)明確約定仲裁機構(gòu)的名稱。
選擇訴訟方式的，簽約時應(yīng)優(yōu)先選擇公司所在地人民法院管轄。
12、合同生效的條件
簽訂合同的批準(zhǔn)和授權(quán)。
(三)結(jié)尾部分
雙方都必須使用合格的印章——公章或合同專用章，不得使用或業(yè)務(wù)部門章等不合格印章;注明合同有效期限。
第十七條 合同中涉及的時間，應(yīng)當(dāng)使用年月日形式，其中年份不得縮寫，也不得省略。
第十八條 示范合同中未選擇的項目或者未約定的空白欄，應(yīng)當(dāng)填寫“無”字樣。
第十九條 除緊急或者特殊情況外，合同文本應(yīng)當(dāng)打印或者印刷制成。
第二十條 非示范文本的合同草案提供對方當(dāng)事人之前或者對方當(dāng)事人提供的合同文本，應(yīng)當(dāng)由合同主辦部門送公司法律事務(wù)部進行文本預(yù)審。
第二十一條 合同談判達成一致簽署合同之前，合同經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部審批流程將合同依次報送合同審核部門進行業(yè)務(wù)、財務(wù)、法律審核，最后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后簽訂合同。
合同審核部門進行合同審核時，可以根據(jù)需要，要求合同主辦部門提供與合同簽訂有關(guān)的材料。
第二十二條 合同的業(yè)務(wù)審核由公司相關(guān)職能管理部門或者業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，審核內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
(一)技術(shù)、業(yè)務(wù)的可行性和經(jīng)濟性;
(二)技術(shù)、業(yè)務(wù)的可靠性和操作性;
(三)技術(shù)、業(yè)務(wù)方面權(quán)利義務(wù)的全面性;
(四)技術(shù)、業(yè)務(wù)術(shù)語的準(zhǔn)確性;
(五)其他相關(guān)內(nèi)容。
第二十三條 合同的財務(wù)審核由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)，審核內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
(一)資金、資產(chǎn)的合法合規(guī)性;
(二)價款或者酬金結(jié)算方式的可行性;
(三)當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件，資信情況;預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。
(四)其他相關(guān)內(nèi)容。
第二十四條 合同的法律審核由公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)，審核內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
(一)合同主體、內(nèi)容、形式、簽訂程序的合法性;包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和公司制度規(guī)定;當(dāng)事人的意思表示是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等;簽約程序是否符合法律、法規(guī)的規(guī)定。
(二)合同條款內(nèi)容的齊備性和完整性;
(三)合同用語的準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性;包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表達是否確切無誤。
(四)法律風(fēng)險防范措施的可行性;
(五)其他相關(guān)內(nèi)容。
第二十五條 合同主辦部門向合同審核部門送審合同草案時，應(yīng)當(dāng)給合同審核部門預(yù)留充分的審核時間。
合同審核部門收到合同草案后，應(yīng)當(dāng)及時審核，不得拖延。
合同審核、審查部門收到合同草案后，應(yīng)當(dāng)在一個工作日內(nèi)審核完畢，重要疑難的合同在兩工作日內(nèi)審核完畢，并一次提出全部問題要求主辦部門修改。特殊情況下，經(jīng)法律事務(wù)部部長和主辦部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，合同審核應(yīng)當(dāng)在半日內(nèi)完成。
第二十六條 合同審核部門審核合同草案后，應(yīng)當(dāng)出具審核意見。
審核意見應(yīng)當(dāng)明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言;一旦使用該類用語，視為對合同草案的否定。
審核意見必須有審核人員和審核部門負(fù)責(zé)人的簽名。
第二十七條 法律審核后，應(yīng)當(dāng)將審核意見連同合同草案退還合同主辦部門，由合同主辦部門按照公司規(guī)定的權(quán)限和程序，報送有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
集團及所屬公司對外簽訂的合同必須經(jīng)法律事務(wù)部門審核通過后簽訂，未經(jīng)法律事務(wù)部門審核而簽訂合同將根據(jù)集團規(guī)定追究責(zé)任人的責(zé)任，給公司造成損失的同時承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二十八條 合同簽訂實行法定代表人簽署和授權(quán)委托簽訂相結(jié)合的制度。合同應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人或總裁(或總經(jīng)理)簽署。
第二十九條 特殊情況下業(yè)務(wù)人員經(jīng)公司授權(quán)可以對外簽訂合同。授權(quán)簽署合同的，公司應(yīng)當(dāng)出具加蓋公章的授權(quán)委托書，法定代表人或總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn)。
第三十條 取得由公司出具的書面授權(quán)委托書后，代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。授權(quán)簽署合同的，代理人應(yīng)當(dāng)在“代理人”一欄簽署自己的姓名。
合同簽署后，由合同主辦部門報送公司公章管理部門，填寫《公章使用情況表》后，加蓋合同專用章或者公司印章。
未經(jīng)公司授權(quán)，不得以公司職能管理部門或者業(yè)務(wù)部門名義對外簽訂合同，亦不得在合同上加蓋部門印章。
合同文本超過一頁的，應(yīng)當(dāng)對整份合同加蓋騎縫章。對于合同文本中的修改、刪除之處，合同主辦部門確定后，應(yīng)蓋章確認(rèn)。
第三十一條 對方當(dāng)事人對合同的簽署，由合同主辦部門按照本節(jié)規(guī)定予以要求，并確保：
(一)對方當(dāng)事人的合同簽署人具有簽署合同的合法權(quán)利或者有效授權(quán);
(二)對方當(dāng)事人的合同簽署人的簽名真實;
(三)對方當(dāng)事人為法人或者其他組織的，必須在合同上加蓋其合同專用章或者單位公章;
(四)合同文本修改、刪除后原則上應(yīng)當(dāng)重新制作，特殊原因在原合同文本上修改、刪除的，必須由對方當(dāng)事人簽名蓋章確認(rèn)。
第三十二條 依照法律、行政法規(guī)或合同履行的必要性，應(yīng)當(dāng)辦理鑒證、公證或批準(zhǔn)登記等手續(xù)的，法律事務(wù)部依法應(yīng)及時配合辦理;
第五章 合同履行的監(jiān)督管理
第三十三條 合同簽訂完畢以后，合同主管部門應(yīng)當(dāng)立即聯(lián)系有關(guān)部門準(zhǔn)備并完成履行合同工作。
第三十四條 合同經(jīng)簽字、蓋章，且約定的生效條件成就前，不得實際履行。合同生效后，一切與合同有關(guān)的部門人員應(yīng)全面、及時履行合同。
合同主辦部門應(yīng)實施履約跟蹤統(tǒng)計，如有履行不及時或其他問題時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門反映，并要求按合同要求完成履行。
合同主辦部門應(yīng)根據(jù)規(guī)定向財務(wù)部門及各審核部門提供合同正本或副本。
第三十五條 公司任何部門或者人員發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人不按照合同約定履行的，應(yīng)當(dāng)立即通報合同主辦部門。
對方當(dāng)事人不按照合同約定履行時，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)在法定或者合同約定期限內(nèi)以法定或者合同約定方式向?qū)Ψ疆?dāng)事人書面催促履行或者提出索賠。
前款所稱不按照合同約定履行，包括不能履行，不全面、不適當(dāng)履行，以及不履行合同。
催促履行合同和索賠函件送交對方當(dāng)事人之前，應(yīng)當(dāng)經(jīng)合同管理部門法律審核。
第三十六條 催促履行合同和索賠函件直接送達對方當(dāng)事人的，應(yīng)當(dāng)由對方當(dāng)事人簽收，簽名并注明簽收時間;對方當(dāng)事人為單位的，應(yīng)要求對方當(dāng)事人加蓋其單位印章或者接收部門印章。
對方當(dāng)事人拒絕簽收直接送達的前款函件的，應(yīng)當(dāng)使用特快專遞形式立即郵寄送達對方當(dāng)事人，并應(yīng)當(dāng)在特快專遞詳情單上注明函件內(nèi)容。
郵寄送達后，應(yīng)當(dāng)及時查詢對方當(dāng)事人的簽收，并應(yīng)當(dāng)收存由郵遞部門蓋章確認(rèn)的查詢回單。
第三十七條 催促履行合同和索賠函件復(fù)印件、對方當(dāng)事人的簽收單、特快專遞詳情單和查詢回單應(yīng)當(dāng)作為合同檔案資料予以保存。
第三十八條 公司任何部門或者人員收到對方當(dāng)事人提出的催促履行合同和索賠函件的，應(yīng)當(dāng)立即送交合同主辦部門，由合同主辦部門商同公司法律事務(wù)部處理。
第五章 合同糾紛的處理
第三十九條 合同發(fā)生爭議時，經(jīng)辦人應(yīng)依照下列程序，提請?zhí)幚砗贤m紛：
(一)合同經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)做出糾紛處理意見并附相關(guān)材料，及時報告給經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人。經(jīng)辦部門依據(jù)情況及時安排人員與對方協(xié)商。
(二)經(jīng)協(xié)商能夠達成一致的，應(yīng)當(dāng)按照合同簽訂程序簽訂和解協(xié)議。雙方不愿協(xié)商或者協(xié)商不成時，經(jīng)辦部門與公司法律事務(wù)部協(xié)商，確定解決方案后，報公司領(lǐng)導(dǎo)決定提起訴訟。
(三)對方提起訴訟或我方?jīng)Q定提起訴訟時,合同主辦部門應(yīng)將合同有關(guān)材料送交法律事務(wù)部門,其它有關(guān)部門應(yīng)積極配合法律事務(wù)部工作。各公司法律事務(wù)部應(yīng)將其訴訟進展情況報集團法律事務(wù)部備案。
第四十條 對于屬于集團法律事務(wù)部處理的合同糾紛，集團法律事務(wù)部依據(jù)情況，及時提出意見，由集團總裁對該糾紛及負(fù)責(zé)處理糾紛的單位、人員的處理意見等作出批示意見。
第四十一條 凡由法律事務(wù)部處理的合同糾紛，有關(guān)單位必須主動提供下列證據(jù)材料(原件或復(fù)印件)：
(一) 合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報、圖表等;
(二) 出庫、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;
(三) 貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)財目;
(四) 產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告;
(五) 有關(guān)違約的證據(jù)材料;
(六) 其他與處理糾紛有關(guān)的材料。
