變更股東的決議
變更股東的決議
股東是股份制公司的出資人或叫投資人。那么關(guān)于變更股東的決議該怎么寫呢?下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)碜兏蓶|的決議范文,供大家參考!
變更股東的決議范文一
一、時(shí)間:二0年八月二十九日
二、地點(diǎn):公司會(huì)議室
三、召集人:曾重陽
參加人:曾重陽、雷雪平(老股東)
殷開敏(新股東)
四、會(huì)議內(nèi)容:
經(jīng)全體股東討論,一致通過如下決議:
1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。
2、一致同意曾重陽的辭職申請,并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)。選舉殷開敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷開敏為公司經(jīng)理,任期三年。
3、一致同意免去雷雪平的監(jiān)事職務(wù);選舉曾重陽為公司監(jiān)事,任期三年。
4、一致同意曾重陽將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。
5、一致同意雷雪平將所持公司50%的股權(quán)即5萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。
6、變更后各股東出資情況如下:殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元,占公司99%股權(quán);曾重陽以貨幣方式出資0.1萬元,占公司1%股權(quán)。
7、一致同意雷雪平退出股東會(huì)。
8、公司其他情況不變。
9、一致通過公司章程修正案。
五、本次決議作為本公司股東會(huì)決議存檔。
股東簽名:
年八月二十九日
變更股東的決議范文二
20xx年3月6日10時(shí),XXXXXXXX有限公司在公司會(huì)議室召開臨時(shí)股東會(huì),應(yīng)參加股東2名,實(shí)際參加2名,代表股權(quán)的100%,會(huì)議由XX召開并主持,會(huì)議在15日前用書面方式通知各股東到會(huì),符合公司章程的規(guī)定,股東大會(huì)決議通過如下內(nèi)容:
一、同意XX執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)解職,同時(shí)聘任XX為本公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,并確定執(zhí)行董事為本公司法定代表人。
二、同意XX監(jiān)事職務(wù)連任。
三、同意委托XX為本公司辦理變更登記申請手續(xù)。
參加會(huì)議股東(簽字、蓋章):
年月日
變更股東的決議范文三
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,****年*月*日在本公司會(huì)議室召開了本次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議已于1***日以前按《公司法》的有關(guān)規(guī)定通知了全體股東。應(yīng)到股東*人,實(shí)到股東*人。股東*、*全部出席,持股比例100%。會(huì)議按出資比例進(jìn)行了表決。代表100%表決權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事*主持,*記錄。決議如下:
一、同意原股東*將其持有****公司的**的股份(*萬元人民幣)無償轉(zhuǎn)讓給***,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,***成為新股東,各股東出資比例為:***以貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資***萬元,占***%;***以貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資***萬元,占***%。
二、原公司股東會(huì)解散,新一屆管理機(jī)構(gòu)由新股東會(huì)選舉產(chǎn)生,
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登記事項(xiàng)不變。股東蓋章、簽名(自然人):
***有限公司
二〇xx年一月七日
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