公司董事會(huì)會(huì)議議案

　　為了加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)管理能力,增強(qiáng)企業(yè)外部競爭力,公司董事會(huì)會(huì)召開會(huì)議提出相關(guān)議案。下面學(xué)習(xí)啦小編為大家整理了一些公司董事會(huì)的會(huì)議議案，供大家參考學(xué)習(xí)，希望對(duì)大家有所幫助。

　　公司董事會(huì)會(huì)議議案范文一

　　關(guān)于選舉***先生為公司董事長的議案

　　各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《****公司章程》的規(guī)定，提名****公司***先生為****公司第一屆董事會(huì)董事長，任期三年。

　　現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。

　　****公司

　　**年**月**日

　　公司董事會(huì)會(huì)議議案范文二

　　(公司名稱)有限公司董事會(huì)決議

　　(公司名稱)有限公司于年月日市路號(hào)召開董事會(huì) 會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為人，實(shí)際參加會(huì)議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。

　　與會(huì)董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募 集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡稱股份公司) 事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以票贊成，票 反對(duì)，通過了以下決議：

　　1. 本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立 股份公司。

　　2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、 業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后 的凈資產(chǎn)折股投入 股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局 確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

　　3.本次資產(chǎn)重組的原則有：

　?、賱冸x非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力;

　?、趧冸x不良資產(chǎn)，優(yōu)化股 份公司的資本結(jié)構(gòu);

　?、鄱沤^同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完 全按市場原則來進(jìn)行。

　　4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股 份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。 上海注冊(cè)公司 股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時(shí)完成注冊(cè) 手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會(huì)申報(bào)材料，以便向境內(nèi) 社會(huì)公眾公開發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市 交易。

　　6.本企業(yè)作為股份 公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中， 承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：

　?、侔醇s定的時(shí)間和方式認(rèn)購股份公司股份;

　?、诒酒髽I(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;

　?、?設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股 份公司承擔(dān);如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。

　　7.由×××，×××……等人共組成 股份公司籌 委會(huì)，其中委托×××為主任。

　　8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立 股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。

　　本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。

　　出席

　　5.本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中,承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……

　　6.本次設(shè)立股份公司組建籌委會(huì)事宜……

　　出席會(huì)議的董事簽名

　　日期

　　公司董事會(huì)會(huì)議議案范文三

　　關(guān)于批準(zhǔn)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　各位董事：

　　為規(guī)范***公司董事會(huì)議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《****公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》?，F(xiàn)將*****公司《董事會(huì)議事規(guī)則》提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。

　　**公司

　　**年**月**日

　　公司董事會(huì)會(huì)議議案范文四

　　關(guān)于聘用***先生為公司副總經(jīng)理的議案

　　各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)以及《****公司章程》的規(guī)定，提議聘用***先生為公司副總經(jīng)理，任期三年。

　　現(xiàn)提請(qǐng)董事會(huì)審議。

　　***公司

　　**年**月**日