第四十二條 合同糾紛的提出，加上與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)(一般為2年)進行。
合同主辦部門應(yīng)當(dāng)在合同糾紛發(fā)生之日起(一般為合同到期日)6個月內(nèi)將有關(guān)材料移交法律事務(wù)部門通過司法程序解決。特殊情況不能按期移交的，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)提交書面材料，本部門主管領(lǐng)導(dǎo)和法律事務(wù)部同意可以不移交，但應(yīng)每三個月向法律事務(wù)部門匯報一次情況。
第四十三條 對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，有關(guān)主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，各單位應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的跟蹤或履行。
第四十四條 對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，承辦人應(yīng)及時向主管負(fù)責(zé)人匯報。經(jīng)協(xié)商無效者，由法律事務(wù)部或者公司外聘律師向人民法院申請執(zhí)行。
第四十五條 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔。
第六章 合同檔案管理
第四十六條 各公司合同主辦部門應(yīng)當(dāng)建立合同檔案。合同檔案是指合同談判、簽訂、變更、履行和爭議處理過程中形成的，具有查考利用價值的各種書面、電子資料等與合同有關(guān)的所有材料。具體范圍包括：
(一)合同正本及附件原件;
(二)資信調(diào)查材料;
(三)合同審核和審批材料;
(四)合同談判、簽訂、變更和履行過程中的往來函件，包括信函(含信封)、電報、傳真、電子郵件等;
(五)合同談判、變更和履行過程中簽訂的意向協(xié)議、補充協(xié)議、備忘錄、會議紀(jì)要等;
(六)爭議處理過程中形成的和解協(xié)議書、仲裁調(diào)解書、仲裁裁決書、決定書、民事裁定書、民事判決書等;。
(七)合同履行過程中的有關(guān)文件材料;
(八)其它應(yīng)當(dāng)存檔的相關(guān)資料。
合同履行完畢或合同的權(quán)利義務(wù)終止后，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)及時整理合同檔案，依照合同編號，確定合同檔案資料齊全，向法律事務(wù)部提交一份材料清單，經(jīng)法律事務(wù)部確認(rèn)后，根據(jù)各公司檔案管理規(guī)定定期向檔案管理部門移交，由檔案管理部門裝訂立卷并予以保管。
第四十七條 檔案管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同主辦部門移交的合同原件建立檔案備案。合同主辦部門或經(jīng)辦部門可以在其職能管理或者業(yè)務(wù)范圍內(nèi)保存合同檔案材料的復(fù)印件。
第四十八條 合同文本及有關(guān)資料的保管期限為合同終止后至少三年，重大合同按檔案管理有關(guān)規(guī)定隨工程項目資料歸檔保管。
第四十九條 檔案的使用，按集團及各公司檔案及商業(yè)秘密管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第七章 其它規(guī)定
第五十條 本制度由集團法律事務(wù)部依照《中華人民共和國合同法》負(fù)責(zé)解釋。
第五十一條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
大學(xué)合同管理辦法
第一章 總 則
第一條 為實施依法治校，規(guī)范學(xué)校合同管理行為，維護學(xué)校各項合法權(quán)益，促進學(xué)校各項事業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》、《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)，參照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱合同，是指學(xué)校及其所屬各單位與其他平等主體自然人、法人和其他組織為實現(xiàn)一定的經(jīng)濟、社會目的而訂立的規(guī)范雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，包括但不限于合同、協(xié)議(書)或其他具有合同性質(zhì)的文件。
第三條 學(xué)校所屬具有法人資格的單位對外簽訂合同，應(yīng)根據(jù)本辦法制定適合自身的合同管理辦法，報學(xué)校法律事務(wù)室備案。
學(xué)校所屬具有法人資格的單位對外簽訂合同，獨立承擔(dān)合同責(zé)任，但須接受學(xué)校的監(jiān)督管理。
第四條 學(xué)校所屬不具有法人資格的單位未經(jīng)授權(quán)不得以自身名義獨立對外訂立合同。
學(xué)校及其所屬各單位的合同管理實行法定代表人授權(quán)委托制度，學(xué)校的法定代表人是學(xué)校及其所屬各單位簽訂合同的法定簽約人。法定代表人不能親自簽約的，學(xué)校及其所屬各單位在簽訂各類合同前需申請《法定代表人授權(quán)委托書》。
第五條 學(xué)校合同管理按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分類管理，分工合作，加強監(jiān)督”的原則進行，即合同的申報、審核、簽署、備案、履行等各個環(huán)節(jié)均應(yīng)按程序辦理，嚴(yán)格制度，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)。
第二章 合同管理機構(gòu)及職責(zé)
第六條 合同管理委員會為合同管理的最高決策機構(gòu)，其主任委員由校長擔(dān)任，成員由黨政辦公室、紀(jì)委辦公室、監(jiān)察處、財務(wù)處、審計處、業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)人、法律事務(wù)室人員及學(xué)校常年法律顧問律師組成。
第七條 學(xué)校各業(yè)務(wù)歸口管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)歸口職責(zé)范圍負(fù)責(zé)合同管理：
(一)保衛(wèi)處：負(fù)責(zé)安全、消防設(shè)施建設(shè)及改造等合同的管理;
(二)科研處：負(fù)責(zé)科研、技術(shù)(開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)、咨詢)等合同的管理;
(三)研究生部：負(fù)責(zé)研究生層次的非學(xué)歷教育辦班(例如在職研究生課程班，MBA、MPA進修班等)合同的管理,合同應(yīng)在研究生部審核后報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批;
(四)人事處：負(fù)責(zé)人事、勞動合同的管理;
(五)財務(wù)處：負(fù)責(zé)借貸及對外投資等合同的管理;
(六)國際合作交流處：負(fù)責(zé)學(xué)校、院系與國(境)外大學(xué)或機構(gòu)交流與合作等合同的管理，涉及學(xué)分互認(rèn)的合同應(yīng)在國際合作交流處審核后報教務(wù)處(本科生)或研究生部(研究生)備案;
(七)對外聯(lián)絡(luò)合作處：負(fù)責(zé)學(xué)校校友捐贈合同的管理;
(八)資產(chǎn)管理處：負(fù)責(zé)校內(nèi)各類大宗物資、教學(xué)、科研儀器設(shè)備采購，學(xué)校專用設(shè)施采購，學(xué)生公寓家具、辦公家具等固定資產(chǎn)采購，校內(nèi)房屋、場地等財產(chǎn)租賃合同的管理;
(九)基建處：負(fù)責(zé)校園基本建設(shè)和大項、專項基礎(chǔ)設(shè)施維修改造合同的管理;
(十)后勤管理處：負(fù)責(zé)校園綠化美化，校園維修工程及材料、燃料等消耗材料采購合同的管理;
(十一)教育技術(shù)中心：負(fù)責(zé)校園信息化建設(shè)、技術(shù)服務(wù)、軟件購置等合同的管理;
(十二)圖書館：負(fù)責(zé)書刊采購、圖書館數(shù)據(jù)庫建設(shè)等合同的管理;
(十三)其他部門根據(jù)業(yè)務(wù)歸口職責(zé)范圍負(fù)責(zé)合同管理;
(十四)各業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)制定本部門合同管理實施細(xì)則，報學(xué)校法律事務(wù)室備案。
第八條 校部機關(guān)各部門、各院系、各教輔單位在簽訂和履行合同時作為合同承辦部門履行以下職責(zé)：
(一)在簽訂合同前，審查合同相對方主體資格和資信情況;
(二)組織合同項目談判;
(三)起草合同文本;
(四)負(fù)責(zé)合同文本審核會簽的流轉(zhuǎn);
(五)履行合同備案程序;
(六)指定合同承辦人員;
(七)監(jiān)督、組織合同履行;
(八)負(fù)責(zé)本部門合同統(tǒng)計;
(九)保管合同簽訂、履行過程中所產(chǎn)生的文件。
第九條 財務(wù)處履行以下管理職責(zé)：
(一)審查項目的經(jīng)費預(yù)算事項是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求;
(二)審查合同中資金撥付和使用事項是否符合學(xué)校財務(wù)管理制度;
(三)協(xié)助合同承辦部門監(jiān)督合同執(zhí)行情況;
(四)保管合同承辦部門送交的涉及資金往來的合同正本;
(五)按照合同約定辦理收支事項。
第十條 審計處負(fù)責(zé)監(jiān)督涉及資金往來的合同的執(zhí)行程序和履行情況是否符合國家法律法規(guī)、學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度及合同約定。
第十一條 法律事務(wù)室履行以下管理職責(zé)：
(一)審查合同的法律風(fēng)險，并提出修改意見;
(二)保管和使用合同專用章，并建立使用記錄;
(三)建立合同登記制度，保管合同承辦部門送交的合同復(fù)印件;
(四)保管合同承辦部門送交的不涉及資金往來的合同正本;
(五)制訂或協(xié)助各部門制訂、發(fā)布合同示范文本;
(六)處理學(xué)校涉及的合同糾紛，參與或委托法律顧問參與仲裁活動和訴訟活動;
(七)對學(xué)校各合同承辦部門的合同管理工作進行監(jiān)督和指導(dǎo);
(八)處理合同管理的其他日常事務(wù)。
第三章 合同的訂立
第十二條 學(xué)校及其所屬各單位對外簽訂的合同除即時結(jié)清外一律采取書面形式。學(xué)校有合同示范文本的，原則上應(yīng)采用示范文本。不能采用示范文本或根據(jù)情況需要對示范文本條款予以調(diào)整后使用的，應(yīng)按本章其他條款的要求進行合同談判。 合同承辦部門如采用合同相對方提供的合同文本，應(yīng)按合同審核程序獲得批準(zhǔn)。
第十三條 合同承辦部門對外簽訂合同，必須按照合同標(biāo)的(以下稱“項目”)具體情況明確約定合同條款。對可能發(fā)生的問題，要約定解決辦法和處理原則。合同應(yīng)具備以下主要內(nèi)容：
(一)項目名稱、范圍、內(nèi)容;
(二)雙方的權(quán)利、義務(wù);
(三)項目期限、進度安排或工作計劃;
(四)項目質(zhì)量要求(服務(wù)標(biāo)準(zhǔn))、檢驗與驗收方法;
(五)合同價款與付款方式;
(六)項目變更方式;
(七)違約責(zé)任及處置辦法;
(八)爭議解決方式。
第十四條 合同承辦部門應(yīng)掌握項目履行情況(包括但不限于履行進度、合同相對方資產(chǎn)情況及履行能力)，并在合同中約定：合同相對方應(yīng)定期將項目履行情況報送學(xué)校，并根據(jù)學(xué)校提出的需求，及時提供必要信息。
第十五條 項目檢驗與驗收方法。合同承辦部門應(yīng)根據(jù)項目的具體需求，做好驗收工作。合同中約定的驗收條款應(yīng)明確且具有可操作性，并應(yīng)約定驗收不合格時我方的救濟權(quán)利。對于貨物采購項目，可將貨物的驗收分為表面驗收和質(zhì)量驗收;對于咨詢服務(wù)采購項目，可將服務(wù)成果的驗收分為初步驗收和效果驗收;對于技術(shù)開發(fā)類項目，可將工作成果的驗收分為階段驗收和總體驗收等。
