股權(quán)收購意向書
股權(quán)收購意向書指的是收購方和被收購方之間,經(jīng)過友好協(xié)商后在對股權(quán)收購事宜上正式簽訂條約、達(dá)成協(xié)議之前,表達(dá)初步設(shè)想的意向性文書。下面是學(xué)習(xí)啦小編給大家整理的一些關(guān)于股權(quán)收購意向書的模板,歡迎參閱。
股權(quán)收購意向書篇一
XX有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(下稱“本意向書”)由下列各方于XX年XX月XX日在XX簽署:
甲方: 乙方: 丙方: 丁方:
其中:甲方與乙方合稱“轉(zhuǎn)讓方”,丙方與丁方合稱“受讓方”。
鑒于:
XX有限公司(以下簡稱“項目公司”)系一家根據(jù)中華人民共和國法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,其法定地址為:XX賓館二樓,營業(yè)執(zhí)照注冊號是:XXXXXXXX,法定代表人:XXX。
甲方與乙方共持有項目公司100%的股權(quán)。
轉(zhuǎn)讓方、受讓方經(jīng)友好協(xié)商,就轉(zhuǎn)讓方向受讓方轉(zhuǎn)讓項目公司股權(quán)事宜形成共識,并達(dá)成本意向書如下:
一、的所有權(quán)
轉(zhuǎn)讓方確認(rèn),項目公司正在建設(shè)和合法擁有位于XX電站,該電站總裝機容量為XXMW(以下簡稱“項目”)。
二、轉(zhuǎn)讓方式及價款
1、各方初步同意,項目總造價及轉(zhuǎn)讓方取得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價款項之和為XXXX萬元(即XXXX元/KW),其中包括受讓方為受讓轉(zhuǎn)讓方的股權(quán)而共應(yīng)支付的轉(zhuǎn)讓價款及項目公司的貸款。轉(zhuǎn)讓方在XX年XX月XX日前向受讓方支付不少于XXXX萬元的轉(zhuǎn)讓款,在XX年XX月XX日前支付XX萬轉(zhuǎn)讓款。即在XX年XX月XX日前支付轉(zhuǎn)讓款XX萬元。此款由丙、丁方按擬所受讓的股權(quán)比例支付。最終交易價格待受讓方結(jié)束盡職調(diào)查后由雙方根據(jù)各項盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。
2、各方同意,由受讓方共同收購項目公司中全部股份,初步擬定丙方受讓項目公司XX%的股權(quán),丁方受讓項目公司XX%的股權(quán)(以下簡稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。
3、各方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,應(yīng)由受讓方先受讓項目公司XX%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓方保留XX%的股權(quán)作為對項目建設(shè)質(zhì)量的保證;轉(zhuǎn)讓方所保留的XX%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,轉(zhuǎn)讓方以質(zhì)保金的形式予以支付。待項目建成全部通過竣工驗收手續(xù)后,受讓方再行收回剩余XX%的項目公司股權(quán)。
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,仍由轉(zhuǎn)讓方代持股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方法定代表人仍為項目公司名義上的法定代表人。項目公司印章交由實際控股方管理。
5、轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)在轉(zhuǎn)讓過程中與有關(guān)政府方面的協(xié)調(diào)工作,確保轉(zhuǎn)讓工作的順利進(jìn)行。
三、項目建設(shè)管理
1、受讓方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之后,在符合中國法律規(guī)定的前提下,項目由轉(zhuǎn)讓方之一(“總承包方”)作為交鑰匙工程進(jìn)行建設(shè)(包括設(shè)備采購與安裝)。項目建成后,總承包方以交鑰匙的方式,將項目(包括送出工程)交付給項目公司。各方同意,根據(jù)項目建設(shè)的實際需要,可以合同附件的形式變更相關(guān)合同(包括但不限于工程總承包合同)和其它法律文的主體及修改的關(guān)條款。該等合同附件應(yīng)與正式的項目轉(zhuǎn)讓協(xié)議同時簽署。
2、轉(zhuǎn)讓方同意,在項目建設(shè)期間,受讓方有權(quán)委派相關(guān)管理人員或委托監(jiān)理公司對項目的工程及質(zhì)量進(jìn)行過程監(jiān)督管理,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以必要的配合。
3、總承包方應(yīng)保證建設(shè)資金的使用,保證按期完成建設(shè)項目。每推遲一天由總承包方承擔(dān) 元違約金。
四、增資、融資
各方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,如項目建設(shè)需要項目公司追加資本金或需要各方增加項目公司注冊資本的出資,則各方應(yīng)當(dāng)按照各自股權(quán)比例增資或進(jìn)行融資。
五、受讓方將在本意向書簽署 個工作日內(nèi)向甲方提交首批盡職調(diào)查文件清單,甲方同意在收到該盡職調(diào)查文件清單后準(zhǔn)備受讓方和/或其所委托的專業(yè)顧問所要求的相關(guān)資料和信息,并積極接待和配合受讓方盡職調(diào)查小組對項目進(jìn)行盡職調(diào)查。
六、非外資控股及二氧化碳減排收益權(quán)
受讓方同意在XX年前將保持項目公司為國家關(guān)于清潔發(fā)展機制項目有關(guān)規(guī)定下的中資或中資控股公司;同時轉(zhuǎn)讓方同意,XX年起項目公司可變更為外資控股的公司。 受讓方同意放棄XX年的經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)。轉(zhuǎn)讓方用經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)所進(jìn)行的融資由轉(zhuǎn)讓方享有和支配。
