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變更股東的股東決議

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變更股東的股東決議

  股東是股份制公司的出資人或叫投資人,公司的股東變更也是需要股東決議的,下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)碜兏蓶|的股東決議范文,供大家參考!

  變更股東的股東決議范文一

  **蓉尚服飾有限公司股東會決議

  一、時間:二0一二年八月二十九日

  二、地點:公司會議室

  三、召集人:曾重陽

  參加人:曾重陽、雷雪平(老股東)

  殷開敏(新股東)

  四、會議內(nèi)容:

  經(jīng)全體股東討論,一致通過如下決議:

  1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

  2、一致同意曾重陽的辭職申請,并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)。選舉殷開敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷開敏為公司經(jīng)理,任期三年。

  3、一致同意免去雷雪平的監(jiān)事職務(wù);選舉曾重陽為公司監(jiān)事,任期三年。

  4、一致同意曾重陽將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

  5、一致同意雷雪平將所持公司50%的股權(quán)即5萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

  6、變更后各股東出資情況如下:殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元,占公司99%股權(quán);曾重陽以貨幣方式出資0.1萬元,占公司1%股權(quán)。

  7、一致同意雷雪平退出股東會。

  8、公司其他情況不變。

  9、一致通過公司章程修正案。

  五、本次決議作為本公司股東會決議存檔。

  股東簽名:

  年八月二十九日

  變更股東的股東決議范文二

  一、會議基本情況:

  會議時間:2006年XX月XX日

  地點:公司會議室

  會議性質(zhì):第X次股東會議

  二、會議通知情況及到會股東情況:

  XXXX年XX月XX日召開股東會會議,于會議召開15日前通知了全體股東,全體股東準(zhǔn)時參加會議。無棄權(quán)情況。

  三、會議主持情況:XX召集主持會議。

  四、參加人:全體股東

  五、經(jīng)全體股東一致通過,決議如下:

  1、股東會決定原股東XX退出XXXXXXX有限公司。

  2、股東會決定將原股東XX所持有公司XX%的股份(XX萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給XXX,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。

  3、股東會決定推選XXX擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人,免去原股東XXX法定代表人職務(wù)。

  4、公司住所XXXXXXX變更為XXXXXXX。

  5、經(jīng)營范圍XXXXXXX變更為XXXXXXX。

  6、公司注冊資本由XX萬元變更為XX萬元,其中股東XX增加或減少出資額XX萬元,……。

  六、會議討論并通過了公司章程修正案。

  七、會議決定委托XXX辦理公司變更手續(xù)。

  原自然人股東親筆簽字: 新自然人股東親筆簽字:

  或法人單位股東加蓋公章: 或法人單位股東加蓋公章:

  變更股東的股東決議范文三

  會議時間:2008年3月20日

  會議地點:xxxxx(公司會議室)

  會議性質(zhì):臨時股東會議

  參加會議人員:

  1、原(全體)股東(或者股東代表):XXX、XXX、XXX。

  2、新增股東(或股東代表):XXX、XXX。(無新股東的,刪除該項)

  (可以補充說明:會議通知情況及到會股東情況)

  會議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。

  根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長XXX主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商,(一致)通過如下決議:

  一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權(quán)出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會,應(yīng)注明:原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

  股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:

  1、股東 ,認繳注冊資本 萬元人民幣,占注冊資本XX%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

  2、股東 ,認繳注冊資本 萬元人民幣,占注冊資本XX%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

  3、…………

  二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

  三、同意將公司住所由 變更為 。

  四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 (以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準(zhǔn))。

  五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定:

  1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù),同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù);選舉XXX、XXX、XXX為新董事,繼續(xù)選舉原董事會成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監(jiān)事,繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事,公司新一屆監(jiān)事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。(注:本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)

  2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù),同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù),同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù);本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會,選舉(或聘任)XXX為執(zhí)行董事,選舉(或聘任)XXX為監(jiān)事,選舉(或聘任)XXX為本公司經(jīng)理。(注:本項供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

  3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù),增補XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù),增補XXX、XXX為公司監(jiān)事。(注:本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)

  4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事;免去XXX監(jiān)事職務(wù),重新選舉XXX為公司監(jiān)事;免去XXX經(jīng)理職務(wù),重新聘用XXX為公司經(jīng)理。(注:本項內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

  六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下:

  1、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊資本 %;

  2、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊資本 %;

  3、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊資本 %。

  七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。

  八、同意公司類型由 變更為 。

  九、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。

  十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。

  十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立,或其他原因),擬予以解散,并成立清算組,其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成,其中由(XXX)擔(dān)任組長、由(XXX)擔(dān)任副組長。(注:本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)

  十二、其它需要決議的事項請逐項列明: 。

  十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

  原股東簽字、蓋章: 新增股東簽字、蓋章:

  (無新股東的,刪除該項)

  (自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

  XXXX有限公司

  年XX月XX日

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