第十六條 保密義務(wù)。合同承辦部門應(yīng)在合同中約定:合同相對方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，對屬于合同涉及到的我方的保密信息、事項不能向任意第三方披露、泄漏，必要時雙方可以另行簽訂保密協(xié)議。
第十七條 履約保證金。合同如約定履約保證金的，履約保證金的收取比例以能夠控制合同風(fēng)險為限;合同應(yīng)約定：如果合同如約履行，應(yīng)按照合同約定期限返還履約保證金。
第十八條 付款方式。對外訂立的合同，原則上采取分期付款的方式，按審核程序獲得批準(zhǔn)可以采取其他付款方式。
第十九條合同必須明確項目完成期限，對時間總量的約定應(yīng)用工作日來核算，對時間段的約定應(yīng)明確截止日期。
第二十條 合同應(yīng)約定:合同到期、合同相對方失去其承擔(dān)項目的能力或者違背國家相關(guān)法律、法規(guī)、合同相關(guān)條款時，我方有權(quán)啟動合同相對方退出、再選擇等變更程序以及單方解除合同程序，合同相對方有義務(wù)在約定的交接期限內(nèi)提交相關(guān)項目資料，并配合合同承辦部門另行選擇合同相對方，并與新的合同相對方進行工作交接。
第二十一條 合同中應(yīng)明確約定解決爭議的方式。仲裁或訴訟地點原則上以約定我方住所地仲裁機構(gòu)或法院(仲裁或訴訟只能選擇其一，如選擇仲裁，選定的仲裁機構(gòu)應(yīng)明確，如北京仲裁委員會)為宜。
第四章 合同審核及簽署相關(guān)流程
第一節(jié) 申報
第二十二條 合同承辦部門簽訂合同金額在10萬元以下(包括10萬元)時，合同承辦人員須填寫“首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)合同審核表”，該審核表需經(jīng)合同承辦部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門代表人簽署意見后，報送法律事務(wù)室審核。
第二十三條 合同承辦部門簽訂合同金額在10萬元以上時，合同承辦人員應(yīng)認(rèn)真審查合同相對方是否具備法律規(guī)定的簽訂合同的主體資格、資信情況、履約能力、屬于政府采購項目的，審查合同相對方是否符合《政府采購法》第二十二條的要求。合同承辦人員完成上述審查事項后提前3個工作日填寫“首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)合同審核表”，并隨同以下資料：對方簽約單位營業(yè)執(zhí)照(或其他主體資格證明文件)復(fù)印件并加蓋公章;法律、法規(guī)規(guī)定對方簽約單位所需行政許可、行政審批的特許經(jīng)營證復(fù)印件并加蓋公章;對方簽約單位法定代表人授權(quán)委托書(注明授權(quán)范圍)、代理人身份證復(fù)印件;招投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書等，經(jīng)合同承辦部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門代表人、分管校領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，一并報法律事務(wù)室審核。
第二節(jié) 審核
第二十四條 合同需經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門審核的，合同承辦人員應(yīng)先將合同草案及相關(guān)材料報送相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門進行審核，由相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門代表人在“首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)合同審核表”上簽署意見后，報送法律事務(wù)室審核。
第二十五條 合同需經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批的，合同承辦部門應(yīng)報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批，由分管校領(lǐng)導(dǎo)在“首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)合同審核表”上簽署意見后，報送法律事務(wù)室審核。
第二十六條 合同承辦部門報送法律事務(wù)室審核時，應(yīng)至少預(yù)留3個工作日的審核期限;如遇特殊情況需延長審核時間時，由法律事務(wù)室提出，與合同承辦部門進行協(xié)商。
第二十七條 對送審的合同，法律事務(wù)室應(yīng)認(rèn)真審核，必要時可組織有關(guān)法律專家及學(xué)校法律顧問對合同的合法性、嚴(yán)密性、可行性進行審核，提出審核意見及合同修改意見。必要時可進行調(diào)查研究，或通知合同承辦人員補報材料，最后做出可行、不可行或需進一步談判(應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項)等審核意見。
法律事務(wù)室審核的主要內(nèi)容為：
(一)是否采用合同范本;
(二)項目是否屬于合同承辦部門的職責(zé)范圍;
(三)是否有違反法律法規(guī)和學(xué)校合同簽訂原則的條款;
(四)是否有損害國家、社會和第三人利益或者其他可能引發(fā)法律糾紛的條款;
(五)合同條款是否完備，內(nèi)容是否詳盡、準(zhǔn)確、合理，是否對學(xué)校造成較大風(fēng)險。
第二十八條 合同中如涉及重大事項、不確定或有爭議的事項，法律事務(wù)室應(yīng)向分管校領(lǐng)導(dǎo)提示，提請合同管理委員會進行討論。
第二十九條 合同承辦部門必須按照合同審核機構(gòu)的審核意見與合同相對方協(xié)商修改合同，如相對方不同意修改或未按照要求修改的，合同承辦部門應(yīng)將協(xié)商結(jié)果告知合同審核機構(gòu)，由其審核是否接受修改內(nèi)容。
第三十條 合同承辦部門必要時可就合同中涉及資金的事項征求財務(wù)處的意見，財務(wù)處應(yīng)根據(jù)自身職責(zé)對合同相關(guān)條款提出修改意見。
第三十一條 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同需要辦理批準(zhǔn)、鑒證、公證等手續(xù)的，應(yīng)先報學(xué)校法律事務(wù)室審核，再報有關(guān)機構(gòu)辦理相關(guān)手續(xù)。
第三節(jié) 簽署
第三十二條 合同經(jīng)審核程序獲得批準(zhǔn)的，合同承辦人員在正式訂立合同前，應(yīng)向法律事務(wù)室申請合同編號。
第三十三條 合同承辦人員申請合同編號后，須向法律事務(wù)室申請蓋章，法律事務(wù)室按學(xué)校用印管理規(guī)定辦理用印手續(xù)，簽署合同。
第三十四條 一般情況下，應(yīng)在合同相對方先行簽字、蓋章后，我方再簽字、蓋章。合同承辦人應(yīng)核對相對方在合同上加蓋的公章或合同專用章是否與簽約主體名稱一致，審查應(yīng)由對方提供的重要合同附件是否提供齊全等情況后，方可簽字、蓋章。
第三十五條 凡以學(xué)校名義簽訂合同必須使用首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)合同專用章，校內(nèi)各單位行政公章一律不得以學(xué)校名義對外簽訂合同。
合同專用章由黨政辦公室統(tǒng)一管理，任何單位不得擅自刻制和使用，也不得以其他圖章代替。凡未加蓋首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)合同專用章的合同，學(xué)校一律不予認(rèn)可，由此造成的一切后果由合同承辦部門負(fù)責(zé)人和合同承辦人員負(fù)責(zé)。
原各單位經(jīng)批準(zhǔn)刻制的合同專用章，自本規(guī)定頒布之日起三日內(nèi)送交黨政辦公室，由黨政辦公室按照有關(guān)法律規(guī)定處理。
第四節(jié) 備案
第三十六條 合同審核過程中,合同承辦部門應(yīng)將“首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)合同審核表”原件及經(jīng)過審核的合同草案復(fù)印件留存法律事務(wù)室備案。
第三十七條 合同正式簽署后，合同承辦部門應(yīng)在3個工作日內(nèi)按照如下方式備案：涉及資金往來的合同，合同正本送財務(wù)處留存，復(fù)印件送法律事務(wù)室留存;不涉及資金往來的合同，合同正本送法律事務(wù)室留存。合同承辦部門可根據(jù)實際工作需要保留合同復(fù)印件。
第五章 合同的履行
第三十八條 合同生效，即具有法律約束力，我方必須按照合同約定，遵守誠實信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣全面履行合同義務(wù)，并督促合同相對方按照約定全面履行合同義務(wù)。對于合同過程中發(fā)生的其他情況，合同雙方負(fù)有通知(包括提示有關(guān)部門按合同約定的日期、期間履行合同義務(wù)或主張權(quán)利)、協(xié)助、保密等義務(wù)。
第三十九條 合同承辦人員應(yīng)定期向所在部門領(lǐng)導(dǎo)匯報、請示合同履行中出現(xiàn)的問題、爭議。
第四十條 合同履約過程中，如合同承辦人員發(fā)生變動，應(yīng)向本部門指定的其他人員書面交接工作。
第四十一條 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清、驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。
第四十二條 有下列情形之一的，我方可以解除合同：
(一)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
(二)在履行期限屆滿之前，對方當(dāng)事人明確表示或者以自己的行為表明不履行合同的，并追究其法律責(zé)任;
(三)對方當(dāng)事人有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的;
(四)法律規(guī)定或合同約定我方有權(quán)解除合同的其他情形。
解除合同應(yīng)采用信件、電報、傳真、電子郵件等書面形式。
第四十三條 在合同履行過程中，確需變更或者解除合同的，應(yīng)由合同承辦部門提出變更或解除的依據(jù)，送法律事務(wù)室審核，按審核程序經(jīng)批準(zhǔn)后，合同承辦人員與對方進行協(xié)商。經(jīng)雙方協(xié)商后，按主合同訂立程序簽訂書面的變更合同或解除合同協(xié)議，或由我方依據(jù)合同約定的單方解除程序解除合同。
第四十四條 雙方一致同意變更、中止、解除上述合同的文書、電報、信函及其他附屬文件、資料，也是合同的組成部分，必須及時完整地送法律事務(wù)室備案。
第四十五條 對于合同履行中發(fā)生的糾紛，應(yīng)采用協(xié)商、調(diào)解方式解決，協(xié)商或調(diào)解能夠達成一致時，應(yīng)依合同訂立程序簽訂書面協(xié)議。經(jīng)協(xié)商或調(diào)解不能達成協(xié)議的，依合同約定的仲裁或訴訟方式解決。
第六章 法律責(zé)任
第四十六條 合同承辦部門負(fù)責(zé)人及合同承辦人員有下列情況之一者，視情節(jié)輕重分別給予批評、追究行政或經(jīng)濟責(zé)任：
(一)學(xué)校所屬任何部門或個人未經(jīng)學(xué)校授權(quán)，擅自以部門或?qū)W校名義對外簽訂任何合同或協(xié)議者;
(二)簽訂合同不做調(diào)查，不了解對方資信，導(dǎo)致上當(dāng)受騙，給學(xué)校造成經(jīng)濟損失或影響學(xué)校聲譽者;
(三)超出職責(zé)范圍和履約能力，使合同不能正常履行，給學(xué)校造成經(jīng)濟損失者;
(四)在合同履行過程中未盡到相應(yīng)職責(zé)，給學(xué)校造成經(jīng)濟損失者;
(五)無代理權(quán)或超越代理權(quán)限，使合同不能履行，給學(xué)校造成經(jīng)濟損失者;
合同承辦人員與對方惡意串通，損害學(xué)校合法利益，視情節(jié)輕重給予處罰，涉嫌犯罪的交司法部門處理。
第七章 附則
第四十七條 本辦法由學(xué)校法律事務(wù)室負(fù)責(zé)解釋。
第四十八條 本辦法自發(fā)布之日起生效并施行。
公司各部門管理制度(六)
1、綜合管理部(辦公室、保衛(wèi)、公司管理)
