企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)章制度明細(xì)范本

擬起企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)章制度明細(xì)來就毫無頭緒?在生活中,制度的使用頻率逐漸增多,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。下面是小編為大家整理的關(guān)于企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)章制度明細(xì)，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)章制度明細(xì)精選篇1

1.1為使公司的員工培訓(xùn)工作長期穩(wěn)定統(tǒng)一和規(guī)范地進(jìn)行，使員工培訓(xùn)管理有所遵循，特制定本制度。

1.2培訓(xùn)的目的在于開發(fā)公司人力資源，提高員工素質(zhì)，激發(fā)員工潛能，提高工作績效，使員工獲得公司發(fā)展所需要的知識和技能，從而與企業(yè)共同成長。

1.3本制度中的培訓(xùn)是指公司員工在特定的場合就某一主題進(jìn)行的學(xué)習(xí)、討論、演練等各種旨在提高員工工作技能和素質(zhì)的活動。

2.1公司的培訓(xùn)工作實行培訓(xùn)部歸口管理，各部門配合實施的原則。

2.2培訓(xùn)部為公司的培訓(xùn)主管機構(gòu)，培訓(xùn)部應(yīng)依據(jù)公司的人力資源狀況、企業(yè)文化、各部門的培訓(xùn)需求及公司的階段性目標(biāo)制定出公司的月度培訓(xùn)計劃，經(jīng)經(jīng)理會通過后開始組織實施并考核。

2.3公司的各部門為公司的培訓(xùn)分管機構(gòu)，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向培訓(xùn)部提交本部門的月度培訓(xùn)需求計劃，并積極配合培訓(xùn)部開展培訓(xùn)工作。各部門內(nèi)部應(yīng)定期組織交流會，相互研討、相互學(xué)習(xí)、共同提高。

2.4.1公司培訓(xùn)體系的建立，培訓(xùn)制度的制訂與修訂；

2.4.3對各部門培訓(xùn)計劃實施督導(dǎo)、檢查和考核；

2.4.6培訓(xùn)教材的組織編寫及相關(guān)教學(xué)資料的制作分發(fā)；

2.4.8外派培訓(xùn)相關(guān)事項的管理及外派參訓(xùn)員工的管理；

2.4.9月度培訓(xùn)報告的撰寫、呈報，培訓(xùn)報表，資料的收集、匯總、整理與歸檔；

2.4.10本部門員工的上崗、在崗培訓(xùn)及其考核；

2.5.3本部門月度培訓(xùn)工作總結(jié)與培訓(xùn)資料的匯總、整理及歸檔；

3.1公司對員工的培訓(xùn)方式分為內(nèi)訓(xùn)（內(nèi)部培訓(xùn)和外聘培訓(xùn)）和外訓(xùn)（外派培訓(xùn)）兩種。

3.2參加外訓(xùn)員工必須在本公司工作滿一年（含）以上。經(jīng)理級（含）以上員工參加外訓(xùn)由董事長審批，經(jīng)理級以下員工參加外訓(xùn)由分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，必要時，公司需同參加外訓(xùn)的員工簽訂員工培訓(xùn)合同。合同的具體格式見附表。

3.3外派參加培訓(xùn)的人員在培訓(xùn)結(jié)束以后，必須及時將培訓(xùn)期間的學(xué)習(xí)筆記和培訓(xùn)資料上交到培訓(xùn)部進(jìn)行歸檔，作為培訓(xùn)素材供公司內(nèi)訓(xùn)時使用。否則對外訓(xùn)員工予以記過處分，并且不予報銷相關(guān)費用。

3.4依據(jù)公司員工的不同級別和崗位，員工的培訓(xùn)內(nèi)容分類如下：

3.4.1.3國內(nèi)外專家主講的有關(guān)專業(yè)的講座、研討會等；

3.4.1.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化；新管理模式的建立與施行；

3.4.2.4參加培訓(xùn)部組織的有關(guān)專業(yè)方面的培訓(xùn)、講座等；

3.4.2.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化，新管理模式的具體實施與監(jiān)督；

普通員工的培訓(xùn)主要包括企業(yè)理念教育、管理制度、崗位述職、專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、自我管理等內(nèi)容。

3.5.1企業(yè)培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括公司歷史、企業(yè)文化、經(jīng)營理念、組織機構(gòu)、規(guī)章制度等。

3.5.2崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括崗位描述、專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、規(guī)章制度等。

4.1制定公司月度培訓(xùn)計劃前，培訓(xùn)部應(yīng)對公司的培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查分析，培訓(xùn)需求主要包括以下方面：

4.1.1公司的經(jīng)營方針與策略，人力發(fā)展規(guī)劃，可運用資源等；

4.2公司各部門應(yīng)于每月25日之前制定出本部門培訓(xùn)需求，經(jīng)本部門最高負(fù)責(zé)人審核后，報送培訓(xùn)部。

4.3各部門提交的培訓(xùn)需求計劃應(yīng)詳細(xì)、具體，主要包括培訓(xùn)主題、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)師、參訓(xùn)員工和培訓(xùn)需求等項目。

4.4培訓(xùn)部應(yīng)仔細(xì)審核各部門的培訓(xùn)需求計劃，結(jié)合公司的培訓(xùn)需求調(diào)查報告，制訂月度培訓(xùn)計劃，上報經(jīng)理級會議審批。

4.5培訓(xùn)部將批準(zhǔn)的月度培訓(xùn)計劃，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)具體實施和監(jiān)督。

4.6培訓(xùn)課程根據(jù)培訓(xùn)需求需要臨時調(diào)整的，需要報公司總經(jīng)理審批。

4.7內(nèi)部培訓(xùn)師的聘用：對于內(nèi)部培訓(xùn)師，采用各部門提供候選人，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一審查、考核的方式。經(jīng)總經(jīng)理辦公室考核合格的培訓(xùn)師，由總經(jīng)理辦公室發(fā)放聘書，聘為公司內(nèi)部培訓(xùn)師。

4.8內(nèi)部培訓(xùn)師由公司給予一定的培訓(xùn)補助，培訓(xùn)補助的標(biāo)準(zhǔn)和核發(fā)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)，具體補助標(biāo)準(zhǔn)為10元/課時（培訓(xùn)部人員除外）。

