為了企業(yè)的發(fā)展，在合適的情況下將會提出成立公司的議案。下面學習啦小編為大家整理了一些有關成立公司的議案，供大家參考學習，希望對大家有所幫助。

　　關于成立公司的議案范文一

　　廣東奧馬電器股份有限公司關于投資成立小額貸款公司的議案

　　公告日期：2016-09-01

　　證券代碼：002668

　　證券簡稱：奧馬電器

　　公告編號：2016-093

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、2016年8月31日，廣東奧馬電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第三十八次會議審議通過《關于投資設立小額貸款公司的議案》，董事會同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準為準，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊資本為人民幣 3億元，其中：公司以自有資金出資21,600 萬元，占注冊資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300 萬元，占注冊資本總額的21%。

　　2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立。

　　3、此次投資不構成重大資產重組，亦不構成關聯交易;本次投資額度在董事會決策權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　二、小額貸款公司的基本情況

　　1、公司名稱：寧夏錢包金服小額貸款有限公司

　　企業(yè)類型：有限公司

　　注冊資本：人民幣3億元

　　法定代表人：趙國棟

　　注冊地：寧夏回族自治區(qū)石嘴山市

　　經營范圍：在全國范圍內開展辦理各項小額貸款、票據貼現、資產轉讓及代理業(yè)務、權益類投資業(yè)務和金融局批準的其它業(yè)務(具體以公司登記管理部門核準的經營范圍為準)。

　　2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資。

　　三、 小額貸款公司投資方介紹

　　目前設立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司、中融金、興天通訊技術有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業(yè)共4名法人股東。

　　小額貸款公司發(fā)起人情況如下：

　　1、名稱：中融金(北京)科技有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：911101083067485130

　　法定代表人：趙國棟

　　住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號寶藍金園國際中心B段三層B3001室

　　企業(yè)類型：其他有限責任公司

　　注冊資本：人民幣2222.2222萬元

　　主營業(yè)務：計算機軟件的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;資產管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數據處理;銷售自行開發(fā)的軟件產品;應用軟件服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)。

　　中融金(北京)科技有限公司是公司控股子公司。

　　2、名稱：興天通訊技術有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：911202220552523288

　　法定代表人：李建

　　住所：天津市武清開發(fā)區(qū)福源道北側創(chuàng)業(yè)總部基地C05號樓101

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　注冊資本：人民幣6667萬元

　　主營業(yè)務：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術開發(fā)、咨詢、轉讓，計算機軟件銷售，計算機系統(tǒng)集成，貨物及技術進出口，通信系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程設計、施工，電器設備安裝。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　興天通訊技術有限公司與公司、實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間均不存在關聯關系。

　　3、名稱：石嘴山市市屬國有企業(yè)(待定)

　　該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國有企業(yè)，與公司、實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間均不存在關聯關系。

　　四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　投資設立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數據處理、風控等經驗，為中小微企業(yè)等提供金融服務。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進一步推進，同時可以拓寬公司的業(yè)務領域，增強盈利能力及提升公司的綜合競爭力。

　　小額貸款公司存在以下風險：

　　1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立，客觀上存在不被批準或核準的風險。

　　2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動的市場風險;

　　3、小額貸款公司主要客戶是線上、線下中小微企業(yè)及商戶，存在資信狀況復雜、資產規(guī)模小及資本金小等信用風險;

　　4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標準、法律地位不明確以及監(jiān)管部門審批等限制。在實際經營過程中，可能出現難以預見的政策性風險，甚至造成貸款損失。

　　5、小額貸款公司在經營過程中可能會面臨資金來源渠道單一、借款人經營不善而違約等風險，以及由于內部控制及治理機制失效等原因而造成的操作風險。

　　五、董事會審議及政府部門審核情況

　　對外投資設立小額貸款公司事宜已經公司2016年8月31日召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過。

　　近日，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書》[2016]20號，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立。