負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。
負(fù)責(zé)公司文件打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀(jì)要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。
負(fù)責(zé)公司的對外公關(guān)接待工作。
為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報告。
保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。
協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。
負(fù)責(zé)安排落實領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日的值班。
負(fù)責(zé)處理本公司對外經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。
負(fù)責(zé)調(diào)查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。
負(fù)責(zé)公司公務(wù)車輛管理。
負(fù)責(zé)公司員工食堂、員工宿舍管理。
負(fù)責(zé)公司辦公用品的管理。
負(fù)責(zé)公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。
分析公司經(jīng)濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。
負(fù)責(zé)填報政府有關(guān)部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。
公司人員招聘及員工培訓(xùn)員工考勤管理。
員工績效考核，薪酬管理。
員工社會保險的各項管理。
針對公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準(zhǔn)各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。
人員檔案管理及人事背景調(diào)查。
檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。
負(fù)責(zé)與勞動、人事、公安、社保等相關(guān)政府機構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。
負(fù)責(zé)員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。
負(fù)責(zé)公司員工工傷事故的處理。
公司員工工資的核算、編制和發(fā)放工作。
完成總經(jīng)理交辦的各項工作。
2、財務(wù)部
公司財務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測。
編制財務(wù)計劃。
編制會計報表。
擬寫財務(wù)狀況分析報告。
負(fù)責(zé)合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案。
負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作。
對各種單據(jù)進行審核。
負(fù)責(zé)各種財務(wù)資料的收集、保管、保密的工作。
處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作。
與財政、稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。
監(jiān)督公司不合理費用開支。
公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。
⒊、銷售部
負(fù)責(zé)公司全面形象的管理工作，根據(jù)公司產(chǎn)品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。
搞好公司的產(chǎn)品宣傳策劃。
組織合同評審工作。
催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。
負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，負(fù)責(zé)接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。
負(fù)責(zé)客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。
負(fù)責(zé)建立公司營銷資料庫。
4、技術(shù)部
負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查、工廠布局。
新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。
產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件的制定和管理。
對新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研究開發(fā)，促進公司進步。
生產(chǎn)過程中在技術(shù)方面進行指導(dǎo)，并進行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進行。
向相關(guān)部門提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。
負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫。
收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進的具體方案。
按照技術(shù)工藝流程編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書。
5、生產(chǎn)部
負(fù)責(zé)根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。
負(fù)責(zé)按計劃組織各部門按計劃進度完成生產(chǎn)任務(wù)。
合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進行。
時刻掌握生產(chǎn)進度，做好生產(chǎn)各工序間的平?，提高生產(chǎn)效率。
合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率。
負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理。
在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產(chǎn)品物耗。
嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。
負(fù)責(zé)公司安全管理、消防安全管理工作。
按照標(biāo)準(zhǔn)搞好有關(guān)工作，制定公司現(xiàn)場綜合管理標(biāo)準(zhǔn)并督導(dǎo)實施。
制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)生產(chǎn)員工按章操作。
負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工位器具的管理、組織、設(shè)計、制造、使用、維護工作。
負(fù)責(zé)公司水、電、氣的管理。
6、采購部
負(fù)責(zé)制訂公司物資采購需求計劃，并督導(dǎo)實施。
負(fù)責(zé)編制公司物資管理相關(guān)制度。
負(fù)責(zé)制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。
負(fù)責(zé)建立公司物資采購渠道，搞好供應(yīng)商的擇優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開發(fā)工作。
負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。
負(fù)責(zé)建立公司物資比價體系。
組織建立科學(xué)的庫存儲備量標(biāo)準(zhǔn)，最小限度地占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。
組織建立公司物資消耗定額并嚴(yán)格定額管理。
嚴(yán)格規(guī)范物資保管，采用科學(xué)的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。
負(fù)責(zé)做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴(yán)防一切事故的發(fā)生。
⒎、質(zhì)量部
負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量管理保證體系，并推進、實施、督導(dǎo)。
負(fù)責(zé)對產(chǎn)品品質(zhì)的全過程管理。
對原材料及外協(xié)零部件入庫前進行質(zhì)量檢驗。
對質(zhì)量異常情況進行追蹤分析及處理。
對產(chǎn)品進行各種功能性測檢。
加強對檢測和試驗設(shè)備、器具的使用和保管。
負(fù)責(zé)公司計量管理工作。
收集客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量情況的各種信息，并做好相應(yīng)分析提出改進具體方案。
買力做好客戶對質(zhì)量異常投訴的處理工作。
公司各部門管理制度(七)
按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求和指示，加強公司辦公用品管理，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度。
一、辦公用品發(fā)放管理責(zé)任部門
辦公用品發(fā)放管理統(tǒng)一歸由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)。做到辦公用品發(fā)放統(tǒng)一管理，統(tǒng)一配發(fā)。嚴(yán)控指標(biāo)，厲行節(jié)約。
二、辦公用品
本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公家具等。辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、復(fù)寫紙、膠水、釘書機(針)等;易損配件包含：墨盒、硒鼓、U盤、鼠標(biāo)等;辦公家具包含：辦公桌、椅子、沙發(fā)、文件柜等。
三、辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)
辦公用品分為兩部分：個人所需用品和部門所需用品。
(一)個人所需用品
1、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水(膠棒)、釘書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。
2、個人所需用品的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)
各部室工作人員每人每月按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，如有所需，另行申報。
各部室工作人員物品領(lǐng)用時要求做到交舊領(lǐng)新;對于因個人原因造成的物品損壞，由個人負(fù)責(zé)。
(二)部室所需用品
1、部室所需用品包括：復(fù)印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標(biāo)、辦公桌、椅、沙發(fā)、文件柜等。
2、部室領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)
部室負(fù)責(zé)人每月按需要和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用向經(jīng)理申報。
四、其它規(guī)定