4.9培訓(xùn)部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)出勤管理。培訓(xùn)期間的出勤作為參訓(xùn)員工的績效考核依據(jù)之一。

4.10.1自收到培訓(xùn)通知當(dāng)日起，所有參訓(xùn)員工均應(yīng)合理安排工作及私人事務(wù)，確保準(zhǔn)時出勤。

4.10.2培訓(xùn)期間所有員工上課均應(yīng)維護本公司員工形象標(biāo)準(zhǔn)，并自覺遵守公司各項規(guī)章制度。

4.10.3員工培訓(xùn)時，須在培訓(xùn)記錄表上簽到。培訓(xùn)記錄表由培訓(xùn)部存檔備查。

4.10.4員工如因特別公務(wù)或其它緊急事宜確實不能參加培訓(xùn)的，須口頭向部門主管請假。

4.10.5員工未請假且無辜不參加培訓(xùn)的視為當(dāng)日考勤礦工，其考勤記錄由人事部備案。

4.11參訓(xùn)員工的課堂紀(jì)律：參訓(xùn)員工上課時須將手機、傳呼機等通訊器材關(guān)閉或設(shè)置為振動狀態(tài)，如有特殊情況確實需要接聽電話的，需經(jīng)培訓(xùn)老師允許。

5.1.1培訓(xùn)前就培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行課前考核，以了解參訓(xùn)員工的實際水平。

5.1.2培訓(xùn)過程當(dāng)中進(jìn)行考核，以了解參訓(xùn)員工的掌握情況，利于培訓(xùn)的調(diào)整。

5.1.3培訓(xùn)結(jié)束后對培訓(xùn)的全部內(nèi)容考核，以了解培訓(xùn)效果。

5.2培訓(xùn)考核應(yīng)根據(jù)具體的培訓(xùn)主題采用以下幾種方法進(jìn)行：

5.3培訓(xùn)考核由培訓(xùn)師設(shè)置考題，培訓(xùn)部組織、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)，參訓(xùn)部門具體實施，培訓(xùn)部派人監(jiān)考。

5.4.1員工參加考試時須提前做好應(yīng)試準(zhǔn)備，不得攜帶允許應(yīng)試工具以外的其它物品。

5.4.2員工考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或為作弊行為提供方便者，本次考試成績無效，并予以“記過”處罰。

5.4.3如有特殊情況需臨時離開教室和考場時，經(jīng)監(jiān)考人員同意后方可離開。對不聽勸阻者，將予以“警告”處罰。

5.4.4因請假、出差等未參考者，應(yīng)及時到培訓(xùn)部申請補考。無正當(dāng)理由不參加考試者，取消補考資格并予以“記過”處罰。

5.4.5考場內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喧嘩，違者予以“警告”處罰。

5.5員工的培訓(xùn)考核結(jié)果納入其績效考核之中，并作為其績效考核的重要依據(jù)之一。

6.1.1培訓(xùn)檔案的管理工作由培訓(xùn)部負(fù)責(zé)。管理職責(zé)如下：

6.1.1.1定期搜集、統(tǒng)計、匯整和歸檔培訓(xùn)資料；

6.1.1.2定期對培訓(xùn)檔案進(jìn)行檢查，防霉?fàn)€、防蟲蛀、防盜、防火、防水、防遺失，保證其安全性和完整性；

6.1.2.1培訓(xùn)計劃、方案、工作總結(jié)報告、培訓(xùn)合同、評估資料、各種表單等；

6.1.2.2培訓(xùn)師的聘任、考核資料和相關(guān)培訓(xùn)教材、教案等；

6.1.2.3參訓(xùn)員工的考核資料、培訓(xùn)記錄卡等。

7.1培訓(xùn)部經(jīng)理根據(jù)培訓(xùn)工作的需要，制定培訓(xùn)設(shè)施采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)。

7.2培訓(xùn)資料（如培訓(xùn)教材）由培訓(xùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)購買，培訓(xùn)設(shè)備由采購部人員按要求實施采購。

7.3培訓(xùn)部經(jīng)理在接收培訓(xùn)設(shè)施時，一定要對其質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗收，并對培訓(xùn)設(shè)施的管理、維護負(fù)責(zé)。

7.4所有培訓(xùn)設(shè)施必須按要求進(jìn)行登記，注明接收時間、設(shè)施名稱、規(guī)格及型號、數(shù)量等。培訓(xùn)部每半年對所有培訓(xùn)設(shè)施進(jìn)行一次清點、檢修與核對。

7.5培訓(xùn)設(shè)施的借用由培訓(xùn)部負(fù)責(zé)。本公司其它部門如有需求可向培訓(xùn)部辦理借用手續(xù)。

7.6培訓(xùn)設(shè)施借用部門借用培訓(xùn)設(shè)施必須填寫借用登記冊，注明借用日期、預(yù)還日期、所借培訓(xùn)設(shè)施名稱、借用部門、借用經(jīng)手人等。

7.7預(yù)計借用期限到期未還時培訓(xùn)部將及時催還。借用部門不得連環(huán)轉(zhuǎn)借。否則，設(shè)施損壞，由第一借用人負(fù)責(zé)賠償。由于責(zé)任人的疏忽等原因造成培訓(xùn)設(shè)施損壞、丟失由責(zé)任人照原價賠償。

8.2本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后施行，修改時亦同。

8.3本制度自頒布之日起施行，原類似制度終止執(zhí)行。

企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)章制度明細(xì)精選篇2

團隊管理：

實行項目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，各職能負(fù)責(zé)人對總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。(職能部包括組織實踐部、外聯(lián)部、財務(wù)部、后勤部)

團隊制度：

1、團隊成員均為自愿加入項目小組，熱愛公益事業(yè);

2、團隊成員應(yīng)以積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度完成工作任務(wù);

3、活動期間，團隊成員以團隊利益為核心開展工作，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一就餐，團結(jié)協(xié)作;

4、項目實施期間，團隊成員若不能參加，需請假，說明原因，并且記錄備案;

5、團隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負(fù)有保密義務(wù);