七、其他
1、各方同意全力推進(jìn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工作。在受讓方完成盡職調(diào)查工作以后,各方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項簽署框架協(xié)議,并根據(jù)框架協(xié)議的內(nèi)容開始項目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的談判和文件草擬與簽署。
2、各方同意,在轉(zhuǎn)讓方于XX年XX月XX日前支付轉(zhuǎn)讓方XX萬元轉(zhuǎn)讓款的前提下,在本意向書生效后[XX]日內(nèi),不與任何第三方就本意向書之內(nèi)容進(jìn)行接觸與談判,不與任何第三方簽訂任何與本意向書內(nèi)容有關(guān)的協(xié)議或給予其相關(guān)的承諾。
3、各方確認(rèn)并同意,在本意向書簽署前和存續(xù)期間,一方已向?qū)Ψ脚兜挠嘘P(guān)其經(jīng)營、財務(wù)狀況等所有信息(不論以何種媒介表現(xiàn))(以下合稱“保密信息”)應(yīng)為保密信息。除非各方另有書面約定,接收保密信息的一方應(yīng)對保密信息進(jìn)行保密。除為本次項目轉(zhuǎn)讓之目的或應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)或相關(guān)證券交易所規(guī)定的需要外,不得使用或向任何第三方披露保密信息。各方在本款項下的保密義務(wù)不因本意向書的失效或終止而終止。
4、本意向書應(yīng)為各方今后訂立項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓的正式合同以及其它法律文件的基礎(chǔ),本意向書在各方簽訂正式的項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律文件后失效。
5、由本意向書引起或與本意向書相關(guān)的任何爭議應(yīng)由各方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,任何一方均可以在法定時間內(nèi)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會XX分會根據(jù)該會屆時有效的仲裁程序規(guī)則在上海進(jìn)行。仲裁裁決是終局的,并對各方都具有約束力。
6、本意向書自各方授權(quán)代表簽署并加蓋各方印章之日起生效。
7、本意向書未盡事宜由各方協(xié)商解決并可簽訂補充協(xié)議或在正式的轉(zhuǎn)讓合同中約定。
8、本意向書一式八份,甲、乙、丙、丁各方各執(zhí)兩份,各份具有同等法律效力。
因此,各方已促使其授權(quán)代表于本意向書文首之日簽署本意向書,以昭信守。
甲方:XX有限責(zé)任公司 乙方: (印章) (印章)
授權(quán)代表: 授權(quán)代表:
簽字: 簽字:
丙方:XX有限責(zé)任公司 丁方:XX有限公司
(印章) (印章)
授權(quán)代表: 授權(quán)代表:
簽字: 簽字:
股權(quán)收購意向書篇二
甲方:國電新疆電力有限公司
住所:烏魯木齊市西虹東路358號 法定代表人: 張成龍
乙方:中鐵十三局集團第三工程有限公司
住所:遼寧省盤錦市雙臺子區(qū)衛(wèi)工街2號 法定代表人: 周長斌
丙方:中國安能建設(shè)總公司
住所:北京市豐臺區(qū)蓮花池南里11號 法定代表人: 李光強
丁方:新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司
住所:博樂市紅星路158號 法定代表人:武憲章
鑒于:國電新疆艾比湖流域開發(fā)有限公司(以下簡稱“標(biāo)的公司”)系一家根據(jù)中華人民共和國法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,其法定地址為:精河縣城鎮(zhèn)烏伊路南,法定代表人:張成龍,營業(yè)執(zhí)照注冊號是:650000030000786。甲、乙、丙三方共持有標(biāo)的公司100%的股權(quán)。
甲、乙、丙三方意愿轉(zhuǎn)讓其在標(biāo)的公司擁有的25%的股權(quán)(甲方意愿轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司20.79%的股權(quán);乙方意愿轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司3.74%的股權(quán),丙方意愿轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司0.47%的股權(quán)),因此,四方表達(dá)由丁方向甲、乙、丙三方購買其對標(biāo)的公司的股權(quán)(股權(quán)轉(zhuǎn)讓)的共同意向如下:
一、主要意向
甲、乙、丙、丁各方為加快股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)度,為了確定、跟進(jìn)和同意有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的所有事宜,并為了以正式協(xié)議的形式簽訂該等事宜。
二、初步協(xié)議
2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓
甲、乙、丙三方應(yīng)與丁方簽署正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,按照第2.2條規(guī)定的價格,丁方購買甲、乙、丙三方在其在標(biāo)的公司擁有的25%的股權(quán)(甲方持有的標(biāo)的公司20.79%的股權(quán);乙方持有的標(biāo)的公司3.74%的股權(quán),丙方持有的標(biāo)的公司0.47%的股權(quán))。
2.2轉(zhuǎn)讓價格