1、部室使用的辦公家具桌、椅、文件柜等應(yīng)由個人負(fù)責(zé)保管，公用文件柜由使用部門指定專人管理，單位監(jiān)督。綜合辦公室對在用辦公家具負(fù)責(zé)統(tǒng)一檢查管理，統(tǒng)一登記、存檔。每年核對1次。
2、職工如有調(diào)動，所領(lǐng)辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用或由綜合辦公室收回;新安排或新調(diào)入的管理人員，提交申請方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。
公司各部門管理制度(八)
第一章 總則
第一條 為提高_K集團公司的管理效能和整體運作效率，更好地為企業(yè)的科學(xué)決策服務(wù)，特制定本制度。
第二條 信息管理堅持準(zhǔn)確性、全面性、有效性、及時性、共享性和高質(zhì)量原則。堅持實事求是原則。
第三條 本制度適用于_K集團公司。
第二章 信息分類及管理職責(zé)分工
第四條 集團公司的信息管理內(nèi)容主要包括，但不限于：
1、動態(tài)性信息，即反映經(jīng)營管理動態(tài)方面的信息;
2、政策性信息，即與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的國家、省、市、行業(yè)的政策性法規(guī)信息;
3、反饋性信息，即反映公司高層領(lǐng)導(dǎo)指示和決定執(zhí)行情況的信息;
4、調(diào)研性信息，即在調(diào)查研究基礎(chǔ)上，經(jīng)挖掘提煉后，有分析、有探討、有建議的深層次信息;
5、參考性信息，即為公司領(lǐng)導(dǎo)了解情況、開闊思路、實施決策而提供的具有參考性質(zhì)、咨詢價值的信息;
6、重大、突發(fā)性信息，即反映重大或突發(fā)事件信息;
7、涉及員工思想反映等其它有關(guān)重要信息。
第五條 信息管理工作由總裁辦負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)本部門信息管理工作;
總裁辦職責(zé)：
1、信息管理工作的歸口負(fù)責(zé)部門，指導(dǎo)各部門信息管理工作;
2、負(fù)責(zé)總部與事業(yè)部之間的公文信息流轉(zhuǎn)，匯集各業(yè)務(wù)部門報送的信息，呈報總裁批閱;
3、負(fù)責(zé)對總裁批示的催辦落實并及時反饋落實情況;
4、重要信息的保存歸檔。
相應(yīng)部門職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)收集本部門職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)信息，包括業(yè)務(wù)部門上報的相關(guān)信息，其中重要信息及時向上級或相關(guān)部門傳遞;
2、建立與本部門工作相適應(yīng)的信息收集、反饋渠道，保證上下信息的及時傳遞和處理;
第三章 基本內(nèi)容
第六條 信息管理的具體過程
1、信息收集
各部門圍繞本部門工作，運用多種收集方式對各類信息進行收集，并建立市和本部門的信息收集渠道;
2.、信息整理
各部門應(yīng)按照如下的原則進行信息整理：
去粗取精：要按照圍繞中心工作、具有一定參考價值、前瞻性和啟發(fā)性的原則進行選擇，增強針對性;
去偽存真：通過核實和查證，把信息中不真實、不可靠的成分剔除，增強可靠性;
化整為零：由于收集到的信息往往是零碎的、分散的，需要通過歸納加工，整理成有條理的，能夠反映全局的、具有宏觀性的。
3、信息傳遞
根據(jù)需要，在公司內(nèi)通過正常渠道傳遞信息，實現(xiàn)信息共享，防止無效信息和冗余信息占用公司正常的溝通渠道以及公司正常信息通過私下渠道傳遞。
4、信息的報送
各部門的信息報送可以采用書面或電子文本，對于緊急信息，各部門應(yīng)直接上報或通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或人員。
5、信息的存檔
對于重要信息本部門則必須留檔，同時，總裁辦登記各部門存檔信息的種類、名錄和保存時間。
6、信息檔案的銷毀
對于超出保留期限的信息檔案，各部門交由總裁辦統(tǒng)一銷毀。
第七條 對外信息披露的管理
1、責(zé)任部門
對外信息披露的責(zé)任部門為總裁辦，總裁辦是公司的對外公告、啟事、宣傳文稿等工作的對口部門。
2、對外信息披露的過程
1)信息的報送：各部門根據(jù)工作需要對外發(fā)布信息時，需提前通知總裁辦，并將對外公布信息內(nèi)容、信息披露的渠道等報送總裁辦審批。
2)信息的審批：總裁辦對各部門的對外公布信息內(nèi)容和渠道進行審核，審批通過后由總裁辦統(tǒng)一執(zhí)行對外信息發(fā)布的工作。重要對外信息的審批則需上報行政總監(jiān)、總裁審批，審批通過后由總裁辦進行發(fā)布工作。
注：對于經(jīng)常性或較為適于職能部門發(fā)布的信息，經(jīng)總裁辦、行政總監(jiān)、總裁批準(zhǔn)后，可由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)對外信息發(fā)布，發(fā)布信息的內(nèi)容則必須在總裁辦留檔。
3)發(fā)生費用的控制：對于因信息發(fā)布披露而產(chǎn)生的費用，各部門在年初時需制訂相應(yīng)的預(yù)算，在具體信息的對外公布執(zhí)行中，財務(wù)部門按照預(yù)算進行控制。對于超出預(yù)算或其他特殊情況的費用，則需相應(yīng)部門上報公司總裁進行審批，審批通過后予以執(zhí)行。
4)對外披露信息的存檔：對外披露的信息由總裁辦統(tǒng)一存檔、保留。
第四章 附則
第八條 本辦法的擬定或者修改由總裁辦負(fù)責(zé)，報公司總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第九條 本辦法由總裁辦負(fù)責(zé)解釋。
公司各部門管理制度(九)
一、成立員工行為規(guī)范考核領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組
物流控股公司員工行為規(guī)范考核工作小組辦公室設(shè)在行政事務(wù)部。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于公司在職職工。
三、檢查內(nèi)容
根據(jù)員工行為規(guī)范內(nèi)容檢查相關(guān)事項。(附：員工行為規(guī)范)
四、處罰標(biāo)準(zhǔn)
員工行為規(guī)范考核工作小組實行定期和不定期抽查，對抽查中發(fā)現(xiàn)的不符合員工行為規(guī)范的現(xiàn)象考核如下：
1、職工工作時間遲到早退30分鐘內(nèi)的1次不予支付當(dāng)月效益工資50元，遲到早退30分鐘至60分鐘內(nèi)的1次不予支付當(dāng)月效益工資100元。曠工1天(不足1天的按1天計算)不予支付半月效益工資，2天不予支付當(dāng)月效益工資，3天不予支付季效益工資，3天以上不予支付年效益工資。
2、上班脫崗、竄崗、睡崗、私自外出、玩游戲、上網(wǎng)炒股、因私網(wǎng)購、觀看與工作無關(guān)的娛樂視頻、干私活，首次不予支付當(dāng)月效益工資200元。1年中有2次違反同類規(guī)定的，不予支付當(dāng)事人季度效益工資。1年中有2次以上或被上級機關(guān)查處有以上違規(guī)行為的，給予待崗處理。
3、上班期間飲酒、打架斗毆，首次不予支付當(dāng)月效益工資400元。1年中有2次違反同類規(guī)定的，不予支付當(dāng)事人當(dāng)季效益工資。1年中有2次以上或被上級機關(guān)查處有以上違規(guī)行為的，給予待崗處理。
4、因未關(guān)好門窗、未關(guān)掉電源、辦公室未鎖門等，但未造成損失的，發(fā)現(xiàn)1次，不予支付當(dāng)事人(若無法確認(rèn)當(dāng)事人的由部門承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任)當(dāng)月效益工資100元;造成損失的，根據(jù)損失情況予以賠償。
5、因公外出時，無故造成通訊不暢，未造成損失但影響工作的，1次不予支付當(dāng)事人當(dāng)月效益工資100元;造成損失的，還應(yīng)根據(jù)情況酌情賠償。
6、因接待來客、電話禮儀、語言交流、名片遞接不規(guī)范，被客戶投訴，經(jīng)查實1次不予支付當(dāng)事人當(dāng)月效益工資200元;對公司產(chǎn)生損失、造成不良影響，視情節(jié)嚴(yán)重程度研究決定。
7、因電腦使用不當(dāng)，電子郵件使用不當(dāng)，文件管理不當(dāng)，記錄、證據(jù)等保存不當(dāng)，造成公司文件時間延誤、信息泄密等，發(fā)現(xiàn)1次不予支付當(dāng)事人當(dāng)月效益工資200元;造成損失的，視情節(jié)嚴(yán)重程度研究決定。
8、不按規(guī)定時間就餐，不文明就餐，影響公司形象的，發(fā)現(xiàn)1次不予支付當(dāng)事人當(dāng)月效益工資100元，并進行嚴(yán)肅處理，在公司范圍內(nèi)通報批評。
9、在上班時間、公司開展集體活動等場合，職工未按公司要求著裝的，一次不予支付當(dāng)事人當(dāng)月效益工資50元。
10、無故不參加會議或者培訓(xùn)，1次不予支付當(dāng)事人當(dāng)月效益工資200元;讓他人代簽到，或者遲到早退的，1次不予支付當(dāng)事人當(dāng)月效益工資100元;手機鈴聲未關(guān)閉、會場接聽電話、隨意進出會場、會議中喧嘩影響他人的，1次不予支付當(dāng)事人當(dāng)月效益工資50元。
11、在禁煙場所抽煙的，1次不予支付當(dāng)事人當(dāng)月效益工資50元。
12、職工如有以下行為，進行待崗處理：
(1)在公司范圍內(nèi)競爭未能上崗、不參加競爭上崗或參加競爭上崗后評比不合格的職工，按待崗處理，待崗時間直到競爭上崗為止。
(2)在公司管理中不服從工作分配，無理取鬧，影響公司或部門正常生產(chǎn)工作秩序的待崗1—3個月。
(3)經(jīng)有關(guān)部門查實，有其它違法亂紀(jì)行為不夠刑事處理的或被公安機關(guān)依照《治安管理處罰法》處罰的，待崗6—9個月。
(4)不按組織程序反映問題或違反《江蘇省信訪條例》第二十條規(guī)定組織群眾上訪的，待崗1—3個月。
(5)當(dāng)班期間違反勞動紀(jì)律，竄崗、睡崗、遲到、早退、干私活、打牌、喝酒、玩游戲，被上級單位查處的待崗1—3個月。
(6)經(jīng)查實發(fā)現(xiàn)有敲詐勒索客戶行為的，待崗3—6個月。如造成經(jīng)濟損失，嚴(yán)重影響公司形象的，另行處理。
(7)不履行工作職責(zé)，給公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成經(jīng)濟損失或造成嚴(yán)重影響的，待崗3—6個月。
(8)曠工1—3天的，待崗1—3個月;曠工3—6天的，待崗3—6個月;曠工6天以上的待崗1年。
(9)經(jīng)查實弄虛作假、無故請病假的，待崗1—3個月。
(10)不服從行為規(guī)范考核的待崗1—3個月。
職工待崗視情節(jié)輕重設(shè)定待崗時間，待崗時間最長不超過一年，待崗期間完成單位安排的正常工作，按連云港市最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付薪酬。職工待崗結(jié)束后不服從公司安排或不能勝任工作崗位的，單位可與其解除勞動合同。
五、分級負(fù)責(zé)制
員工行為規(guī)范考核管理實行分級負(fù)責(zé)制：
1、職工被上級單位查處違反紀(jì)律行為造成公司不良影響的，追究控股公司主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、職能管理部門負(fù)責(zé)人及所屬分(子)公司負(fù)責(zé)人、副職、職能管理部門負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。具體處罰：控股公司主管領(lǐng)導(dǎo)不予支付1000元當(dāng)年效益工資、分管領(lǐng)導(dǎo)800元、職能管理部門負(fù)責(zé)人800元、所屬分(子)公司負(fù)責(zé)人1000元、副職800元、職能管理部門負(fù)責(zé)人800元、部門負(fù)責(zé)人1000元。同類事項被上級單位再次查處的，當(dāng)事人處罰翻倍。