6、每日晚間召開例會(總結(jié)當(dāng)天活動，布置第二天的工作)，團隊成員無特殊原因不得缺席

7、維護團隊和合作單位的名譽，不得以團隊和合作單位的名義進(jìn)行任何違法活動和商業(yè)行為;

8、團隊內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧，采取民主決策，三分之二以上(含三分之二)票數(shù)的決策有效;若經(jīng)三次表決，仍為達(dá)到要求票數(shù)，請指導(dǎo)老師裁決;

9、遵守國家法律法規(guī)，遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度。

企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)章制度明細(xì)精選篇3

所謂內(nèi)部控制制度是指為了防止和發(fā)現(xiàn)錯弊，保護財產(chǎn)物資安全完整，保證會計資料的真實完整，以職責(zé)分工為基礎(chǔ)所設(shè)計實施的，對單位內(nèi)部各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行控制和協(xié)調(diào)的一種內(nèi)部管理制度。不管企業(yè)是大還是小，都必須健全。否則會至使企業(yè)財務(wù)管理比較混亂會計信息失真。甚至于造成經(jīng)濟損失。

內(nèi)部會計控制制度的主要內(nèi)容有：

1、辦理經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，必須取得或填制原始憑證

2、記帳人員與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人員，經(jīng)辦人員財物保管人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確，并相互分離的制約。

3、財產(chǎn)清查的范圍，期限和組織程序應(yīng)當(dāng)明確。

4、對會計資料定期進(jìn)行內(nèi)部審計的辦法和程序應(yīng)當(dāng)明確

5、會計機構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作。

概括地說，內(nèi)部會計控制制度主要包括，不相容職務(wù)的分離控制、職權(quán)和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實物控制、和稽核控制等內(nèi)容。

一、不相容職務(wù)的分離控制

為了預(yù)防和糾正經(jīng)濟活動中的錯弊，必須實施不相容職務(wù)的嚴(yán)格分離控制。所謂不相容職務(wù)，是指如由一個人辦理，即能弄虛作假，又能掩飾錯弊的兩項或幾項職務(wù)。不相容職務(wù)分離要求一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)不能由一個人從頭到尾辦理。而應(yīng)將其中不相容事由兩個或兩個以上的人員來承擔(dān)。一般而言，企業(yè)中以下職務(wù)應(yīng)以分離

1、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的授權(quán)，批準(zhǔn)與執(zhí)行職務(wù)

2、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的執(zhí)行與記錄職務(wù)

3、經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄與財產(chǎn)保管職務(wù)

4、經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄，財產(chǎn)保管與稽核職務(wù)

5、總帳，明細(xì)帳，日記帳記錄職務(wù)

6、對原發(fā)性風(fēng)險峰進(jìn)行程序性控制的職務(wù)

二、職權(quán)和程序控制

由于企業(yè)經(jīng)濟活動分工的存在，按經(jīng)濟責(zé)任的要求，必須對每一工作崗位規(guī)定職責(zé)。相應(yīng)授權(quán)。使之做到有職有責(zé)有權(quán)。從而達(dá)到各司其職、各負(fù)其責(zé)。實行靜態(tài)的職權(quán)控制。這一控制要求企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員必須經(jīng)過授權(quán)或批準(zhǔn)才能對有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。未經(jīng)授權(quán)，批準(zhǔn)不得接觸這些業(yè)務(wù)。

為了加強企業(yè)內(nèi)部管理，從動態(tài)上控制經(jīng)濟業(yè)務(wù)的錯__應(yīng)當(dāng)將企業(yè)的各類管理經(jīng)濟業(yè)務(wù)劃分為若干步驟，進(jìn)行程序控制。如銷售業(yè)務(wù)可以分為：銷售政策的制度與授權(quán)，討價還價并開具發(fā)票。收款并存入銀行，發(fā)貨，入帳等步驟。任何經(jīng)濟業(yè)務(wù)都應(yīng)劃分為授權(quán)、核準(zhǔn)、執(zhí)行、記錄、稽核等幾個程序。并交由不同人員來辦理。

三、檢控制約控制

為了預(yù)防發(fā)現(xiàn)錯弊，凡辦理原發(fā)性風(fēng)險的經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，都應(yīng)從縱向和橫向兩方面設(shè)計具有相互制約關(guān)系的措施予以嚴(yán)格控制。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關(guān)系稱為縱向牽制關(guān)系。如費用報銷時的審批時形成的關(guān)系；由平行且無隸屬關(guān)系的兩個及兩個及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關(guān)系稱為橫向牽制關(guān)系。如開票與收款，會計與出納等的工作關(guān)系。

四、記錄控制

記錄是經(jīng)濟業(yè)務(wù)載體化工作。內(nèi)部會計控制中憑證控制的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。嚴(yán)格的憑證控制應(yīng)包括：

1、設(shè)計合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領(lǐng)用，繳銷手續(xù)和清查制度，對發(fā)票、收據(jù)、支票等重要憑證建立領(lǐng)繳存輔助帳

2、所有憑證都應(yīng)預(yù)先統(tǒng)一連續(xù)編號。注明各聯(lián)次的用途以便進(jìn)行完整性控制和程序性控制。

3、辦理每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)都應(yīng)取得或填制憑證。并明確檢控制約責(zé)任。一旦發(fā)生錯弊憑證就成為追究當(dāng)事人責(zé)任的證據(jù)。

五、實物控制

實物控制是指保護財產(chǎn)物資安全完整的各種控制措施。包括：

1、實物限制接近。即只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能接觸財產(chǎn)物資和控制財產(chǎn)物資流轉(zhuǎn)的記錄。對于容易發(fā)生錯弊的貨幣資金，有價證券，存貨其他易于轉(zhuǎn)移的實物限制接近制度。

