股東會會議紀(jì)要范文3篇
會議紀(jì)要是用于記載、傳達會議情況和議定事項的公文。它不同于會議記錄,對企事業(yè)單位、機關(guān)團體都適用。下面是股東會會議紀(jì)要范文,歡迎參閱。
股東會會議紀(jì)要范文1
今日召開了臨時股東大會,公司高管就市場最近較為關(guān)心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:
機場收費改革方案對上海機場收入影響的測算非常保守。針對上周三在股市引起了股價大幅下挫的公告,公司對于其測算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:
1.整體來看,該次收費的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內(nèi)航外線的收費標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個較大的提升。此外,航空性資產(chǎn)如值機柜臺等的租賃收入也有所下調(diào)。根據(jù)公司的測算實際影響為2.41億元(見表1),相對20__年收入下降7.7%,低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外,公司在該次的估算中,是做了最為保守的計算,即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;
2.公司同時表示,新的機場收費中提到可以針對經(jīng)停上海的國際航班征收旅客過港費和安檢費。由于上海市場的重要性,目前許多航空公司的國際航線紛紛經(jīng)停上海機場,以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每?,提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股吧)市場。公司在測算時并沒有將該部分新增的收入考慮進去。此外,由于該次機場收費改革忽略了對于全貨機航班收入的影響,公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案,計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議,希望貨運航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)減少。
3.我們3月13日發(fā)布的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20__年的實際客座率水平將會比測算所有的要高,旅客過港費收入會高于測算數(shù);2)人民幣定價消除了公司的匯率風(fēng)險;3)
航空主要收費標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。
公司領(lǐng)導(dǎo)層對于未來業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿信心。公司未來的增長亮點主要在于:
1.新的航站樓投入使用后,上海機場的設(shè)施瓶頸將會打開,吞吐量的增長將會有一個較好的回升。新的航站樓將進一步推進上海機場的樞紐建設(shè)。從航空公司分布來看,國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進駐2號航站樓,這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò),打造樞紐。同時,2號航站樓進出港旅客不再分流,中轉(zhuǎn)時間大幅下降。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹,新航站樓的國內(nèi)中轉(zhuǎn)時間為19分鐘,國際中轉(zhuǎn)時間為20分鐘,均低于國際民航業(yè)對于航班有效中轉(zhuǎn)時間的要求。
2.搬入新的航站樓之后,非航業(yè)務(wù)的增長將會是一個亮點。2號航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會達到2萬平方米,是目前1號航站樓的兩倍。同時,如果中轉(zhuǎn)旅客的增多,對于機場的非航業(yè)務(wù)收入也是一個很好的促進。因為通常情況下,由于時間充裕,中轉(zhuǎn)旅客的人均消費要遠(yuǎn)高于出發(fā)旅客。
其他。公司同時表示,目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通,爭取一些有利的政策。我們認(rèn)為,公司所指的應(yīng)該是新稅法下對于國家重點扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的“三免三減半”稅收優(yōu)惠政策。此外,公司該次并沒有就資產(chǎn)注入一事做更多的評論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。
從上周三的公告之后,公司股價已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景,但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑,我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度,可以等到市場不確定因素消除后再行介入。
股東會會議紀(jì)要范文2
會議時間:20__年5月3日
會議地點:友誼賓館
會議氣氛:和諧
參會人數(shù):約30人
評:目前看來,民生未來幾年的業(yè)績增速,依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲,民生已經(jīng)超過招行,成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃,15倍PE以下應(yīng)該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出,若達到30倍,則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低
2、一季度不良率上升是階段性的,加大清收力度就會下降,年末預(yù)計跟年初不良率差不多。
3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))
4、一個放貸員對應(yīng)上百商戶,如何管理風(fēng)險:由于一圈兩鏈,連?;ケ5男问酱嬖冢灰酪粌杉抑匾虘舻那闆r,就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險管理不是放貸員一個人的任務(wù),有一套專門的后臺系統(tǒng)。
5、富國銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè),已經(jīng)從富國挖了些人,學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點的限制。
7、關(guān)于利率市場化:存貸比若與利率同時放開,對凈息差不會有太大影響。如果利率放開,而存貸比不放開,預(yù)計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低,降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開,存款會變得十分稀缺,貸款也會變得稀缺,但貸款利率不能無限上升,升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會越來越大,企業(yè)的融資渠道越來越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀:我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達國家,網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢,讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢,因為網(wǎng)銀的建設(shè)與維護成本還是很高的,股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應(yīng)該不會下降。
10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下,民生銀行可以在不融資的情況下,支持13-15%的規(guī)模增長率。
股東會會議紀(jì)要范文3
會議時間:____年__月__日
會議地點:在__市__區(qū)__路__號(__會議室)
會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)___、___、___,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長___主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由___、___和____有限公司的指定代表___組成,其中由___擔(dān)任組長、由___擔(dān)任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的,應(yīng)當(dāng)刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
____有限公司
____年__月__日
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