2、職工被公司查處違反紀(jì)律行為的(行為范圍為第四章第1—3條規(guī)定)，追究當(dāng)事人所屬控股公司職能部門負(fù)責(zé)人或分(子)公司負(fù)責(zé)人、副職、職能管理部門負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。具體處罰：所屬控股公司職能管理部門負(fù)責(zé)人或分(子)公司負(fù)責(zé)人不予支付當(dāng)月效益工資200元、分(子)公司副職100元、分(子)公司職能管理部門負(fù)責(zé)人100元、部門負(fù)責(zé)人200元。
六、其它事項
1、原管理規(guī)定與本規(guī)定不符的，按本規(guī)定執(zhí)行。
2、本規(guī)定未盡事宜，按上級文件及公司相關(guān)管理制度或辦法執(zhí)行。無管理制度和辦法可參考的，經(jīng)公司研究確定。
3、行為規(guī)范被考核違規(guī)的人員不得參加當(dāng)年度評優(yōu)。
4、各分公司可參照本規(guī)定執(zhí)行。
5、本規(guī)定解釋權(quán)歸公司員工行為規(guī)范考核工作小組。
6、本規(guī)定經(jīng)民主程序?qū)徸h通過后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司各部門管理制度(十)
為維護公司信息安全，保證公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的穩(wěn)定，特制定本制度。
第一條 信息安全是指通過各種計算機、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)和密碼技術(shù)，保護信息在傳輸、交換和存儲過程中的機密性、完整性和真實性。具體包括以下幾個方面：
1、信息處理和傳輸系統(tǒng)的安全。系統(tǒng)管理員應(yīng)對處理信息的系統(tǒng)進行詳細(xì)的安全檢查和定期維護，避免因為系統(tǒng)崩潰和損壞而對系統(tǒng)內(nèi)存儲、處理和傳輸?shù)男畔⒃斐善茐暮蛽p失。
2、信息內(nèi)容的安全。側(cè)重于保護信息的機密性、完整性和真實性。系統(tǒng)管理員應(yīng)對所負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安全性進行評測，采取技術(shù)措施對所發(fā)現(xiàn)的漏洞進行補救，防止竊取、冒充信息等。
3、信息傳播安全。要加強對信息的審查，防止和控制非法、有害的信息通過本委的信息網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)系統(tǒng)傳播，避免對國家利益、公共利益以及個人利益造成損害。
第二條 涉及國家秘密信息的安全工作實行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。
第三條 信息的內(nèi)部管理
1、各科室(下屬單位)在向網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)系統(tǒng)提交信息前要作好查毒、殺毒工作，確保信息文件無毒上載;
2、根據(jù)情況，采取網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)病毒監(jiān)測、查毒、殺毒等技術(shù)措施，提高網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)的整體搞病毒能力;
3、各信息應(yīng)用科室對本單位所負(fù)責(zé)的信息必須作好備份;
4、各科室應(yīng)對本部門的信息進行審查，網(wǎng)站各欄目信息的負(fù)責(zé)科室必須對發(fā)布信息制定審查制度，對信息來源的合法性，發(fā)布范圍，信息欄目維護的負(fù)責(zé)人等作出明確的規(guī)定。信息發(fā)布后還要隨時檢查信息的完整性、合法性;如發(fā)現(xiàn)被刪改，應(yīng)及時向信息安全協(xié)調(diào)科報告;
5、涉及國家秘密的信息的存儲、傳輸?shù)葢?yīng)指定專人負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格按照國家有關(guān)保密的法律、法規(guī)執(zhí)行;
6、涉及國家秘密信息，未經(jīng)信息安全分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布和明碼傳輸;
7、涉密文件不可放置個人計算機中，非涉密電子郵件的收發(fā)也要實行病毒查殺。
第四條 信息加密
1、涉及國家秘密的信息，其電子文檔資料應(yīng)當(dāng)在涉密介質(zhì)中加密單獨存儲;
2、涉及國家和部門利益的敏感信息的電子文檔資料應(yīng)當(dāng)在涉密介質(zhì)中加密單獨存儲;
3、涉及社會安定的敏感信息的電子文檔資料應(yīng)當(dāng)在涉密介質(zhì)中加密單獨存儲;
4、涉及國家秘密、國家與部門利益和社會安定的秘密信息和敏感信息在傳輸過程中視情況及國家的有關(guān)規(guī)定采用文件加密傳輸或鏈路傳輸加密。
第五條 任何單位和個人不得從事以下活動：
1、利用信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)制作、傳播、復(fù)制有害信息;
2、入侵他人計算機;
3、未經(jīng)允許使用他人在信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中未公開的信息;
4、未經(jīng)授權(quán)對網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)系統(tǒng)中存儲、處理或傳輸?shù)男畔?包括系統(tǒng)文件和應(yīng)用程序)進行增加、修改、復(fù)制和刪除等;
5、未經(jīng)授權(quán)查閱他人郵件;
6、盜用他人名義發(fā)送電子郵件;
7、故意干擾網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)的暢通運行;
8、從事其他危害信息網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)系統(tǒng)安全的活動。
第六條 本制度自發(fā)布之日起施行，凡與本制度有沖突的均以本制度為準(zhǔn)。
計算機管理制度
為保證計算機的正常運行，確保計算機安全運行，根據(jù)國家、省、市有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，結(jié)合本項目部實際情況，制定本制度。
一、管理范圍劃分
本部計算機分為涉密和非涉密兩部分，涉密計算機指主要用于儲存或傳輸有關(guān)人事、財務(wù)、經(jīng)濟運行、信息安全等涉及國家、單位秘密、危害國家安全的圖文信息的計算機。非涉密計算機指用于儲存或傳輸可以向社會公開發(fā)表或公布的圖文信息的計算機。信息安全科、運行科、人事科和機關(guān)財務(wù)各一臺計算機按照涉密要求進行管理。
二、非涉密計算機日常管理
1、各科室的計算機，科室負(fù)責(zé)人為管理第一責(zé)任人，承擔(dān)本科室計算機操作的管理、保密和安全,以防止誤操作造成系統(tǒng)紊亂、文件丟失等故障。
2、計算機主要是用于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理及信息傳輸,提高工作效率。嚴(yán)禁上班時間用計算機玩游戲及運行一切與工作無關(guān)的軟件。
3、新購的計算機、初次使用的軟件、數(shù)據(jù)載體應(yīng)經(jīng)我部計算機管理員檢測,確認(rèn)無病毒和有害數(shù)據(jù)后,方可投入使用。
4、計算機操作人員發(fā)現(xiàn)本科室的計算機感染病毒,應(yīng)立即中斷運行,并與計算機管理員聯(lián)系及時消除。
5、愛護機關(guān)計算機設(shè)備，保持計算機設(shè)備的干凈整潔。
三、涉密計算機日常管理
1、涉密的計算機內(nèi)的重要文件由專人集中加密保存,不得隨意復(fù)制和解密,未經(jīng)加密的重要文件不能存放在與國際聯(lián)網(wǎng)的計算機上。
2、對需要保存的涉密信息,可到信息安全科轉(zhuǎn)存到光盤或其他可移動的介質(zhì)上。存儲涉密信息的介質(zhì)應(yīng)當(dāng)按照所存儲信息的最高密級標(biāo)明密級,并按相應(yīng)密級的文件管理。
3、存儲過國家秘密信息的計算機媒體的維修應(yīng)保證所存儲的國家秘密信息不被泄露。對報廢的磁盤和其他存儲設(shè)備中的秘密信息由技術(shù)人員進行徹底清除。
4、涉密的計算機信息需打印輸出必須到信息安全科專用打印機打印輸出,打印出的文件應(yīng)當(dāng)按照相應(yīng)密級的文件管理;打印過程中產(chǎn)生的殘、次、廢頁應(yīng)當(dāng)及時在信息安全科專用設(shè)備粉碎銷毀。
5、對信息載體(軟盤、光盤等)及計算機處理的業(yè)務(wù)報表、技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙要有專人負(fù)責(zé)保存,按規(guī)定使用、借閱、移交、銷毀。
四、其他
對違反以上規(guī)定的行為視情節(jié)輕重,結(jié)合國家、省、市及本部相關(guān)規(guī)定處理,并追究有關(guān)人員的責(zé)任。
機房管理制度
為確保計算機網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)系統(tǒng)安全、高效運行和各類設(shè)備運行處于良好狀態(tài)，正確使用和維護各種設(shè)備、管理有章、職責(zé)明確，特制定本制度。
一、一般規(guī)定
1、機房屬重要涉密崗位，必須嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市保密局有關(guān)保守國家秘密和密碼工作的規(guī)定。
2、嚴(yán)禁在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上安裝一切與工作無關(guān)的軟件。嚴(yán)禁將外來不明的磁盤、光盤、軟件在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上使用。嚴(yán)禁在網(wǎng)絡(luò)上運行或傳播一切法律法規(guī)禁止、有損國家機關(guān)形象以及涉及國家秘密、危害國家安全的軟件或圖文信息。
3、無關(guān)人員不準(zhǔn)進入機房，不準(zhǔn)違規(guī)操作和使用機房設(shè)備，不準(zhǔn)私自將機房設(shè)備帶離機房。機關(guān)科(室)需借用機房設(shè)備的，機房工作人員必須上報，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并辦理有關(guān)登記手續(xù)后方可借出。
4、做好機房設(shè)備的日常維護工作，嚴(yán)禁在機房內(nèi)吸煙，不準(zhǔn)在機房堆放雜物和垃圾，保持機房室內(nèi)整潔。下班時，必須關(guān)閉不用的設(shè)備及電源，鎖好機房門窗，方可離開。
二、值班巡視規(guī)定
1、值班由委門衛(wèi)一并負(fù)責(zé)，遵照委值班規(guī)定。
2、巡視由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)，巡視人員要遵守以下職責(zé):
(1)要在第一時間發(fā)現(xiàn)隱患，并及時報告，使相關(guān)管理人員能及時趕到現(xiàn)場盡最大可能縮短故障恢復(fù)時間。
(2)履行機房的各項規(guī)定，不得作與工作、業(yè)務(wù)無關(guān)的任何私事，不得擅自離開崗位。督促進入機房人員嚴(yán)格遵守。
(3)負(fù)責(zé)機房的環(huán)境設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)系統(tǒng)的安全運行;負(fù)責(zé)完成規(guī)定的日常操作和故障監(jiān)測記錄，簡單故障的排除，負(fù)責(zé)環(huán)境設(shè)備的日常巡視。
3、巡視內(nèi)容包括：
(1)網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)運行設(shè)備的巡視：各服務(wù)器的CPU和內(nèi)存的工作狀況;防火墻的工作狀況;網(wǎng)站的工作狀況;交換機的工作狀況;客戶端的網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)運行速度;認(rèn)真做好記錄。
(2)機房環(huán)境的巡視：機房門的關(guān)閉情況，機房的衛(wèi)生狀況，機房的燈光狀況，機房的溫度、濕度及空氣狀況，認(rèn)真做好記錄。