2、保護財產(chǎn)物資安全完整的經(jīng)濟業(yè)務(wù)措施

3、定期或不定期清查財產(chǎn)物資的實存量和質(zhì)量。

六、獨立的稽核控制

它是為了驗證另一個執(zhí)行的經(jīng)濟活動及記錄結(jié)果所進(jìn)行的獨立監(jiān)察控制。主要包括：

1、對記錄各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)的原始憑證及其他資料的稽核

2、帳證表等會計資料的稽核

3、財產(chǎn)清查。銀行存款余額的調(diào)節(jié)等帳實核對

由于小型企業(yè)人員較少，為了達(dá)到會計控制的目的，在設(shè)置和責(zé)權(quán)劃分上所設(shè)置三個崗位。

1、會計主管兼總帳會計。職責(zé)是在廠長直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)會計核算，會計管理工作的開展。并負(fù)責(zé)編制、審核會計憑證、登記總分類帳、編制會計報表和成本核算工作。

2、出納崗位。負(fù)責(zé)與貨幣資金收付有關(guān)的具體業(yè)務(wù)。如記錄日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報、繳納稅金、備用金核算等。

3、明細(xì)帳會計崗位兼稽核。負(fù)責(zé)各種明細(xì)帳的登記工作。帳目的定期核對工作，財產(chǎn)清查的安排與實施工作等。

由于崗位設(shè)置較少，在職責(zé)劃分上要注意不相容職責(zé)的分離。如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細(xì)帳的分離等。

對于財務(wù)收支處理權(quán)限可按以下思路設(shè)計。各部門根據(jù)工作的需要提出申請或計劃。財會審核后報廠長批準(zhǔn)。由財會按此計劃控制各種開支，做到每筆都由廠長批準(zhǔn)。一方面強化廠長對會計工作的管理責(zé)任。另一方面也增加了會計業(yè)務(wù)的控制環(huán)節(jié)。小型企業(yè)規(guī)模小，業(yè)務(wù)量不多，由廠長對每一筆開支進(jìn)行審批是可行的。

總之，隨小型企業(yè)在國民經(jīng)濟中地位的不斷提高。對其會計制度的設(shè)立也會有更加完善更加先進(jìn)的方法。規(guī)范小型企業(yè)會計制度，將越來越南受到人們的重視。

企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)章制度明細(xì)精選篇4

一、目的

為了規(guī)范公司餐廳管理工作，共同營造一個衛(wèi)生、美觀、優(yōu)雅有序的用餐環(huán)境，特制定本管理規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定的適用范圍為公司全體員工、餐廳工作人員。

三、管理部門及職責(zé)

1、三德公司綜合部為餐廳臨時兼管部門，負(fù)責(zé)餐廳的日常管理，保證餐廳各項的正常有序進(jìn)行。

2、管理內(nèi)容包括：食品價格的評估及選擇、餐廳衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量、監(jiān)督餐廳人員、反饋員工意見，處理雙方關(guān)系等等。

3、負(fù)責(zé)對餐廳的工作人員工作效率、飯菜質(zhì)量、工作態(tài)度、減少浪費、降低成本。

4、負(fù)責(zé)餐廳安全、衛(wèi)生管理。

5、負(fù)責(zé)餐廳接待（招待）管理。

6、負(fù)責(zé)對餐廳的費用結(jié)算管理。

四、餐廳經(jīng)營

餐廳為無利潤經(jīng)營，公司為餐廳工作提供必要的硬件保證。

五、餐廳管理規(guī)定及要求

1、上崗要求

①餐廳工作人員必須取得《健康證》持證上崗。

②餐廳人員必須要有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，敬業(yè)愛崗精神。

③餐廳關(guān)鍵崗位必須要具有專業(yè)技術(shù)。

2、餐廳工作人員的衛(wèi)生要求；

①餐廳工作人員每半年進(jìn)行一次體檢，如不符合條件不允許上崗，體檢費用自行承擔(dān)，體檢結(jié)果報公司備案。

②上崗工作人員必須穿戴整齊、外表整潔、美觀；嚴(yán)禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行為；

③上崗的工作人員嚴(yán)禁帶手飾及任何形式的手部美容、化妝存在（殘留）；嚴(yán)禁留長指甲，同時保證指甲的健康和清潔衛(wèi)生、無深色甲垢；

④嚴(yán)禁的手部染恙（灰指甲、白癜風(fēng)、凍傷龜裂、發(fā)炎、上藥包扎的創(chuàng)傷等）者上崗；

⑤每天工作前或飯前洗手一次，并注意手指甲，不用手指摳鼻孔、牙縫以及耳朵，不得大聲喧嘩，不得面對食品咳嗽，打噴嚏以及做其它不衛(wèi)生的動作。

3、餐廳工作人員的工作要求

①餐廳工作人員在提供服務(wù)時應(yīng)在溫和、文明、禮貌，同時也有權(quán)對違規(guī)的就餐員工提出批評建議，但不得在任何地方以任何形式因此和員工爭執(zhí)，如果有爭議，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映；

餐廳的員工必須服從公司統(tǒng)一的管理；

餐廳工作人員應(yīng)遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度及上述規(guī)定要求，如有違反將受到公司處罰。

餐廳工作人員要不斷提高烹飪技術(shù)，保證飯菜的色、香、味、營養(yǎng)質(zhì)量等。

⑤每餐準(zhǔn)時開飯。按時上下班，未經(jīng)同意不得擅自離開工作崗位。

⑥派發(fā)飯菜時，對員工要一視同仁，不準(zhǔn)打人情菜。

⑦就餐客人不走，餐廳人員必須要留一名廚師和一名服務(wù)員，少一不可，發(fā)現(xiàn)者將按制度進(jìn)行處罰。

六、食物的管理規(guī)定

1、采購要求

①由專人按需配合采購，專人驗收，對不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁入庫。

②貨比三家，原則上做到質(zhì)優(yōu)價廉，根據(jù)用量適當(dāng)采購，保持新鮮。

③專人每個工作日對餐廳采購的食物進(jìn)行檢驗并做記錄，檢驗主要內(nèi)容為食物的新鮮度，對于檢驗中發(fā)現(xiàn)不符合的食品，檢驗人員有權(quán)報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并有權(quán)現(xiàn)場監(jiān)督其處理過程。

④每月采購的食品必須做好詳細(xì)記錄，并進(jìn)行公布，時刻接受監(jiān)督，做到日清月結(jié)。

⑤大宗主副食品采購要由公司審計部統(tǒng)一采購，每兩個星期進(jìn)行一次，由審計部、廚師長參加。大宗采購既要注重價格，更要注重質(zhì)量，應(yīng)該選擇最優(yōu)的廠家。