　　公司將盡快按照相關政策及籌建要求，爭取早日完成籌建、辦理成立批準及工商注冊等工作。

　　特此公告。

　　廣東奧馬電器股份有限公司

　　董事會

　　2016年8月31日

　　關于成立公司的議案范文二

　　北京碧水源科技股份有限公司關于發(fā)起成立北京中關村銀行股份有限公司的議案

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況：北京碧水源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬與用友網絡科技股份有限公司等10家公司共同投資發(fā)起設立北京中關村銀行股份有限公司(最終以國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準及工商行政管理部門核準的名稱為準，以下簡稱“北京中關村銀行”)，公司出資額為10.8億元，占設立后北京中關村銀行銀行的27%的股權。

　　2、公司第三屆董事會第五十六次會議審議通過了《關于發(fā)起設立北京中關村銀行股份有限公司的議案》，同意與用友網絡科技股份有限公司等10家公司共同投資發(fā)起設立北京中關村銀行，公司決定授權公司經營管理層決定和處理北京中關村銀行籌建過程中的具體事宜、簽署相關法律文件和協(xié)議。鑒于北京中關村銀行的重要戰(zhàn)略意義，本次對外投資所涉事項尚需提交股東大會審議并需提交有關主管部門審批，因此存在不確定性。

　　3、本次用于出資設立北京中關村銀行股份有限公司的資金為自有資金，本次對外投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

　　二、交易對方介紹

　　1、用友網絡科技股份有限公司

　　名稱：用友網絡科技股份有限公司

　　企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)

　　地址：北京市海淀區(qū)北清路68號

　　法定代表人：王文京

　　注冊資本：117,141.9007萬元人民幣

　　經營范圍：零售圖書;第一類增值電信業(yè)務中的因特網數據中心業(yè)務;第二類增值電信業(yè)務中的呼叫中心業(yè)務、因特網接入服務業(yè)務、信息服務業(yè)務;互聯網信息服務(不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械，含電子公告服務)(電信與信息服務業(yè)務許可證有效期至2020年04月16日);電子計算機軟件、硬件及外部設備的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、技術培訓;銷售打印紙和計算機耗材;企業(yè)管理咨詢;數據庫服務;銷售電子計算機軟硬件及外部設備;設計、制作、代理、發(fā)布廣告;自營和代理各類商品和技術的進出口;第二類增值電信業(yè)務中的呼叫中心業(yè)務、因特網接入服務業(yè)務和信息服務業(yè)務(不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務)、互聯網信息服務。

　　2、北京光線傳媒股份有限公司

　　名稱：北京光線傳媒股份有限公司

　　企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)

　　地址：北京市東城區(qū)和平里東街11號37號樓11105號

　　法定代表人：王長田

　　注冊資本：293,360.8432萬元人民幣

　　經營范圍：廣播電視節(jié)目的制作、發(fā)行;經營演出及經紀業(yè)務;設計、制作、代理、發(fā)布國內及外商來華廣告;信息咨詢(除中介除外);承辦展覽展示;組織文化藝術交流活動;技術開發(fā)、技術服務。廣播電視節(jié)目的制作、發(fā)行;經營演出及經紀業(yè)務。(企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)

　　3、北京東方園林環(huán)境股份有限公司

　　名稱：北京東方園林環(huán)境股份有限公司

　　企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)

　　地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路甲10號院104號樓6層601號

　　法定代表人：何巧女

　　注冊資本：267,736.0406萬元人民幣

　　經營范圍：研究、開發(fā)、種植、銷售園林植物;園林環(huán)境景觀的設計、園林綠化工程和園林維護;銷售建筑材料、園林機械設備、體育用品;技術開發(fā);投資與資產管理;企業(yè)管理服務;水污染治理;汽車尾氣治理;煙氣治理;廢氣治理、大氣污染治理;噪聲、光污染治理;輻射污染治理;地質災害治理;固體廢棄物污染治理。租賃服務。(企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)

