理事會會議決議范文_理事會會議決議模板
事項(xiàng)性決議是對會議討論通過的具體事項(xiàng)的決議。小編特意為大家提供了理事會會議決議范文，供你參考!
理事會會議決議范文1
會議時間：20__年4月12日
會議地點(diǎn)：公司會議室
會議要點(diǎn)：關(guān)于申報(bào)___項(xiàng)目的意見
20__年4月12日公司召開了烏審旗巴音德和木生態(tài)綠化有限公20__年第一次股東會會議，在會議召開的3日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有AA、BB兩位股東參加了會議，會議由執(zhí)行董事恩克巴音召集和主持。經(jīng)到會股東充分討論，認(rèn)真研究，形成如下決議。
一、全體股東一致同意公司參于___項(xiàng)目的申報(bào)
二、全體股東一致同意AA辦理關(guān)于申報(bào)項(xiàng)目的一切手續(xù)。
三、全體股東保證會議內(nèi)容真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。
四、對本次股東會決議，持贊同意見的股東2人，代表100%的股份，
占出席股東會議的股東所持股份總數(shù)的100%。
全體股東簽字(摁手印)：
20__年4月12日
理事會會議決議范文2
_______________________________公司首次股東會于______年_______月_______日在______________________(地點(diǎn))召開。本次會議召開的時間和地點(diǎn)，已于15日前以___________________(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)______________%的股東參加了會議。
會議由出資最多的股東______________________召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的_________%股東同意，會議審議并通過了以下事項(xiàng)：
1、審議通過了公司章程。
2、決定設(shè)立董事會(執(zhí)行董事)，選舉_____________、______________、______________、______________、______________為公司董事(執(zhí)行董事)。
3、決定設(shè)立監(jiān)事會(只設(shè)監(jiān)事_____名)，選舉________________、________________、________________為公司監(jiān)事。
4、確認(rèn)了股東出資方式和繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與會股東一致同意_______________________________________________________ _____________________________________________________________________(股東名稱或姓名)以貨幣出資___________萬元，并于______年______月______日前足額繳納完畢。同意_____________________________________________(股東名稱或姓名)以_____________________________(實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)作價出資_______________萬元。
5、其他事項(xiàng)：____________________________________________________ 股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
年月日
注：一人有限公司和國有獨(dú)資公司不適用此決議，其中，國有獨(dú)資公司按封二第7條要求提交材料，一人有限公司可以按照此決議起草股東決定打印提交。
理事會會議決議范文3
時間：_年_月_日
地點(diǎn)：公司辦公室
會議性質(zhì)(定期、臨時)：股東會第一次定期會議
會議通知時間及方式：_年_月_日由___口頭通知全體股東 到會股東：__
會議召集及主持人：會議由___召集并主持。
會議決議內(nèi)容：經(jīng)全體股東協(xié)商，就公司設(shè)立有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成如下意見：
1、免去___執(zhí)行董事兼經(jīng)理;
2、免去___監(jiān)事;
3、任命___為新執(zhí)行董事兼經(jīng)理，任命___為公司監(jiān)事。 會議決議的表決結(jié)果;
1、持同意意見的股東占全部股東的比例：全體股東通過。
2、持反對或棄權(quán)意見的股東情況：無
股東簽字蓋章：__公司
理事會會議決議范文4
第____屆董事會第_____會議決議
北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議:
一、審議通過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
與會董事簽字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
理事會會議決議范文5
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發(fā)起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會董事__________人，實(shí)際到會董事__________人。會議由出資最多的發(fā)起人主持，形成決議如下:
一、選舉___________為公司董事長。
二、聘任___________為公司經(jīng)理。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意__________人，占董事總數(shù)__________%
不同意________人，占董事總數(shù)__________%
棄權(quán)__________人，占董事總數(shù)__________%
與會董事簽字:
______年______月______日
注:①如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。
②董事可以兼任公司經(jīng)理。
③董事會作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過。
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