2、食物衛(wèi)生要求

①食物（食品、副食品、蔬菜、水產(chǎn)品、肉類、食用油、調(diào)味品）均要保證新鮮衛(wèi)生，符合食物標(biāo)準(zhǔn)；

②食物均在保質(zhì)期內(nèi)使用，嚴(yán)禁使用過期食物；

3、安全衛(wèi)生規(guī)定

①持證上崗，杜絕傳染病源。

②餐廳應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三不”，即不購買變質(zhì)的食物和含有農(nóng)藥殘毒的蔬菜；不使用過期偽劣的食品和調(diào)味品；不混放或混切生熟食物。

③采購蔬菜、葷菜應(yīng)從正規(guī)的菜場購買。蔬菜應(yīng)選擇新鮮，不準(zhǔn)購買病、死的肉類及制品，禽類應(yīng)購活體。

④分菜、擇菜應(yīng)盡量在工作臺上進(jìn)行，洗菜要認(rèn)真，確保將菜清洗干凈。

⑤調(diào)味品應(yīng)定位密封存放，防止污染。

⑥午餐剩余的飯菜可以放在冰箱或冰柜內(nèi)，在晚餐時加熱食用，但晚餐剩余的飯菜應(yīng)及時處理，不得留到第二天食用。

4、環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定

①每次就餐完畢，餐廳工作人員應(yīng)立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦試餐桌、餐椅、灶臺和工作臺，打掃地面殘渣。

②冰箱、冰柜、物品柜等上面不得擺放無關(guān)雜物。必須保持有效并采取除（驅(qū)）蚊、蠅措施，冰箱、冰柜內(nèi)的物品應(yīng)隔離、分區(qū)存放，防止串味，物品柜應(yīng)經(jīng)常整理保持清潔，不得放置與工作無關(guān)的私人物品。

③食物殘渣、垃圾等應(yīng)每天清理，保持周圍環(huán)境衛(wèi)生，防止蚊蠅滋生。

④要節(jié)約水電燃料，堅持做到人走水關(guān)、燈關(guān)，不隨意浪費。

⑤下班前謹(jǐn)記切斷電源、天然氣閥門、關(guān)好門窗，做好事故預(yù)防和防盜工作。

七、各崗位職責(zé)

1、餐廳經(jīng)理

在公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)餐廳的經(jīng)營與管理工作，實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，餐廳經(jīng)理為餐廳食品衛(wèi)生安全工作及餐飲工作責(zé)任人，獨立處理日常事務(wù)，對餐廳的各項工作負(fù)責(zé)。

抓好本餐廳的伙食質(zhì)量，增加花色品種，做好服務(wù)工作，降低成本，勤儉節(jié)約。

經(jīng)常主動征求用餐者意見，及時改進(jìn)餐廳工作。

嚴(yán)格水電管理、節(jié)約能源，杜絕長明燈，長流水。

認(rèn)真執(zhí)行公司制訂的有關(guān)餐廳管理的規(guī)章制度，以身作則，大膽管理。對不服從分配、出勤不出力、消極怠工、服務(wù)態(tài)度差、經(jīng)勸導(dǎo)仍不改正者，可停止其工作并上報公司處理。

⑥抓好服務(wù)工作，合理調(diào)配餐廳人員，避免因人員安排原因出現(xiàn)的不順暢現(xiàn)象。

⑦做好餐廳就餐刷卡工作，飯菜酒水等消費品的清點登記和簽字工作。

⑧做好主副食品入庫驗收、核對及出庫手續(xù)工作。

⑨確保庫存食品不生蟲、不霉變，防止腐爛變質(zhì)。

⑩做好庫管物品計劃管理，合理提出采購計劃，最大限度減少庫存。

每周做到日清周結(jié)，按月協(xié)同財務(wù)做好盤點工作。

庫存食品及原材料要分類存放，擺放整齊，標(biāo)記明顯，建立原材料進(jìn)出帳簿，保證帳實相符。

協(xié)助其他崗位做好餐廳工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

2、廚師長

①嚴(yán)格執(zhí)行國家食品衛(wèi)生法和餐飲行業(yè)管理，防止食物中毒，對食品菜品和面點質(zhì)量負(fù)責(zé)。

②負(fù)責(zé)制定一周食譜，并做好落實。

③負(fù)責(zé)定時、定點開飯，并保證員工用餐質(zhì)量。

④負(fù)責(zé)制定并落實炊事設(shè)備的維護管理。

⑤負(fù)責(zé)監(jiān)督廚房內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。

⑥負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)炊事人員安全操作，防止發(fā)生事故。

⑦樹立節(jié)約意識，合理使用水電氣，減少成本開支。

⑧不斷提高炊事技術(shù)水平，不斷提高炊事標(biāo)準(zhǔn)，增加菜品種類。

⑨合理支配和督導(dǎo)廚房內(nèi)人員的工作，并具有監(jiān)督權(quán)、懲處權(quán)，任免權(quán)。

⑩完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

4、服務(wù)員

①服務(wù)員在餐廳經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

②置餐廳和餐桌，做好開餐前的準(zhǔn)備工作。

③確保所用餐具、玻璃器皿等清潔、衛(wèi)生、明亮、無缺口。桌布、餐巾干凈、挺括、無破損、無污跡。。

④定期對餐廳桌椅、餐具等進(jìn)行清毒。

⑤文明服務(wù)，按規(guī)定著裝，保持良好地精神面貌。

⑥為客人上菜、分菜、斟酒，收換餐具，服務(wù)客人就餐。

5、面點師

①負(fù)責(zé)按就餐人數(shù)合理準(zhǔn)備所需的各種面點、餡料、配料及調(diào)味品。

②嚴(yán)格按照面點生產(chǎn)工藝制作早午餐、零點、大型聚餐等所需的面點并確保其質(zhì)量。

③妥善保存剩余原料、半成品、成品。

④負(fù)責(zé)維護、保養(yǎng)制作面點所需的設(shè)施、設(shè)備。

⑤負(fù)責(zé)指定區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生。

⑥負(fù)責(zé)監(jiān)督食用油、面粉等原材料的質(zhì)量。

⑦積極幫助廚師配菜，清洗餐具。

⑧變換面點，更換口味，吸引各職工前來就餐。

餐廳每位員工要對自己所分配的任務(wù)各盡其責(zé)，物盡其用，在保證干好本職工作的同時，積極幫助比較繁忙的同事，哪里忙哪里上，要協(xié)調(diào)一致，團結(jié)友愛，服從安排，共同搞好餐廳內(nèi)部各項工作。