　　4、東華軟件股份公司

　　名稱：東華軟件股份公司

　　企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)

　　地址：北京市海淀區(qū)紫金數碼園3號樓15層1501

　　法定代表人：薛向東

　　注冊資本：156,989.378萬元

　　經營范圍：技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術推廣、技術轉讓;計算機系統(tǒng)服務;數據處理;基礎軟件服務、應用軟件服務、公共軟件服務;銷售計算機軟、硬件及外圍設備、通訊設備;承接工業(yè)控制與自動化系統(tǒng)工程、計算機通訊工程、智能樓宇及數據中心工程計算機系統(tǒng)工程;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)

　　5、北京華勝天成科技股份有限公司

　　名稱：北京華勝天成科技股份有限公司

　　企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)

　　地址：北京市海淀區(qū)學清路8號科技財富中心A座11層

　　法定代表人：王維航

　　注冊資本：110,448.4183萬元

　　經營范圍：技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術培訓;承接計算機信息系統(tǒng)集成;建筑智能化工程專業(yè)承包、電子工程專業(yè)承包;銷售計算機軟、硬件及外圍設備、通信設備、儀器儀表;接受委托從事軟件外包服務;電子商務服務;貨物進出口;技術進出口;代理進出口。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)

　　6、北京東方雨虹防水技術股份有限公司

　　名稱：北京東方雨虹防水技術股份有限公司

　　企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)

　　地址：北京市順義區(qū)順平路沙嶺段甲2號

　　法定代表人：李衛(wèi)國

　　注冊資本：83,069.3439萬元

　　經營范圍：制造防水材料、防腐材料、保溫材料、建筑成套設備;防水材料、防腐材料、保溫材料、建筑成套設備的技術開發(fā)、銷售、技術服務;經營本企業(yè)自產產品及技術出口業(yè)務;本企業(yè)和成員企業(yè)生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外);經營進料加工和“三來一補”業(yè)務。(企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)

　　7、北京梅泰諾通信技術股份有限公司

　　名稱：北京梅泰諾通信技術股份有限公司

　　企業(yè)類型：股份有限公司(上市、自然人投資或控股)

　　地址：北京市西城區(qū)新街口外大街28號主樓302室(德勝園區(qū))

　　法定代表人：張志勇

　　注冊資本：19,043.0995萬元

　　經營范圍：專業(yè)承包;技術推廣、技術服務;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;銷售廣播通信鐵塔及桅桿、輸電線路鐵塔、智能通信機箱、機柜;生產智能通信機箱、機柜(僅限外埠生產);以下項目限分公司經營：生產廣播通信鐵塔及桅桿產品、輸電線路鐵塔。(企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)

　　8、北京鼎漢技術股份有限公司

　　名稱：北京鼎漢技術股份有限公司

　　企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)

　　地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十八區(qū)2號樓

　　法定代表人：顧慶偉

　　注冊資本：52,711.5526萬元

　　經營范圍：生產軌道交通信號智能電源產品、軌道交通電力操作電源、屏蔽門電源、車載輔助電源、不間斷電源、屏蔽門系統(tǒng)、安全門系統(tǒng);技術開發(fā);技術推廣;技術服務;技術咨詢;銷售軌道交通專用電源產品、軌道交通信號電源、屏蔽門系統(tǒng)、安全門系統(tǒng)、軌道交通設備及零部件、計算機、軟件及輔助設備、專業(yè)機械設備;投資及資產管理;經濟信息咨詢;貨物進出口;技術進出口;代理進出口;軌道交通信號、電力、通信專業(yè)計算機系統(tǒng)集成。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)

　　9、北京旋極信息技術股份有限公司

　　名稱：北京旋極信息技術股份有限公司

　　企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)