各方初步同意,依據(jù)由四方共同尋找四方認(rèn)可的第三方機構(gòu)(有證券從業(yè)資格的會計事務(wù)所和評估機構(gòu))出具評估報告的結(jié)果,由各方進(jìn)一步協(xié)議決定。
2.3審計評估
甲、乙、丙、丁各方同意,在簽署本意向書后,甲、乙、丙、丁四方共同尋找四方認(rèn)可的第三方機構(gòu)(有證券從業(yè)資格的會計事務(wù)所和評估機構(gòu))對甲、乙、丙三方持有標(biāo)的公司的股權(quán)進(jìn)行審計評估。相應(yīng)的審計評估費用由四方均攤。
2.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)
甲、乙、丙三方應(yīng)負(fù)責(zé)從有關(guān)政府機構(gòu)獲取所有中華人民共和國法律和法規(guī)就股權(quán)轉(zhuǎn)讓要求的必要批準(zhǔn)。并且得到甲、乙、丙三方自有權(quán)力機構(gòu)出具的決議或批準(zhǔn)。
三、在正式股權(quán)協(xié)議簽訂前各方的工作
本意向書簽定后,各方應(yīng)本著以上原則,開展各項工作,包括
1、甲、乙、丙、丁四方共同尋找四方認(rèn)可的第三方機構(gòu)(有證券從業(yè)資格的會計事務(wù)所和評估機構(gòu))進(jìn)駐標(biāo)的公司進(jìn)行審計和資產(chǎn)評估工作。標(biāo)的公司、甲方、乙方、丙方、丁方承諾給予最大可能的配合,保證審計和資產(chǎn)評估的可信性。
2、各自報經(jīng)甲、乙、丙、丁各方董事會或決策機構(gòu)批準(zhǔn)。
3、履行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批手續(xù)。 4、各方履行相應(yīng)的國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓審批手續(xù)。
以及其它需要辦理的審批手續(xù),以上審批手續(xù)完成后,各方簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書。
四、獨家性
甲、乙、丙、丁四方在此同意,四方之間關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的談判是獨家的,且不會對任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)表示或可能表示興趣的其他方聯(lián)系、談判或與其他方達(dá)成協(xié)議。
五、保密條款
甲、乙、丙、丁四方應(yīng)接收并對本意向書以及所有在提供的當(dāng)時已標(biāo)明歸另一方所有的或機密的信息保密,對它們的使用應(yīng)僅限于有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,且未經(jīng)另一方書面同意,不得公開有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的信息。
六、本意向書應(yīng)為各方今后訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓的正式合同以及其它法律文件的基礎(chǔ),本意向書在各方簽訂正式的項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律文件后失效。
七、本意向書自各方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋各方印章之日起生效。
八、本意向書未盡事宜由各方協(xié)商解決,并可簽訂補充協(xié)議或在正式的轉(zhuǎn)讓合同中約定。
九、本意向書一式四份,甲方、乙方、丙方、丁方各執(zhí)一份,各份具有同等法律效力。
甲方:國電新疆電力有限公司
法定代表人或授權(quán)代表:
乙方:中鐵十三局集團第三工程有限公司
法定代表人或授權(quán)代表:
丙方:中國安能建設(shè)總公司
法定代表人或授權(quán)代表:
丁方:新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司
法定代表人或授權(quán)代表:
股權(quán)收購意向書篇三
XXXXXXXX甲方(收購方):----有限公司
乙方(轉(zhuǎn)讓方):-----
甲、乙雙方已就乙方持有的-----有限公司(以下簡稱“目標(biāo)公司”)100%股權(quán)的相關(guān)收購事宜,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下股權(quán)收購意向:
一、鑒于:
1、甲方系一家依據(jù)中國法律組建并有效存續(xù)的股份有限公司,目標(biāo)公司系合法存續(xù)的企業(yè)。乙方具有符合中華人民共和國法律規(guī)定的完全民事行為能力,并持有目標(biāo)公司100%的股權(quán)。
2、甲方擬向乙方收購乙方合法持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)(以下簡稱“目標(biāo)股權(quán)”),甲方擬受讓該目標(biāo)股權(quán)并成為目標(biāo)公司新的股東(以下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。
二、目標(biāo)公司概況
------有限公司(注冊號:XXXXXX )成立于XXXX年XX月XX日,是由乙方獨資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司,注冊資本100萬元,經(jīng)營范圍為礦產(chǎn)品經(jīng)銷;汽車運輸。
三、收購標(biāo)的
甲方的收購標(biāo)的為乙方擁有的目標(biāo)公司其中80%的股權(quán)以及目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、權(quán)益等全部財產(chǎn)(附資產(chǎn)明細(xì)、債權(quán)債務(wù)清單)信息。
四、收購價格、方式XXXXXXXX
1、收購價格:甲乙雙方初步商定收購價格為XXXXXXXXXXXXXX人民幣(¥XXXXXX),最終經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估事務(wù)所評估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)基礎(chǔ)確定最終收購價格。