企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)章制度明細(xì)精選篇5

隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來越重要。在企業(yè)管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩(wěn)定性、連續(xù)性。它不會因企業(yè)領(lǐng)到的變更而變更，也不會因領(lǐng)導(dǎo)的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:

1、必須維護公司規(guī)章制度的尊嚴(yán)。公司的規(guī)章制度的公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過長期的探索的理論

總結(jié)，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準(zhǔn)則。制度面前人人平等，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權(quán)。公司的各級領(lǐng)導(dǎo)(包括在公司任職的公司領(lǐng)導(dǎo)的親戚朋友)必須帶頭遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度，自覺維護公司制度的尊嚴(yán)。那種把領(lǐng)導(dǎo)的個人意志置于公司制度之上，仗權(quán)違章、仗勢違章、依仗關(guān)系違章的現(xiàn)象，是極不正常的，也是決不允許存在的。

2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成，在公司的發(fā)展中發(fā)揮著重大的作用，但隨著公司規(guī)模的不斷壯大，公司的規(guī)章制度也要逐步更新和完善，使它適應(yīng)公司不斷發(fā)展壯大的需要，使它更規(guī)范明確，具有普遍的約束力。

3、必須嚴(yán)肅規(guī)章，尊章行使。經(jīng)驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。

個企業(yè)也是如此，企業(yè)管理必須制度化、規(guī)范化、程序化，對任何違紀(jì)違章的現(xiàn)象，都要按照制度嚴(yán)肅處理，決不手軟。任何制度只有落實到日常工作和生活中，不折不扣的執(zhí)行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。

4、加強制度的學(xué)習(xí)。制度出臺后，要讓全公司的員工都明白制度所規(guī)定的要求和制度與工作的關(guān)系，提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級領(lǐng)導(dǎo)，更要樹立制度化管理的新觀念，了解制度規(guī)定的辦事原則和程序，增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權(quán)輕制度、以權(quán)壓制度的思想和行為。

一、管理職能

1、行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門，其職責(zé)是:

(1)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門建立健全各種規(guī)章制度。

(2)負(fù)責(zé)公司各種規(guī)章制度的分類編號。

(3)負(fù)責(zé)主辦或會簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。

(4)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互銜接關(guān)系，并在內(nèi)容上不斷完善。

(5)負(fù)責(zé)編制規(guī)章制度年度修編計劃，并組織實施。

(6)有權(quán)代表公司解釋有關(guān)規(guī)章制度。

2、有關(guān)職能部室是公司本專業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門，其主要職責(zé)是:

(1)負(fù)責(zé)組織實施公司有關(guān)規(guī)章制度修編計劃。

(2)負(fù)責(zé)審核有關(guān)本專業(yè)的規(guī)章制度及會審、會簽其他部門有關(guān)規(guī)章制度。

(3)負(fù)責(zé)草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。

(4)有權(quán)監(jiān)督所屬部門及職工對規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。

二、管理內(nèi)容與要求

1、規(guī)程制度的制定或修編

(1)現(xiàn)場設(shè)備運行、檢修的每項工作，都應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)程制度，使每個生產(chǎn)工作人員有章可循。新增設(shè)備及重大設(shè)備的改進(jìn)等項目，都應(yīng)在試運前制定相應(yīng)的規(guī)程或措施，并組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)考試，否則不應(yīng)投入運行。

(2)規(guī)程制度修訂時，應(yīng)廣泛搜集和研究有關(guān)資料，進(jìn)行必要的分析和論證，凡是修訂的規(guī)程制度必須符合國家及專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合生產(chǎn)現(xiàn)場實際。

(3)所有規(guī)程制度的編寫，應(yīng)做到“符合實際，指導(dǎo)生產(chǎn)”，達(dá)到“有章可循，有據(jù)可查”的目的，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展，設(shè)備的完善和管理水平的提高，隨時補充修訂。

(4)編寫或修編的規(guī)程制度要語句簡練，措辭得當(dāng)，簡明易懂。

(5)現(xiàn)場規(guī)程制度應(yīng)在每年10-11月份，根據(jù)一年實際執(zhí)行情況，由設(shè)備管理部及有關(guān)部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補充意見，經(jīng)行政部匯總上報由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，每三年進(jìn)行一次復(fù)審，視情況分別予以確認(rèn)，修編或廢止。

(6)編制或修編規(guī)程制度的依據(jù):

a、電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)、部頒典型規(guī)程及上級有關(guān)部門指示、通知等;

b、制造廠家的設(shè)備資料;

c、本公司及兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗;

d、上級有關(guān)事故通報，本公司及外單位的事故教訓(xùn);

e、推廣應(yīng)用的新技術(shù);

f、有關(guān)人員對規(guī)程制度的正確意見和建議;

g、規(guī)程制度在執(zhí)行中對發(fā)現(xiàn)問題的解決辦法和措施。

2、管理制度的編制或修編

(1)管理制度(包括規(guī)定、辦法等)在編制或修編前，應(yīng)廣泛搜集上級有關(guān)的法令、法規(guī)、政策、條例等資料，結(jié)合本公司實際進(jìn)行分析研究，做到上級規(guī)定在本公司制度中具體化。

(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負(fù)責(zé)組織，歸口職能部門負(fù)責(zé)修編具體工作。

(3)為適應(yīng)生產(chǎn)、管理、服務(wù)的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門負(fù)責(zé)提出并編制，報行政部備案，以便再版時修編。