　　地址：北京市海淀區(qū)豐秀中路3號院12號樓-1-5層101

　　法定代表人：陳江濤

　　注冊資本：99,996.6216萬元

　　經營范圍：技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;銷售開發(fā)后的產品(未經專項許可的項目除外)、電子計算機及外部設備、機械電器設備、文化辦公設備、通訊設備、化工輕工材料、建筑材料;承接計算機系統(tǒng)網絡工程;自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外;機動車公共停車場服務;生產IC卡讀寫機具產品;銷售經國家密碼管理局審批并通過指定檢測機構產品質量檢測的商用密碼產品(國家密碼管理機構實行定點生產銷售有效期至2016年09月22日);經國家密碼管理機構批準的商用密碼產品開發(fā)、生產(國家密碼管理機構實行定點生產銷售有效期至2018年05月26日)。(企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)

　　10、恒泰艾普集團股份有限公司

　　名稱：恒泰艾普集團股份有限公司

　　企業(yè)類型：股份有限公司(上市，自然人投資或控股)

　　地址：北京市海淀區(qū)豐秀中路3號院4號樓401室

　　法定代表人：湯承鋒

　　注冊資本：71,277.208萬元

　　經營范圍：為石油和天然氣開采提供服務;石油天然氣勘探技術、石油天然氣設備、儀器儀表技術開發(fā)、技術培訓、技術服務、技術轉讓、技術咨詢;計算機系統(tǒng)服務;軟件開發(fā);軟件服務、技術轉讓(數據處理中心的銀行卡中心，PUE值在1.5以下的云計算數據中心除外);工程勘察設計;污水處理及其再生利用;銷售石油天然氣設備、儀器儀表、計算機、軟件及輔助設備、電子產品、通訊設備;租賃石油天然氣軟件及硬件設備、儀器儀表;出租辦公室用房、出租商業(yè)用房;出租廠房;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)

　　三、交易標的

　　1、擬注冊的公司名稱：北京中關村銀行股份有限公司

　　2、注冊資本：4,000,000,000元人民幣，為工商行政管理部門登記的全體發(fā)起人認購的股本總額。

　　3、擬注冊地址：北京市海淀區(qū)

　　4、經營范圍：吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。北京中關村銀行的經營范圍以銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的批準為準。

　　5、出資方式、認繳出資額、股權比例如下：

　　6、發(fā)起人出資繳付時間：

　　(1)發(fā)起人應自北京中關村銀行股份有限公司發(fā)起人協(xié)議書(下稱“協(xié)議書”)生效且經銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準北京中關村銀行籌建后，在籌備工作組發(fā)出書面繳款通知起七個工作日內，按照協(xié)議書約定將出資款項一次性足額繳清。

　　(2)全部出資款項足額繳清后10日內，應由具有驗資資質的會計師事務所對出資款項進行驗資并出具驗資證明，以確認各發(fā)起人認購北京中關村銀行的股份數額和占股本總額比例。

　　四、發(fā)起設立北京中關村銀行的協(xié)議主要條款

　　1、經營宗旨：依據國家有關法律法規(guī)、行政規(guī)章，自主開展各項業(yè)務，主要面向科技創(chuàng)新型中小微企業(yè)及個人，以移動互聯網、大數據、云計算、人工智能等先進信息技術驅動，通過業(yè)務模式和產品創(chuàng)新，連接各類金融和商業(yè)生態(tài)合作伙伴，為客戶持續(xù)提供移動化、個性化、便捷化、智能化的高效金融服務，打造引領未來趨勢的科技金融綜合服務平臺，支持和促進科技創(chuàng)新型中小微企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者成長，深入實踐普惠金融，逐步發(fā)展成為中國領先、具有全球影響力的開放式生態(tài)型科技創(chuàng)新特色銀行。

　　2、注冊資本：北京中關村銀行的公司注冊資本為人民幣4,000,000,000.00元(大寫：肆拾億元整)，為在工商行政管理部門登記的全體發(fā)起人認購的股本總額。