2、收購方式:甲、乙雙方均同意,甲方將以現(xiàn)金方式和/或XXXXXXXX 方式一次性于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后XXXXXXXX日內(nèi)全額支付完畢。
或者:甲、乙雙方均同意,甲方將以現(xiàn)金方式和/或XXXXXXX方式分XX期完成收購,在簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后XXXXXXXX日內(nèi),甲方應(yīng)至少首先向乙方人民幣XXXXXXXXXX元,具體在盡職調(diào)查完畢后,由《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中約定。
五、盡職調(diào)查
1、在本意向書簽署后,甲方安排其工作人員或委托律師對目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、仲裁事項等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。對此,乙方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助,并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助。
2、如果在盡職調(diào)查中,甲方發(fā)現(xiàn)存在對本意向書項下的交易有任何實質(zhì)影響的任何事實(包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對外擔(dān)保、訴訟、不實資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險等),甲方應(yīng)書面通知乙方,列明具體事項及其性質(zhì),甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開會討論并盡其努力善意地解決該事項。若在甲方上述書面通知發(fā)出之日起XXXXXXXX 日內(nèi),乙方和/或目標(biāo)公司不能解決該事項至甲方(合理)滿意的程度,甲方可于上述書面通知發(fā)出滿XXX日后,以給予乙方書面通知的方式終止本意向。
六、保障條款
1、甲方承諾如下:
(1)甲方已完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作,未發(fā)現(xiàn)存在對本次交易有實質(zhì)性影響的重大事實(或發(fā)現(xiàn)該等重大事實但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決)時,應(yīng)于XXXXXXXX日內(nèi)與乙方進(jìn)入《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的實質(zhì)性談判,并最遲于XXXXXXXX 年 月 日前簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》;
(2)確保甲方董事會和股東大會表決通過收購目標(biāo)股權(quán)議案。
(3)甲方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利,并保證本意向書能夠?qū)追骄哂蟹杉s束力;簽訂和履行該意向書已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán),在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)議,并具有法律約束力。
2、乙方承諾如下:
(1)在本意向書生效后至雙方正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之日的整個期間,未經(jīng)甲方同意,乙方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再行協(xié)商或者談判。
(2)乙方及時、全面地向甲方提供甲方所需的目標(biāo)公司信息和資料,尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料,以利于甲方更全面地了解目標(biāo)公司真實情況;并應(yīng)當(dāng)積極配合甲方及甲方所指派的律師對目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。
XXXXXXXX(3)乙方保證目標(biāo)公司為依照中國法律設(shè)定并有效存續(xù)的,具有按其營業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營所需的全部有效的政府批文、證件和許可。
(4)乙方承諾目標(biāo)公司在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂前所負(fù)的一切債務(wù),由乙方承擔(dān);有關(guān)行政、司法部門對目標(biāo)公司被此次收購之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù),均由乙方承擔(dān)。
(5)因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中,乙方承諾在雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后最遲于XXXX年XX月XX日前將采礦許可證辦理完畢,并辦理至目標(biāo)公司名下;
(6)乙方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利,并保證本意向書能夠?qū)σ曳骄哂蟹杉s束力;XXXXXXXX 七、目標(biāo)公司的經(jīng)營管理
1、如股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功,則目標(biāo)公司股東由乙方一人變更為甲、乙兩方,自工商變更登記完成之日起由雙方共同經(jīng)營管理/由XXXXXXXX方具體實行經(jīng)營管理;