(3)機房設(shè)備的巡視：對機房空調(diào)系統(tǒng)的運行情況進行經(jīng)常性巡視，密切注意工作負(fù)荷、電池容量、室內(nèi)溫濕度等數(shù)值，以保證網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)安全、正常的運行;主配電柜的供電電壓、電流;空調(diào)的工作狀況;認(rèn)真做好巡視記錄。
三、日常管理規(guī)定
1、到機房工作的人員不得在機房內(nèi)吃食品，飲水，吸煙或其他與工作無關(guān)的事宜。
2、到機房工作的人員嚴(yán)禁攜帶與工作無關(guān)的物品，特別是易燃、易爆、強磁、腐蝕性物體等危險物品進入機房。
3、到機房工作的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制，不能亂動與自己工作無關(guān)的設(shè)備，嚴(yán)禁在機房大聲喧嘩、玩電子游戲、聊天等。
4、機房內(nèi)不能存放任何食品，嚴(yán)禁在機房內(nèi)存放雜物，嚴(yán)禁在機房內(nèi)使用其他用電器。
四、運行維護規(guī)定
1、配電柜一年進行至少兩次維護檢查。內(nèi)容包括：清掃灰塵檢查各接點、觸電的溫升，松緊。
2、機房專用空調(diào)每年進行兩次巡檢，維護內(nèi)容：清掃及更換各過濾網(wǎng)、清洗或更換加濕罐、清掃室外機、測量工作壓力、測量工作電壓、電流、檢查下水管道是否暢通及漏水報警是否正常、進行軟化水更換。
3、機房防雷設(shè)施每年檢查一次,維護內(nèi)容：檢測個防雷器的可靠性、檢查接地狀況。
4、機房每年進行兩次專業(yè)保潔,維護內(nèi)容：對機房的地板進行調(diào)整和清潔、對底板下、天棚板上進行清潔。
五、安全保密規(guī)定
1、做好防雷、防火、防水、防盜、防蟲害。
防雷：按國家的規(guī)定對機房的設(shè)備進行接地。每年要按國家的規(guī)定對防雷設(shè)施及設(shè)備接地進行檢測。
防火：需按國家的規(guī)定在計算機機房進行設(shè)置消防設(shè)施。設(shè)施每年要按國家規(guī)定進行檢測。
防水：要經(jīng)常檢查機房的防漏水情況，空調(diào)、門窗及屋頂。
防盜：嚴(yán)格機房進出管理，門禁要24x7小時工作，嚴(yán)格執(zhí)行進出機房的登記制度、嚴(yán)格執(zhí)行進出機房不得攜帶其他物品的規(guī)定。
防蟲害：經(jīng)常檢查機房的頂棚上和地板下的封閉情況，不得在機房內(nèi)在放食品，不得在機房內(nèi)堆放雜物。
2、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)運行安全管理
(1)對INTERNET網(wǎng)的進口要加裝防火墻。防火墻的設(shè)置要經(jīng)常根據(jù)需要進行調(diào)整以防入侵。
(2)對所有服務(wù)器要安裝病毒軟件，要經(jīng)常對防病毒軟件進行升級。經(jīng)常對計算機病毒進行檢測。
3、系統(tǒng)設(shè)備安全管理
(1)進入機房不得帶拷貝工具和便攜機;
(2)機房內(nèi)所有服務(wù)器應(yīng)設(shè)有開機密碼、系統(tǒng)登陸密碼;
(3)機房內(nèi)所有服務(wù)器都應(yīng)設(shè)有帶密碼的屏幕保護;
(4)網(wǎng)管人員操作后應(yīng)將服務(wù)器處于鎖定狀態(tài);
(5)非網(wǎng)管人員不得私自操作任何服務(wù)器;
(6)認(rèn)真遵守國家的各項保密制度;
(7)嚴(yán)格遵守黨和國家的保密制度。有關(guān)打印結(jié)果、存儲介質(zhì)及原始數(shù)據(jù)必須有本人保管。帶有密級的媒體應(yīng)用時鎖入保險柜中，收、發(fā)要登記。定期集中銷毀廢棄的涉密紙、物;
(8)需要于正常工作時之外使用機房加班的人員，應(yīng)得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，并向運行值班人員辦理登記手續(xù)。機房的值班人員必須同時在場陪同;
(9)嚴(yán)禁與機房工作無關(guān)的人員進入機房;
(10)非機房工作人員在機房工作是必須有機房值班人員陪同;
(11)機房內(nèi)各類服務(wù)器應(yīng)由專人分類管理;
(12)建立設(shè)備、資料責(zé)任制。
網(wǎng)絡(luò)安全管理制度
一、一般規(guī)定
1、未經(jīng)網(wǎng)管批準(zhǔn)，任何人不得改變網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)設(shè)備布置、服務(wù)器、路由器配置和網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)參數(shù)。
2、任何人不得進入未經(jīng)許可的計算機系統(tǒng)更改系統(tǒng)信息和用戶數(shù)據(jù)。
3、機關(guān)局域網(wǎng)上任何人不得利用計算機技術(shù)侵占用戶合法利益，不得制作、復(fù)制和傳播妨害單位穩(wěn)定的有關(guān)信息。
4、各科室應(yīng)定期對本科室計算機系統(tǒng)和相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行備份以防發(fā)生故障時進行恢復(fù)。
二、帳號管理
1、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)帳號采用分組管理。并詳細(xì)登記：用戶姓名、部門名稱、口令，存取權(quán)限，開通時間，網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)資源分配情況等。
2、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)管理員為用戶設(shè)置明碼口令，用戶可以根據(jù)自己的保密情況進行修改口令，用戶應(yīng)對工作站設(shè)置開機密碼和屏保密碼。
3、用戶帳號下的數(shù)據(jù)屬于用戶私有數(shù)據(jù)，當(dāng)事人具有存入權(quán)限，管理員具有管理和備份存取權(quán)限。
4、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)管理員根據(jù)有關(guān)帳號管理規(guī)則對用戶帳號執(zhí)行管理，并對用戶帳號及數(shù)據(jù)的安全和保密負(fù)責(zé)。
5、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)管理員必須嚴(yán)守職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律，不得將任何用戶的密碼、帳號等保密信息等資料泄露出去。
三、網(wǎng)絡(luò)管理員職責(zé)
1、協(xié)助制定網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)建設(shè)方案，確定網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)安全及資源共享策略。
2、負(fù)責(zé)公用網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)實體，如服務(wù)器、交換機、集線器、防火墻、網(wǎng)線、接插件等的維護和管理。
3、負(fù)責(zé)服務(wù)器和系統(tǒng)軟件的安裝、維護、調(diào)整及更新。
4、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)賬號管理，資源分配，數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全。
5、監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)運行，調(diào)整參數(shù)，調(diào)度資源，保持網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)安全、穩(wěn)定、暢通。
6、負(fù)責(zé)系統(tǒng)備份和網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)各部門電子數(shù)據(jù)資料的整理和歸檔。
7、保管網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)拓?fù)鋱D接線表，設(shè)備規(guī)格及配置單，管理記錄，運行記錄，檢修記錄等網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)資料。
8、每年對本單位網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)的效能和各電腦性能進行評價，提出網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)結(jié)構(gòu)、技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)、管理的改進措施。
四、安全管理職責(zé)
1、保障網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)暢通和信息安全。
2、嚴(yán)格遵守國家、省、市制定的相關(guān)法律、行政法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行《網(wǎng)絡(luò)安全工作制度》，以人為本，依法管理，確保網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)安全有序。
3、在發(fā)生網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)重大突發(fā)事件時，應(yīng)立即報告，采取應(yīng)急措施，盡快恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)正常運行。
4、充分利用現(xiàn)有的安全設(shè)備設(shè)施、軟件，最大限度地防止計算機病毒入侵和黑客攻擊。
5、加強信息審查工作，保存，備份至少90天之內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息日志，及時加以分析，排查不安定因素，防止黃色，反動信息的傳播。
6、經(jīng)常檢查網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)工作環(huán)境的防火、防盜工作。五、電腦操作人員培訓(xùn)制度。
五、病毒的防治管理制度
1、任何人不得在機關(guān)的局域網(wǎng)上制造傳播任何計算機病毒，不得故意引入病毒。網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)使用者發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即向網(wǎng)絡(luò)管理員報告。網(wǎng)絡(luò)管理員及時指導(dǎo)和協(xié)助處理病毒。
2、各部門應(yīng)定期查毒，(周期為一周或者10天)管理員應(yīng)及時升級病毒庫，并提示各部門對殺毒軟件進行在線升級。
計算機病毒防治管理制度
為加強計算機的安全監(jiān)察工作，預(yù)防和控制計算機病毒，保障計算機系統(tǒng)的正常運行，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況，制定本制度。
一、凡在本網(wǎng)站所轄計算機進行操作、運行、管理、維護、使用計算機系統(tǒng)以及購置，維修計算機及其軟件的部門，必須遵守本辦法。
二、本辦法所稱計算機病毒，是指編制或者在計算機程序中插入的破壞計算機系統(tǒng)功能或者毀壞數(shù)據(jù)，影響計算機使用，并能自我復(fù)制的一組計算機指令或者程序代碼。
三、任何工作人員不得制作和傳播計算機病毒。
四、任何工作人員不得有下列傳播計算機病毒的行為：
1、故意輸入計算機病毒，危害計算機信息系統(tǒng)安全。
2、向計算機應(yīng)用部門提供含有計算機病毒的文件、軟件、媒體。
3、購置和使用含有計算機病毒的媒體。
五、預(yù)防和控制計算機病毒的安全管理工作，由我部信息安全協(xié)調(diào)科負(fù)責(zé)實施，其主要職責(zé)是：
1、制定計算機病毒防治管理制度和技術(shù)規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況;