　　3、發(fā)起人的權利：討論并授權籌備工作組決定北京中關村銀行籌建和開業(yè)期間的相關事項;共同制定北京中關村銀行章程;當協(xié)議書約定的條件發(fā)生變化時，有權獲得通知并發(fā)表意見;當其他發(fā)起人違約或造成損失時，有權獲得補償或賠償;在北京中關村銀行依法設立后，各發(fā)起人即成為北京中關村銀行的股東;根據國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章及相關政策文件和北京中關村銀行章程的規(guī)定，享有發(fā)起人和股東應當享有的其他權利。

　　4、發(fā)起人的義務：發(fā)起人應按時足額繳納其認購股份所應繳納的出資款項;按照國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定從事北京中關村銀行設立活動，任何發(fā)起人不得以發(fā)起設立北京中關村銀行為名從事非法活動;應及時提供為辦理北京中關村銀行申請籌建、開業(yè)、設立及登記注冊所需要的全部文件資料，并提供各種協(xié)助和便利條件;按照有關規(guī)定參加北京中關村銀行創(chuàng)立大會;認可并遵守經北京中關村銀行創(chuàng)立大會審議通過的北京中關村銀行章程;北京中關村銀行因故不能設立，發(fā)起人對設立產生的債務和費用負連帶責任，由發(fā)起人按各自認購股份占股本總額的比例分擔。但因發(fā)起人的違約行為導致北京中關村銀行不能設立的，應適用發(fā)起人協(xié)議書約定的違約責任。發(fā)起人應在遵守相關承諾與保證的基礎上持續(xù)為北京中關村銀行提供信息技術服務、產業(yè)資源、客戶資源等支持。根據國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章及相關政策文件和北京中關村銀行章程的規(guī)定，履行發(fā)起人和股東應當履行的義務。

　　5、籌建、開業(yè)工作：全體發(fā)起人同意成立籌備工作組，并同意對籌備工作組做出如下授權：

　　(1)授權并委托籌備工作組作為申請人，全權負責北京中關村銀行籌建和開業(yè)前的各項相關工作，完成向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提交籌建、開業(yè)申請、回復監(jiān)管機構的問詢等事宜，草擬章程、可行性研究報告等與組建北京中關村銀行有關的各項文件。

　　(2)授權籌備工作組負責招募、聯絡及組織協(xié)調各發(fā)起人之間的關系并受托擔任發(fā)起人代表。

　　(3)授權籌備工作組負責制定《北京中關村銀行股份有限公司籌備工作方案》及相關文件，并組織實施;授權籌備工作組組織召開北京中關村銀行創(chuàng)立大會暨股東大會第一次會議。

　　(4)授權籌備工作組擬定相關選舉辦法及根據所擬定的相關選舉辦法。

　　(5)在廣泛征求有關方面的意見后，提名北京中關村銀行董事會、監(jiān)事會、高級管理人員及其他核心人員候選人。

　　(6)授權籌備工作組決定并聘請有相應資質的中介機構開展與北京中關村銀行籌建及開業(yè)有關的專項工作及服務。

　　(7)在籌建期間，授權籌備工作組簽署與籌建和開業(yè)工作有關的各種法律文件。

　　(8)授權籌備工作組在北京中關村銀行獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構開業(yè)批復后，協(xié)助辦理北京中關村銀行的金融許可證、營業(yè)執(zhí)照(三證合一)、營業(yè)場所安全合格證、消防設施合格證明等證照。

　　(9)授權籌備工作組擬訂北京中關村銀行的各項管理制度。

　　(10)授權籌備工作組負責處理與北京中關村銀行籌建和開業(yè)有關的其他各項工作，包括但不限于確定銀行運營相關軟件、選定辦公地點、購置辦公設備、設計業(yè)務品種、開發(fā)客戶資源等事宜及合理開支籌備工作各項費用。