(4)管理制度每年10月份進(jìn)行一次審查，每2-3年進(jìn)行一次復(fù)審，分別予以確認(rèn)、修訂或廢止。對不適應(yīng)的制度內(nèi)容應(yīng)及時修改和補充，原已有的制度，在執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)不夠完善或部分條文需作修改時，按修改部分予以頒發(fā)，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出，經(jīng)批準(zhǔn)后，須將原制度予以廢止，不得同時存在兩個及以上同類型制度，以免造成執(zhí)行困難。

三、規(guī)章制度的審批與頒布

1、生產(chǎn)規(guī)程制度的審批與頒布

(1)各項規(guī)程制度的編寫或修訂應(yīng)在廣泛征求群眾意見的基礎(chǔ)上，寫出初稿，由編修部門組織技術(shù)熟練、書寫表達(dá)能力較強的技術(shù)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)人員參加，采用集體討論修改，最后個別審閱的辦法進(jìn)行審核。

(2)將初稿送交歸口部門，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。

(3)由分管的副總工程師負(fù)責(zé)復(fù)審，由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)。

2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經(jīng)職能部門編修起草后，可采取組織有關(guān)部室會簽，集體討論，最后領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的辦法頒布執(zhí)行。一般專業(yè)性的管理制度，可由有關(guān)部門或人員進(jìn)行審核審定，由分管該項工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關(guān)部室、公司或?qū)I(yè)人員會議進(jìn)行討論審核，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。

四、規(guī)章制度的印刷及發(fā)放

1、規(guī)程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、所有規(guī)程制度的發(fā)放應(yīng)編號有序，由檔案室負(fù)責(zé)管理，承辦部門具體發(fā)放。

3、人員調(diào)離本公司時，應(yīng)及時收回所有的規(guī)程、制度，外單位索取規(guī)程、制度時，由行政部檔案室按有關(guān)規(guī)定辦理。

企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)章制度明細(xì)精選篇6

近幾年來，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運營商相繼在海內(nèi)外成功上市，完善內(nèi)部管理框架體系，適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要，滿足公司實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求，是各大運營商必須面對的問題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性

1、建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求

雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快，但還沒有實力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強，市場認(rèn)可度不高。一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度，可以提高公司的市場認(rèn)可度，提高公司參與國際競爭的實力和信心，適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

2、健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求

隨著全球經(jīng)濟一體化進(jìn)程的加快，一些國際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系，已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營管理體制中。為了適應(yīng)這種變化，提升管理效率，有效保證公司經(jīng)營效益和財務(wù)報告的可靠性，以及法律法規(guī)的遵循性，通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系，通過對貫穿于經(jīng)營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié)，規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險，及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤。健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題，更是在激烈的競爭環(huán)境中，公司得以生存、避免內(nèi)部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3、完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向

根據(jù)國內(nèi)新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求，通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運行，以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內(nèi)部管理流程，不僅符合法律法規(guī)的要求，也使得對公司財務(wù)報告負(fù)有個人責(zé)任的公司管理層不會承擔(dān)過失的風(fēng)險，符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4、加強企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求

通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展，公司的.資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，公司的機構(gòu)設(shè)置、財務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進(jìn)一步發(fā)展的要求。因此，加強公司管理，實現(xiàn)管理創(chuàng)新，使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡，加強企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度

1、建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設(shè)必然會促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下，結(jié)合實際情況，建立健全內(nèi)部管理制度，制訂規(guī)范嚴(yán)密的公司章程，設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機構(gòu)，訂立科學(xué)嚴(yán)密的管理制度和操作規(guī)程，使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風(fēng)險、保護投資者的利益，為投資者服務(wù)的，與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對應(yīng)，通過建立適當(dāng)?shù)奈?、代理契約關(guān)系，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務(wù)的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任，同時證明自己有效履行了受托責(zé)任，應(yīng)對開發(fā)、維護和評價企業(yè)內(nèi)部管理制度負(fù)責(zé)。層次化的內(nèi)部管理體系是通過明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實現(xiàn)的，使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下，避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點，而使管理流于形式，難收成效。

2、形成全方位、寬領(lǐng)域的管理觀念

作為公司整個管理管理系統(tǒng)的主要組成部分，內(nèi)部管理是一個更寬泛的概念，除了與會計相關(guān)的管理，如貨幣資金、實物資產(chǎn)、投資、工程項目、籌資、擔(dān)保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外，人員品行及價值觀、員工能力培養(yǎng)、管理哲學(xué)、人事政策等軟管理也是至關(guān)重要的。要在公司實施有效的內(nèi)部管理，必須從公司整體的角度來考慮內(nèi)部管理問題、從公司整體角度來定義和設(shè)計內(nèi)部管理體系，打破傳統(tǒng)公司內(nèi)部管理的狹隘性，由局部的會計管理、財務(wù)管理擴展到整個公司治理權(quán)管理、公司資源和運營管理，真正構(gòu)建完整的公司內(nèi)部管理系統(tǒng)。

3、營造良好的公司管理環(huán)境

公司管理環(huán)境包括董事會、公司管理者的素質(zhì)及管理哲學(xué)、公司文化、組織結(jié)構(gòu)與權(quán)責(zé)分派體系、信息系統(tǒng)、人力資源政策及實務(wù)等。管理環(huán)境直接影響到公司內(nèi)部管理的貫徹和執(zhí)行，以及公司經(jīng)營目標(biāo)及整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。完善公司的管理環(huán)境，最主要的就是建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)。為此，首先，通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理班子，而且要切實發(fā)揮以董事會為主體和核心的內(nèi)部管理機制。加強董事會博弈規(guī)則的建設(shè)，發(fā)揮董事會的作用和潛能，使股東及其他相關(guān)利益集團的利益真正受到保護。其次，要形成一個比較成熟、具有長遠(yuǎn)管理、約束、監(jiān)督與激勵經(jīng)理人員的機制。第三，要加強管理階層的管理哲學(xué)、管理風(fēng)格、操守及價值觀等軟管理的培養(yǎng)與建設(shè)，塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺地把辦事準(zhǔn)則和職業(yè)道德放在首位。第四，要強化公司組織結(jié)構(gòu)建設(shè)，界定關(guān)鍵區(qū)域的權(quán)責(zé)分配，建立良好的信息溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協(xié)調(diào)與合作體系，為公司內(nèi)部管理提供良好的環(huán)境條件。