2、培訓(xùn)計算機病毒防治管理人員外;
3、采取計算機病毒安全技術(shù)防治措施;
4、對網(wǎng)站計算機信息系統(tǒng)應(yīng)用和使用人員進行計算機病毒防治教育和培訓(xùn);
5、及時檢測、清除計算機系統(tǒng)中的計算機病毒，并做好檢測、清除的記錄;
6、購置和使用具有計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售許可證的計算機病毒防治產(chǎn)品;
7、向公安機關(guān)報告發(fā)現(xiàn)的計算機病毒，并協(xié)助公安機關(guān)追查計算機病毒的來源。
8、對因計算機病毒引起的計算機信息系統(tǒng)癱瘓，程序和數(shù)據(jù)嚴(yán)重破壞等重大事故及時向公安機關(guān)報告人，并保護現(xiàn)場。
9 、計算機安全管理部門應(yīng)加強對計算機操作人員的審查，并定期進行安全教育和培訓(xùn)。
10、計算機信息系統(tǒng)應(yīng)用部門應(yīng)建立計算機運行記錄制度，未經(jīng)審定的任何程序，指令或數(shù)據(jù)，不得輸入計算機系統(tǒng)運行。
11、計算機安全管理部門應(yīng)對引起的計算機及其軟件進行計算機病毒檢測，發(fā)現(xiàn)染有計算機病毒的，應(yīng)采取措施加以消除，在未消除病毒之前不準(zhǔn)投入使用。
12、通過網(wǎng)絡(luò)進行電子郵件或文件傳輸，應(yīng)及時對傳輸媒體進行病毒檢測，接收到郵件時也要及時進行病毒檢測，以防止計算機病毒的傳播。
13、任何部門和個人不得從事下列活動：
收集、研究有害數(shù)據(jù);
出版、刊登、講解、出租有害數(shù)據(jù)原理，源程序的書籍，資料或文章;
復(fù)制有害數(shù)據(jù)的檢測，清除工具。
六、凡未按以上預(yù)防計算機病毒步驟執(zhí)行而造成機器感染病毒并傳播者，第一次給予警告、第二次給予通報批評，第三次及以上將給予通報批評并進行100-200元/次的處罰。
七、積極接受公安機關(guān)對計算機病毒防治管理工作的監(jiān)督，檢查和指導(dǎo)。
密碼安全保密制度
一、提高安全認(rèn)識，禁止非工作人員操縱系統(tǒng)主機，不使用系統(tǒng)主機時，應(yīng)注意鎖屏。
二、每周檢查主機登錄日志，及時發(fā)現(xiàn)不合法的登錄情況。
三、對網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)管理員，系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員所用口令每十五天更換一次，口令要無規(guī)則，重要口令要多于八位。
四、加強口令管理，對文件用隱性密碼方式保存，確認(rèn)所有帳號都有口令，當(dāng)系統(tǒng)中的帳號不再被使用時，應(yīng)立即從相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫中清除。
五、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)管理員、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位后一小時內(nèi)由接任人員監(jiān)督檢查更換新的密碼。
涉密和非涉密移動存儲介質(zhì)管理制度
一、涉密和非涉密移動存儲介質(zhì)由辦公室建立臺帳，信息安全人員負(fù)責(zé)涉密和非涉密移動存儲介質(zhì)的日常管理和維護維修。
二、涉密移動存儲介質(zhì)不得在非涉密計算機上使用。
三、涉密移動存儲介質(zhì)未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自帶離本單位，確因工作需要攜帶外出的，須履行登記備案手續(xù)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
四、嚴(yán)禁將涉密移動存儲介質(zhì)借給外單位或他人使用。
五、涉密移動存儲介質(zhì)需維修的，由單位技術(shù)人員送至有保密資質(zhì)的單位現(xiàn)場監(jiān)修，嚴(yán)禁維修人員擅自讀取和拷貝其存儲的國家秘密信息。如涉密移動存儲介質(zhì)無法修復(fù)，必須按涉密載體予以銷毀。
六、非涉密移動存儲介質(zhì)不得存儲任何涉密信息。
七、非涉密移動存儲介質(zhì)不得連接涉密計算機。
八、不再使用或不能使用的涉密和非涉密移動存儲介質(zhì)要及時上交辦公室，由技術(shù)人員對要報廢的涉密和非涉密移動存儲介質(zhì)進行進一步確認(rèn)，并與領(lǐng)取時的類型，電子(產(chǎn)品)序列號，編號等進行核對，填寫銷毀登記表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送有保密資質(zhì)的單位進行銷毀。
九、任何部門和個人不得擅自銷毀涉密和非涉密移動存儲介質(zhì)。
病毒檢測和網(wǎng)絡(luò)安全漏洞檢測制度
一、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)的服務(wù)器，具有合法權(quán)限的用戶才能進行相應(yīng)權(quán)限范圍內(nèi)的操作，任何其他非法操作都屬于入侵行為。
二、所有用戶，不準(zhǔn)掃描端口，不準(zhǔn)猜測和掃描其他用戶的密碼，不準(zhǔn)猜測和掃描網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)的服務(wù)器和交換設(shè)備的口令。
三、系統(tǒng)管理員應(yīng)定期檢查服務(wù)器的系統(tǒng)日志，如發(fā)現(xiàn)有入侵情況，應(yīng)用時采取措施，保留原始數(shù)據(jù)，以便進行調(diào)查取證，并向委領(lǐng)導(dǎo)匯報，做好入侵情況登記。
四、服務(wù)器如果發(fā)現(xiàn)漏洞要及時修補漏洞或進行系統(tǒng)升級。
五、要定期對網(wǎng)站進行網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)數(shù)據(jù)包的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)運行情況，全面監(jiān)視對公開服務(wù)器的訪問，及時發(fā)現(xiàn)和拒絕不安全的操作和黑客攻擊行為，阻止網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)內(nèi)外的入侵。
六、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)信息安全員履行對所有上網(wǎng)信息進行審查的職責(zé)，根據(jù)需要采取措施，監(jiān)視、記錄、檢測、制止、查處、防范針對其所管轄網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)或入網(wǎng)計算機的人或事。
七、所有用戶有責(zé)任對所發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的違反有關(guān)法律，法規(guī)和規(guī)章制度的人或事予以制止或向我部信息安全協(xié)調(diào)科反映、舉報，協(xié)助有關(guān)部門或管理人員對上述人或事進行調(diào)查、取證、處理，應(yīng)該向調(diào)查人員如實提供所需證據(jù)。
八、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)管理員應(yīng)根據(jù)實際情況和需要采用新技術(shù)調(diào)整網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)功能，變更系統(tǒng)參數(shù)和使用方法，及時排除系統(tǒng)隱患。
案件報告和協(xié)查制度
一、違法案件報告和協(xié)查制度
1、落實網(wǎng)絡(luò)安全崗位責(zé)任制，實行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)安全員負(fù)責(zé)制，網(wǎng)絡(luò)安全事件實行誰主管，誰負(fù)責(zé)。
2、加強值班和值班日志的管理，建立定期，不定期的日志分析制度，及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)安全事件和隱患。
3、一旦發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)違法案件，應(yīng)詳細(xì)、如實記錄事件經(jīng)過，保存相關(guān)日志，及時通知有關(guān)人員，并與公安部門取得聯(lián)系。
4、進行網(wǎng)絡(luò)違法案件及其他網(wǎng)絡(luò)安全檢查時，網(wǎng)絡(luò)安全員和其他有關(guān)人員必須積極配合。
二、以下行為屬于違法使用網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)：
1、破壞網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)通訊設(shè)施，包括室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)布線，室內(nèi)信息插座，配線間網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。
2、隨意改變網(wǎng)絡(luò)接入位置。
3、盜用他人的IP地址，更改網(wǎng)卡地址、盜用他人帳號(包括上網(wǎng)帳號、電子郵件帳號、信息發(fā)布帳號等);
4、通過電子郵件、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)、存儲介質(zhì)等途徑故意傳播計算機病毒。
5、對網(wǎng)絡(luò)進行惡意偵聽和信息截獲，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)送干擾正常通信的數(shù)據(jù)。
6、對網(wǎng)絡(luò)各攻擊，包括利用已知的系統(tǒng)漏洞、網(wǎng)絡(luò)漏洞、安全工具、端口掃描等進行攻擊，以后、以及利用IP欺騙手段實施的拒絕服務(wù)攻擊;
7、訪問和傳播色情、反動、邪教、謠言等不良信息的。
網(wǎng)絡(luò)資源管理
一、網(wǎng)絡(luò)資源和服務(wù)器由信息系統(tǒng)管理員統(tǒng)一進行規(guī)劃、管理和監(jiān)督。
二、服務(wù)器及個人用機的管理：
1、各科室及以上服務(wù)器必須指定專人負(fù)責(zé)管理，并在信息系統(tǒng)管理員處備案，未經(jīng)授權(quán)，非管理員不得對其進行操作。
2、各科室及以上的服務(wù)器管理員有責(zé)任對其負(fù)責(zé)的服務(wù)器進行例行檢查，包括：服務(wù)器的CPU、內(nèi)存、硬盤等資源利用情況;服務(wù)器上運行的服務(wù)使用情況;服務(wù)器上運行的殺毒軟件的及時更新;
3、服務(wù)器管理員要做好服務(wù)器的備份工作，至少每季度有一份完整備份，重要數(shù)據(jù)及時備份。信息系統(tǒng)管理員有責(zé)任監(jiān)督、協(xié)調(diào)其備份工作。 4、個人和各科室未經(jīng)服務(wù)器管理員批準(zhǔn)不得私自設(shè)立服務(wù)器。 5、服務(wù)器管理員每月定期對服務(wù)器做一次全面檢查，并填寫服務(wù)器檢查日志。 6、服務(wù)器管理員每季度需修改服務(wù)器密碼一次。當(dāng)服務(wù)器管理員有變更時，管理員密碼需及時更改。
7、各科室所有人員應(yīng)自行維護電腦的正常使用，并按照要求進行設(shè)置及及時進行補丁更新，不得擅自退出域、去除域管理員權(quán)限、修改主機名、修改IP等。
三、IP地址的管理：
1、IP地址由服務(wù)器管理員統(tǒng)一規(guī)劃管理。未經(jīng)許可，不得擅自更改任何設(shè)備的IP地址。
2、我項目部申請的公網(wǎng)IP任何人不得私用。
3、工作需要公網(wǎng)IP，需申請上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可使用。
4、公司公網(wǎng)IP使用無工作需要時，立即停止使用，并通知服務(wù)器管理員收回。
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