　　(11)授權籌備工作組根據工作的實際需要，自主決定，將前述工作內容全部或部分指派籌備工作執(zhí)行小組具體實施。

　　6、設立費用：北京中關村銀行籌建及開業(yè)過程中所需各項設立費用由籌備工作組進行預算，并詳細列明開支項目，日常實際運行中按列明項目合理使用。在銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準籌建前，設立費用預算總額暫定為人民幣壹仟萬元整(¥10,000,000.00)，由公司和用友網絡科技股份有限公司(以下簡稱“用友網絡”)平均分攤墊付，并由用友網絡代管。在銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準籌建后，籌備工作組根據開展籌建、開業(yè)工作的實際需要重新編制設立費用預算(含前述暫定設立費用預算)，并提交給全體發(fā)起人審核通過后，由各發(fā)起人按認購股份占股本總額的比例共同分攤墊付。待北京中關村銀行成立后，上述費用列入北京中關村銀行的設立費用，并在北京中關村銀行成立后30日內將各發(fā)起人實際出資墊付的上述費用歸還給各發(fā)起人。若北京中關村銀行因故不能設立，上述設立費用應由發(fā)起人按各自認購股份占股本總額的比例分擔。但因發(fā)起人的違約行為導致北京中關村銀行不能設立的，應適用協(xié)議書約定的違約責任。

　　7、創(chuàng)立大會：北京中關村銀行創(chuàng)立大會應在北京中關村銀行獲批準籌建之日起180日內召開?；I備工作組根據籌建進展認為需要延期召開的，可決定延長，但延長期限不得超過90日。各發(fā)起人或其授權代表應按時出席創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會按規(guī)定審議下列事項并作出書面決議：審議通過籌備工作報告，同意籌備工作組向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構申請開業(yè)，并授權籌備工作組負責辦理與北京中關村銀行開業(yè)、設立有關一切事宜;審議通過北京中關村銀行的章程草案;審議通過北京中關村銀行的股東大會、董事會和監(jiān)事會的議事規(guī)則;選舉產生北京中關村銀行第一屆董事會的董事、第一屆監(jiān)事會的非職工監(jiān)事，通過北京中關村銀行董事、監(jiān)事的薪酬事項;審議通過北京中關村銀行的經營方針和發(fā)展計劃;審議通過與設立北京中關村銀行有關的其他事宜。

　　8、違約責任：協(xié)議書任何一方違反協(xié)議書的有關條款及其保證與承諾，均構成該方的違約行為，須承擔相應的法律責任。任何一方違反協(xié)議書的有關規(guī)定，不愿或不能作為北京中關村銀行發(fā)起人，而致使北京中關村銀行無法設立的，均構成該方的違約行為，除由該方按其認購股份占股本總額的比例承擔籌建北京中關村銀行過程中所發(fā)生的費用外，還應賠償由此給其他依約履行的發(fā)起人所造成的損失。

　　五、相關承諾與保證

　　1、發(fā)起人接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的延伸監(jiān)管，并持續(xù)滿足民營銀行股東資格條件的要求。

　　2、發(fā)起人不與北京中關村銀行發(fā)生任何違法違規(guī)的關聯交易，不謀求優(yōu)于其他股東的關聯交易，按照銀行業(yè)監(jiān)督管理機構相關規(guī)定實施關聯交易管理。

　　3、尊重北京中關村銀行的自主經營權，在公司治理框架內規(guī)范行使股東權利，不干預北京中關村銀行的日常經營事務，不向北京中關村銀行施加不當的指標壓力，支持北京中關村銀行開展差異化和市場化的經營活動。

　　4、發(fā)起人自北京中關村銀行成立之日起五年內不得轉讓、抵押、質押所持北京中關村銀行股份或將所持有的北京中關村銀行股份用于對外出資，但銀行業(yè)監(jiān)督管理機構另有要求的除外。前述期限屆滿后，發(fā)起人轉讓所持北京中關村銀行股份，應取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構同意，且符合有關法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及北京中關村銀行章程的規(guī)定。