4、構(gòu)建風(fēng)險管理機制

通信公司必須對內(nèi)分析自身的優(yōu)勢與劣勢、長處與短處，對外分析外界的機會和威脅，考慮自己的生存和機遇。風(fēng)險分析不僅要貫徹在公司戰(zhàn)略目標(biāo)的制訂過程中，而且也貫徹在公司日常的內(nèi)部管理過程中。構(gòu)筑靈敏的信息系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng)，對不利事件及主要風(fēng)險因素進(jìn)行識別、分類、評估和管理，當(dāng)內(nèi)部因素及外部因素發(fā)生變化時，能及時調(diào)整和應(yīng)變。管理層應(yīng)向董事會保證已經(jīng)采用風(fēng)險評估程序執(zhí)行了必要的風(fēng)險評估，董事會通過審計委員會等對管理層的報告進(jìn)行審核，公司的風(fēng)險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程。

5、建立企業(yè)內(nèi)部管理制度評價標(biāo)準(zhǔn)體系

通信公司不定期或定期地對自己的企業(yè)內(nèi)部管理制度系統(tǒng)進(jìn)行有效性及實施效率效果的評估，以期能更好地達(dá)成內(nèi)部管理的目標(biāo)。管理自我評估可由管理部門和職員共同進(jìn)行，用結(jié)構(gòu)化的方法開展評估活動，密切關(guān)注業(yè)務(wù)的過程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行動改進(jìn)。已上市的通信公司應(yīng)將由第三方所做的內(nèi)部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。

企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)章制度明細(xì)精選篇7

為使培訓(xùn)工作能有效的開展，必須擁有一支高效、專業(yè)、勇于創(chuàng)新的培訓(xùn)人員團隊。建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊伍，是公司建設(shè)學(xué)習(xí)與發(fā)展型組織進(jìn)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。關(guān)于講師的職責(zé)、管理和激勵等，依據(jù)本制度執(zhí)行。

一、講師的職責(zé)

1、擔(dān)任講師，總結(jié)和分享專業(yè)理論知識和實踐經(jīng)驗，是每一位員工的榮譽。各級管理人員及技術(shù)專家均有承擔(dān)講師的義務(wù)。

2、根據(jù)員工培訓(xùn)與發(fā)展工作的實際需求，開發(fā)、實施和更新各類管理培訓(xùn)課程及技術(shù)培訓(xùn)課程。

3、對公司或部門的培訓(xùn)活動的有效組織和順利開展負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)所授訓(xùn)學(xué)員的考勤、考核、測試、閱卷、評估;

4、負(fù)責(zé)編寫與完善相關(guān)培訓(xùn)教材、教案(含PPT文件)與考題，并在第二次培訓(xùn)時更新。

5、負(fù)責(zé)參與公司年度培訓(xùn)效果評估、總結(jié)，對培訓(xùn)方法、課程內(nèi)容等提出改進(jìn)建議，協(xié)助人力資源部培訓(xùn)主管完善公司培訓(xùn)體系、培訓(xùn)計劃的任務(wù)達(dá)成。

二、講師隊伍的來源與構(gòu)成分工

1、講師的來源：一是各級管理者，各級管理者皆擔(dān)負(fù)培養(yǎng)員工的責(zé)任，是內(nèi)部兼職培訓(xùn)講師的主要承擔(dān)者;二是業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子，各部門的業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子將是員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)的主要內(nèi)部培訓(xùn)講師。

2、講師隊伍的構(gòu)成：公司講師隊伍由助理講師、講師、高級講師構(gòu)成。

(1)助理講師：主要開發(fā)和講授新員工崗前培訓(xùn)及在崗員工的崗位技能培訓(xùn)課程等;

(2)講師：主要開發(fā)和講授基層員工的培訓(xùn)課程，包括新員工崗前培訓(xùn)及在崗員工的崗位技能培訓(xùn)等;

(3)高級講師：主要開發(fā)和講授公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)課程，包括新員工入司培訓(xùn)、各類管理培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)等。

三、講師的管理

1、講師候選人的推薦

(1)助理講師候選人：由公司各部門領(lǐng)導(dǎo)推薦，在主講的專業(yè)領(lǐng)域有一年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績表現(xiàn)，曾在部門講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計達(dá)20個課時以上;

(2)講師候選人：由公司各部門領(lǐng)導(dǎo)推薦，主講的專業(yè)領(lǐng)域有兩年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績表現(xiàn)，曾在公司講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計達(dá)10個課時以上;

(3)高級講師候選人：由公司各部門領(lǐng)導(dǎo)推薦，在主講專業(yè)領(lǐng)域有四年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績表現(xiàn)，曾有講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計達(dá)30個課時以上;

2、助理講師、講師、高級講師的任職資格

助理講師：

(1)具有講授培訓(xùn)課程的愿望和責(zé)任感，普通話流利，思路清晰，良好的演講與表達(dá)能力;

(2)具有良好的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神;

(3)具有所講授課程相關(guān)的知識結(jié)構(gòu)和一年以上的實踐經(jīng)驗，熟練運用培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;

(4)具有組織實施培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計達(dá)10課時以上的工作經(jīng)驗;

(5)已能夠開發(fā)或再開發(fā)一門以上的專業(yè)培訓(xùn)課件。

(6)技術(shù)類助理講師具備實地操作與講解的能力。

講師：

(1)具有講授培訓(xùn)課程的較強愿望和責(zé)任感，普通話流利，良好的演講與表達(dá)能力，思路清晰;

(2)具有優(yōu)秀的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神;

(3)具有豐富的與講授領(lǐng)域相關(guān)的專業(yè)理論知識和兩年以上的實踐經(jīng)驗，熟練運用培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;

(4)具有講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計達(dá)20課時以上的工作經(jīng)驗，并具有良級以上的10次授課記錄;

(5)已能夠結(jié)合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開發(fā)或再開發(fā)兩門以上專業(yè)培訓(xùn)課件。

(6)技術(shù)類講師具備較強的實地操作及課堂講解的能力。