虛假交易平臺的防范方法有哪些
如今,很多人都喜歡在網(wǎng)上進(jìn)行投資理財(cái),這也滋生了虛假交易平臺的生長。那么,面對虛假交易平臺,我們該如何防范呢?以下是由學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的相關(guān)資料,希望能幫到你們。
防范虛假交易平臺的方法
(一)公安機(jī)關(guān)應(yīng)高度重視,加大打擊力度。接到此類案件報(bào)案或發(fā)現(xiàn)案件線索,應(yīng)及時(shí)受理調(diào)查,快速收集證據(jù)材料,充分研判,精準(zhǔn)打擊,同時(shí)做好受害人引導(dǎo)工作,防止出現(xiàn)群體性事件。
(二)多部門配合,強(qiáng)化協(xié)作。由于虛假金融投資平臺詐騙呈現(xiàn)跨地域作案、犯罪份子身份難確定等特點(diǎn)。各地公安機(jī)關(guān)在建立跨區(qū)域協(xié)作機(jī)制的基礎(chǔ)上,要加強(qiáng)信息互通,互相協(xié)作,以現(xiàn)代科技偵查手段為支撐,加強(qiáng)交流,全力擠壓犯罪空間。
(三)做好防范宣傳工作。各級公安機(jī)關(guān)及相關(guān)部門要利用新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)等宣傳陣地,針對國家相關(guān)“網(wǎng)絡(luò)電子交易平臺”政策進(jìn)行宣傳,揭露虛假電子交易平臺詐騙形式和手段,提高群眾防范意識,認(rèn)清“虛假電子交易平臺”真實(shí)面目,切忌只圖盈利而忘記基本的防范意識。
虛假交易平臺的社會危害性
(一)打擊難。該類犯罪以現(xiàn)代科技手段為支撐,手段狡猾,隱蔽性較強(qiáng),犯罪分子通過虛擬網(wǎng)絡(luò)完成詐騙,受害人分散,加之犯罪分子跨地域?qū)嵤┓缸?,公安機(jī)關(guān)較難全面取證、精準(zhǔn)打擊。
(二)危害大。此類案件涉及面廣,涉案金額大,犯罪騙局一被發(fā)現(xiàn),犯罪分子立即攜款潛逃,增大了公安機(jī)關(guān)追贓難度,導(dǎo)致大量受害人邀約集結(jié),大規(guī)模上訪,極易醞釀成群體性事件甚至暴力事件,嚴(yán)重危及金融秩序和社會穩(wěn)定。
虛假交易平臺的作案特點(diǎn)
(一)利用網(wǎng)絡(luò)跨地域?qū)嵤┓缸铩7缸锓肿拥闹饕顒拥?、公司設(shè)立地、服務(wù)器所在地、銀行賬戶開立地一般均不在同一地區(qū)。
(二)多種手段誘騙客戶參與交易。利用投資者急于投資暴富心理,虛假宣傳稱經(jīng)政府批準(zhǔn),實(shí)際僅僅工商注冊,且經(jīng)營范圍并無期、現(xiàn)貨業(yè)務(wù);宣傳資金通過第三方存管方式確保安全,實(shí)際并無監(jiān)管,客戶資金進(jìn)入涉案公司或犯罪分子個人賬戶后可以隨意轉(zhuǎn)賬。
(三)犯罪手法簡單成本低。犯罪分子購買交易軟件,租用服務(wù)器,設(shè)立網(wǎng)站發(fā)布廣告后,即可開始直接或發(fā)展加盟商、代理商招攬客戶。犯罪分子組織非法交易并不需要實(shí)際的經(jīng)營場地,客戶下載交易客戶端后即可在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行交易。
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