　　5、發(fā)起人承擔持續(xù)注資義務，確保北京中關村銀行資本充足率水平達到監(jiān)管要求。如果發(fā)起人無法履行上述承諾，應同意其他股東出資或引入新的股東。

　　6、在北京中關村銀行出現暫時的流動性風險隱患或問題時，發(fā)起人提供流動性資金支持。

　　7、發(fā)起人自愿以對北京中關村銀行實際出資額的一倍為限額承擔北京中關村銀行經營失敗的剩余風險，即北京中關村銀行以其全部財產對自身債務承擔責任，對北京中關村銀行全部財產不足清償的個人存款部分，先按存款保險制度進行賠付，仍不足的部分由發(fā)起人(如屆時仍為北京中關村銀行的股東，以及屆時的所有股東)以其對北京中關村銀行實際出資額的一倍為限額，按屆時各自持有北京中關村銀行的股份比例分擔。發(fā)起人的全部財產不足以承擔前述責任的，發(fā)起人在前述承擔限額內未能承擔的部分，由發(fā)起人的實際控制人按其屆時持有的發(fā)起人的股份比例補充承擔。

　　8、發(fā)起人應配合籌備工作組制定合法可行的《北京中關村銀行股份有限公司恢復與處置計劃》。

　　9、發(fā)起人應支持北京中關村銀行內生資本積累。自北京中關村銀行成立之日起三年內，如達到法律法規(guī)及北京中關村銀行章程規(guī)定的分紅條件但核心監(jiān)管指標不達標的，不得分紅。

　　10、發(fā)起人與北京中關村銀行的其他發(fā)起人不存在關聯關系。

　　11、發(fā)起人對所認購的北京中關村銀行的股份不得設置任何形式的股份代持、信托或類似形式的安排。

　　12、發(fā)起人認購北京中關村銀行股份的出資資金來源自有、真實、合法。發(fā)起人不存在虛假出資等違法違規(guī)行為，不會以委托資金、債務資金等非自有資金入股。發(fā)起人在對所認購股份足額繳納出資后，除未能依法召開北京中關村銀行創(chuàng)立大會或者創(chuàng)立大會決議不設立北京中關村銀行的情形外，均不得抽回已繳納的出資。

　　13、發(fā)起人的實際控制人應是中國國籍人士且不持有任何其他國家或者地區(qū)的國籍、永久居留權或類似身份，在北京中關村銀行發(fā)起設立時和發(fā)起人持有北京中關村銀行股份期間不謀求申請其他國家或地區(qū)的國籍、永久居留權或類似身份。

　　14、發(fā)起人符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構關于“兩參或一控”的要求，即同一發(fā)起人入股同質銀行業(yè)金融機構不超過2家,如取得控股權只能投(或保留)一家。

　　15、發(fā)起人持續(xù)滿足法律法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構要求的民營銀行發(fā)起人的資格和條件。

　　16、發(fā)起人及時提供辦理北京中關村銀行申請籌建、開業(yè)及登記注冊所需要的全部文件、證明，并承諾該等文件及證明真實、準確、完整，不存在虛假、重大遺漏或任何隱瞞。

　　發(fā)起人同意按照銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的要求，將相關承諾和保證在北京中關村銀行章程中載明。

　　如發(fā)起人發(fā)生影響本方履行上述承諾和保證事項的任何事件，應在五個工作日內通過籌備工作組或已經成立的北京中關村銀行向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構書面報告。

　　如發(fā)起人違反上述承諾和保證，應根據籌備工作組或北京中關村銀行(視情形而定)的要求及限期完成整改。發(fā)起人未按要求及限期完成整改的，由籌備工作組或北京中關村銀行(視情形而定)上報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構，上述發(fā)起人須接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構采取的相應措施，包括但不限于限制發(fā)起人的權利、責令發(fā)起人轉讓股權等，并承擔由此給北京中關村銀行或其他發(fā)起人造成的損失。