2、雙方對目標(biāo)公司實行共同經(jīng)營管理,公司組織機構(gòu)應(yīng)于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后XXX日內(nèi)進(jìn)行變更,董事會由X名董事組成,其中由甲方委派X名,董事長及法定代表人由甲方委派擔(dān)任/由乙方擔(dān)任;監(jiān)事會由XXXX名組成,其中甲方委派XXXX名,其余由目標(biāo)公司依法選舉產(chǎn)生。
或者:目標(biāo)公司由XXXXXXXX 方具體經(jīng)營管理,有權(quán)自主經(jīng)營、自主用工,另一方不得無故干涉;另一方有權(quán)依法查閱、了解、調(diào)取目標(biāo)公司財務(wù)記錄、會議記錄等公司文件,對XXXX方的經(jīng)營行為有權(quán)予以合法合理監(jiān)督。
3、交割:在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后XXX日內(nèi),乙方應(yīng)將目標(biāo)公司的公章、財務(wù)章、財務(wù)賬冊、憑證、合同等全部資料交付目標(biāo)公司新成立的董事會。
4、工商變更:在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后XXX日內(nèi),雙方應(yīng)相互配合,積極完成工商變更手續(xù)。
5、因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中,涉及到包括但不限于探礦權(quán)價款處置、采礦權(quán)使用費、采礦權(quán)的變更費用、稅費等后續(xù)費用,在雙方簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后由甲方依法承擔(dān)/由雙方按股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)比例進(jìn)行分擔(dān)/由目標(biāo)公司依法承擔(dān);
6、目標(biāo)公司在取得采礦許可證前不得進(jìn)行生產(chǎn)銷售。
八、保密條款
1、除非本意向書另有約定,雙方應(yīng)盡最大努力,對其因履行本意向書而取得的所有有關(guān)對方的各種形式的下列事項承擔(dān)保密義務(wù):
范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。包括但不限于:本意向書的各項條款;協(xié)議的談判;協(xié)議的標(biāo)的;各方的商業(yè)秘密;以及任何商業(yè)信
息、資料及/或文件內(nèi)容等保密,包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項等。
2、上述限制不適用于:
(1)在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息;
(2)并非因接收方的過錯在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;
(3)接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握,并且不是從其他方直接或間接取得的資料;
XXXXXXXX(4)任何一方依照法律要求,有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露,或任何一方因其正常經(jīng)營所需,向其直接法律顧問和財務(wù)顧問披露上述保密信息;
3、如收購項目未能完成,雙方負(fù)有相互返還或銷毀對方提供之信息資料的義務(wù)。
4、該條款所述的保密義務(wù)于本意向書終止后應(yīng)繼續(xù)有效。
九、生效、變更或終止
1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以對本意向書內(nèi)容予以變更。
2、若甲、乙雙方未能在XX個月期間內(nèi)就股權(quán)收購事項達(dá)成實質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,則本意向書自動終止。
3、在上述期間屆滿前,若甲方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或乙方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏,有權(quán)單方終止本意向書。
4、本意向書簽署時應(yīng)取得各方有權(quán)決策機構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán)。
5、本意向書在甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公章后始生效。
十、其他
1、在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,甲、乙雙方和/或相關(guān)各方應(yīng)在本意向所作出的初步約定的基礎(chǔ)上,分別就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等具體事項簽署一系列合同和/或其他法律文件。屆時簽署的該等合同和/或其他法律文件生效后將構(gòu)成相關(guān)各方就有關(guān)具體事項達(dá)成的最終合同,并取代本意向書的相應(yīng)內(nèi)容及本意向書各方之間在此之前就相同議題所達(dá)成的口頭的或書面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書、諒解備忘錄、協(xié)議和合同。
2、甲乙雙方要誠信履行自己的承諾,并不得以本意向書在法律上可能存在的瑕疵或尚未完備的手續(xù)而借故不信守本意向書的約定。
3、任何一方違反本意向書約定內(nèi)容的,應(yīng)依法向?qū)Ψ匠袚?dān)締約過失責(zé)任。
4、本意向書正本一式XX份,各方各執(zhí)X份,具同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(簽字、捺印):
法定代表人: 法定代表人:
X年X月X日 X年X月X日
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