辭去董事職務(wù)的議案
辭去董事職務(wù)的議案
占據(jù)董事職位的人可以是自然人，也可以是法人。但法人充當(dāng)公司董事時(shí)，應(yīng)指定一名有行為能力的自然人為代理人。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)?lái)辭去董事職務(wù)的議案，供大家參考!
辭去董事職務(wù)的議案范文一
公司各位董事：
公司股東*****公司來(lái)函《關(guān)于***不再擔(dān)任******公司 副總經(jīng)理的函》見(jiàn)附件 1) ，因工作需要，****不再擔(dān)任公司 副總經(jīng)理職務(wù)。
****** 向公司董事會(huì)遞交了書(shū)面辭職報(bào)告 (見(jiàn)附件) ，提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。鑒于****的辭職 未對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大影響。根據(jù)《公司法》 、 《公 司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提請(qǐng)公司董事會(huì)予以審議。
以上議案請(qǐng)審議。
************公司 董事會(huì)
年 月 日
辭去董事職務(wù)的議案范文二
云南鹽化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”)董事會(huì)于2014年11月27日收到朱慶芬女士的書(shū)面辭職報(bào)告。朱慶芬女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去審計(jì)委員會(huì)委員主任委員、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，朱慶芬女士不再在公司工作和任職。
由于朱慶芬女士辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一、獨(dú)立董事中沒(méi)有會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的規(guī)定，朱慶芬女士的辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，朱慶芬女士將繼續(xù)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行公司獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)委員主任委員、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職責(zé)。
朱慶芬女士已確認(rèn)與公司董事會(huì)并無(wú)意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何需提請(qǐng)本公司股東關(guān)注事宜，公司董事會(huì)亦無(wú)任何需提請(qǐng)本公司股東關(guān)注事宜。
2014年11月28日，公司董事會(huì)2014年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于朱慶芬女士辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于提名楊勇先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于召開(kāi)公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司已于2014年11月29日發(fā)出通知，定于2014年12月16日召開(kāi)公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行獨(dú)立董事補(bǔ)選。
朱慶芬女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，始終獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，在公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)朱慶芬女士在任職期間為公司和董事會(huì)所做的工作表示衷心感謝!
特此公告。
云南鹽化股份有限公司董事會(huì)
年十一月二十九日
辭去董事職務(wù)的議案范文三
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議并通過(guò)《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會(huì)秘書(shū)、董事職務(wù)并聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
一、情況概述
公司董事會(huì)于近日收到潘文兵先生提交的辭職報(bào)告，因工作調(diào)整，潘文兵先生申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)、董事、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。潘文兵先生辭去公司董事會(huì)秘書(shū)、董事、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)后，仍在公司擔(dān)任副總經(jīng)理。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，潘文兵先生提交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。本次職務(wù)調(diào)整未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，其辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理產(chǎn)生重大影響。本次職務(wù)調(diào)整將導(dǎo)致審計(jì)委員會(huì)委員低于三人，公司將增補(bǔ)一名審計(jì)委員會(huì)委員。公司董事會(huì)對(duì)潘文兵先生在擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)、董事、審計(jì)委員會(huì)委員期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示感謝!
為保障相關(guān)工作的順利開(kāi)展，經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理吳波先生提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，2016 年 11 月 18 日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會(huì)秘書(shū)、董事職務(wù)并聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》，決定聘任袁琴女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)。
二、獨(dú)立董事意見(jiàn)
董事會(huì)秘書(shū)候選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，能夠勝任董事會(huì)秘書(shū)的崗位職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任袁琴女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。
三、袁琴女士聯(lián)系方式
電話(huà)：025-52785597
傳真：025-52785966-5597
郵箱：zqb@estun.com
地址：江蘇省南京市江寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)水閣路 16 號(hào)
四、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn)
3、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司
董 事 會(huì)
11 月 18 日
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