　　六、本次出資設立北京中關村銀行對上市公司的影響

　　本次對外投資參與發(fā)起設立北京中關村銀行，時值金融改革推動民營銀行發(fā)展的歷史時刻，民營銀行面臨巨大的發(fā)展機遇和良好前景，特別是聚集于網絡金融與科技創(chuàng)新的結合領域。中關村地區(qū)科技創(chuàng)新資源豐富，高新技術企業(yè)聚集，企業(yè)的整體素質高。設立北京中關村銀行，有利于發(fā)揮公司自身多年客戶化經營與創(chuàng)新優(yōu)勢，結合企業(yè)互聯網的發(fā)展前景，建立行業(yè)與金融的綜合化服務平臺。同時為公司的PPP項目提供融資支撐及金融創(chuàng)新方案，為未來公司PPP業(yè)務發(fā)展提供堅實的融資基礎，特別是通過網絡金融手段，創(chuàng)新性地打造PPP融資與網絡金融的鏈接。

　　七、風險提示

　　政策風險：關于發(fā)起設立北京中關村銀行事項尚需公司股東大會、銀行業(yè)監(jiān)管機構或相關有權部門的審批，存在不確定性和相關風險(包括但不限于本次投資未獲批準及公司成立后的風險等)。

　　信用風險 ：對商業(yè)銀行而言，信用風險依然是我國商業(yè)銀行所面臨的最大風險。信用風險即銀行的客戶未能按提前簽訂的條件履行義務的可能性。由于銀行是以信用為基礎、以經營貨幣借貸為主的企業(yè)，自商業(yè)銀行產生以來，信用風險就是最為關注的風險。隨著我國市場經濟的發(fā)展，商業(yè)銀行需要管理的風險也逐步增多。

　　不良貸款率和存貸比率：銀行貸款對存款的比例即存貨比率，該比例越大，風險越大，銀行經營的安全程度也就越低。貸款越多，產生信用風險的幾率也就越大。

　　支付結算中的風險：在金融業(yè)日趨激烈競爭的形勢下，如銀行工作人員無視現金管理的有關規(guī)定，虛假存款，為客戶提取大額現金，導致存貸比率失調，從而形成現金支付結算的高風險。

　　人力資源風險：銀行在發(fā)展過程中還面臨著優(yōu)秀人力資本流失的風險，人才不足或流失將給正常經營運轉帶來的負面影響。

　　公司將嚴格按照有關規(guī)定，根據北京中關村銀行設立進展及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　八、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第五十六次會議決議;

　　2、北京中關村銀行股份有限公司發(fā)起人協(xié)議書;

　　3、入股北京中關村銀行股份有限公司資金來源真實性承諾書;

　　4、入股北京中關村銀行股份有限公司不發(fā)生違規(guī)關聯交易等情況書面聲明;

　　5、對北京中關村銀行股份有限公司的十六項承諾。

　　特此公告。

　　北京碧水源科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年十一月十八日

　　關于成立公司的議案范文三

　　中國鐵建股份有限公司同意公司全資子公司中國鐵建重工集團有限公司(以下簡稱“鐵建重工”)為發(fā)起人，與公司全資子公司中鐵二十二局集團有限公司所屬全資子公司北京中鐵天瑞機械設備公司(以下簡稱“天瑞公司”)和其他符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會監(jiān)管要求的出資人發(fā)起設立金融租賃公司(以下簡稱“金租公司”)。

　　金租公司注冊資本金為100億元，根據外部合作出資股東落實情況，可分期注資。鐵建重工和天瑞公司分別持有金租公司30%股權和20%股權，公司合計持有金租公司50%股權。上述事項需要中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審核批準后方可實施。

　　特此公告。

　　中國鐵建股份有限公司董事會

　　二○xx年八月三十一日